lythanhminh.chau
New member
#FATF #cryptocurrency #Regulation #người dùng-hoạt động #AML #KYC ### Hồ sơ người dùng có thể giúp các cơ quan quản lý xác định hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp, FATF nói
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã công bố hướng dẫn mới về cách các cơ quan quản lý có thể sử dụng hồ sơ người dùng để xác định hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp.Hướng dẫn, được xuất bản vào ngày 10 tháng 3 năm 2023, cung cấp một khung cho các cơ quan quản lý để thu thập và sử dụng dữ liệu trên người dùng tiền điện tử để phát hiện hoạt động đáng ngờ.
FATF định nghĩa hồ sơ người dùng là "việc thu thập và phân tích dữ liệu trên từng người dùng dịch vụ tiền điện tử để xác định những người có thể tham gia vào hoạt động tội phạm."Hướng dẫn nói rằng hồ sơ người dùng có thể được sử dụng để xác định một số rủi ro, bao gồm:
* Rửa tiền
* Hỗ trợ tài chính cho tổ chức khủng bố
* Trốn thuế
* Gian lận
* Lạm dụng tình dục trẻ em
Hướng dẫn cung cấp một số khuyến nghị cho các cơ quan quản lý về cách thu thập và sử dụng dữ liệu người dùng.Những khuyến nghị này bao gồm:
* Sử dụng phương pháp dựa trên rủi ro để xác định người dùng có khả năng tham gia hoạt động tội phạm nhất
* Thu thập dữ liệu về danh tính, giao dịch và hoạt động của người dùng
* Sử dụng phân tích dữ liệu để xác định các mô hình hoạt động đáng ngờ
* Chia sẻ dữ liệu với các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật khác
Hướng dẫn của FATF là một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính.Bằng cách cung cấp một khung cho các cơ quan quản lý sử dụng dữ liệu người dùng, FATF đang giúp làm cho hệ sinh thái tiền điện tử minh bạch và an toàn hơn.
### hashtags
* #FATF
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #người dùng-phát triển
* #AML
* #KYC
=======================================
#FATF #cryptocurrency #Regulation #User-profiling #AML #KYC ### User Profiling Can Help Regulators Identify Illegal Crypto Activity, Says FATF
The Financial Action Task Force (FATF) has published new guidance on how regulators can use user profiling to identify illegal crypto activity. The guidance, which was published on March 10, 2023, provides a framework for regulators to collect and use data on cryptocurrency users in order to detect suspicious activity.
The FATF defines user profiling as "the collection and analysis of data on individual users of cryptocurrency services to identify those who may be engaged in criminal activity." The guidance states that user profiling can be used to identify a number of risks, including:
* Money laundering
* Terrorist financing
* Tax evasion
* Fraud
* Child sexual abuse
The guidance provides a number of recommendations for regulators on how to collect and use user data. These recommendations include:
* Using a risk-based approach to identify users who are most likely to be engaged in criminal activity
* Collecting data on users' identities, transactions, and activities
* Using data analytics to identify suspicious patterns of activity
* Sharing data with other regulators and law enforcement agencies
The FATF's guidance is a significant step forward in the fight against financial crime. By providing a framework for regulators to use user data, the FATF is helping to make the cryptocurrency ecosystem more transparent and secure.
### Hashtags
* #FATF
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #User-profiling
* #AML
* #KYC
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã công bố hướng dẫn mới về cách các cơ quan quản lý có thể sử dụng hồ sơ người dùng để xác định hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp.Hướng dẫn, được xuất bản vào ngày 10 tháng 3 năm 2023, cung cấp một khung cho các cơ quan quản lý để thu thập và sử dụng dữ liệu trên người dùng tiền điện tử để phát hiện hoạt động đáng ngờ.
FATF định nghĩa hồ sơ người dùng là "việc thu thập và phân tích dữ liệu trên từng người dùng dịch vụ tiền điện tử để xác định những người có thể tham gia vào hoạt động tội phạm."Hướng dẫn nói rằng hồ sơ người dùng có thể được sử dụng để xác định một số rủi ro, bao gồm:
* Rửa tiền
* Hỗ trợ tài chính cho tổ chức khủng bố
* Trốn thuế
* Gian lận
* Lạm dụng tình dục trẻ em
Hướng dẫn cung cấp một số khuyến nghị cho các cơ quan quản lý về cách thu thập và sử dụng dữ liệu người dùng.Những khuyến nghị này bao gồm:
* Sử dụng phương pháp dựa trên rủi ro để xác định người dùng có khả năng tham gia hoạt động tội phạm nhất
* Thu thập dữ liệu về danh tính, giao dịch và hoạt động của người dùng
* Sử dụng phân tích dữ liệu để xác định các mô hình hoạt động đáng ngờ
* Chia sẻ dữ liệu với các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật khác
Hướng dẫn của FATF là một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính.Bằng cách cung cấp một khung cho các cơ quan quản lý sử dụng dữ liệu người dùng, FATF đang giúp làm cho hệ sinh thái tiền điện tử minh bạch và an toàn hơn.
### hashtags
* #FATF
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #người dùng-phát triển
* #AML
* #KYC
=======================================
#FATF #cryptocurrency #Regulation #User-profiling #AML #KYC ### User Profiling Can Help Regulators Identify Illegal Crypto Activity, Says FATF
The Financial Action Task Force (FATF) has published new guidance on how regulators can use user profiling to identify illegal crypto activity. The guidance, which was published on March 10, 2023, provides a framework for regulators to collect and use data on cryptocurrency users in order to detect suspicious activity.
The FATF defines user profiling as "the collection and analysis of data on individual users of cryptocurrency services to identify those who may be engaged in criminal activity." The guidance states that user profiling can be used to identify a number of risks, including:
* Money laundering
* Terrorist financing
* Tax evasion
* Fraud
* Child sexual abuse
The guidance provides a number of recommendations for regulators on how to collect and use user data. These recommendations include:
* Using a risk-based approach to identify users who are most likely to be engaged in criminal activity
* Collecting data on users' identities, transactions, and activities
* Using data analytics to identify suspicious patterns of activity
* Sharing data with other regulators and law enforcement agencies
The FATF's guidance is a significant step forward in the fight against financial crime. By providing a framework for regulators to use user data, the FATF is helping to make the cryptocurrency ecosystem more transparent and secure.
### Hashtags
* #FATF
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #User-profiling
* #AML
* #KYC
