eBay898comshipping
New member
** Hoa Kỳ đã hỏi Binance về các tài liệu liên quan đến đầu dò rửa tiền: Báo cáo **
** #Binance #cryptocurrency #Tiền rửa tiền #Regulation #us **
Hoa Kỳ đã báo cáo đã yêu cầu Binance về các tài liệu liên quan đến một cuộc thăm dò rửa tiền.Yêu cầu được thực hiện bởi Bộ Tư pháp (DOJ) và Dịch vụ doanh thu nội bộ (IRS), theo một báo cáo của Bloomberg.
DOJ và IRS được báo cáo là điều tra xem liệu Binance có tạo điều kiện cho rửa tiền và trốn thuế hay không.Cuộc điều tra được cho là tập trung vào các hoạt động của Binance tại Hoa Kỳ.
Binance đã phủ nhận các cáo buộc, nói rằng nó "luôn hợp tác với các cuộc điều tra thực thi pháp luật."Công ty nói rằng họ có "chính sách không khoan nhượng đối với việc rửa tiền" và rằng nó "rất coi trọng các nghĩa vụ tuân thủ của mình."
Cuộc điều tra về Binance là cuộc điều tra mới nhất trong một loạt các cuộc thăm dò quy định vào các trao đổi tiền điện tử.Trong những tháng gần đây, các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Á đã tăng cường sự giám sát của họ đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.
Sự giám sát theo quy định gia tăng là do lo ngại về khả năng tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền, trốn thuế và các hoạt động bất hợp pháp khác.Các cơ quan quản lý cũng lo ngại về sự biến động của giá tiền điện tử và thiếu bảo vệ nhà đầu tư trong thị trường tiền điện tử.
Cuộc điều tra về Binance là một dấu hiệu cho thấy các cơ quan quản lý đang xem xét kỹ ngành công nghiệp tiền điện tử.Vẫn còn phải xem liệu cuộc điều tra sẽ dẫn đến bất kỳ cáo buộc nào đối với Binance.Tuy nhiên, cuộc điều tra là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử không miễn nhiễm với sự giám sát theo quy định.
**Người giới thiệu**
* [Bloomberg: Hoa Kỳ đã hỏi Binance về các tài liệu liên quan đến thăm dò tiền rửa tiền] (https://www.bloomberg.com/news/arti...inance-for-documes-rele-Money-Laidering-Probe)
=======================================
**US Asked Binance for Documents Related to Money-Laundering Probe: Report**
**#Binance #cryptocurrency #Money-Laundering #Regulation #US**
The United States has reportedly asked Binance for documents related to a money-laundering probe. The request was made by the Department of Justice (DOJ) and the Internal Revenue Service (IRS), according to a report by Bloomberg.
The DOJ and IRS are reportedly investigating whether Binance facilitated money laundering and tax evasion. The investigation is said to be focused on Binance's operations in the United States.
Binance has denied the allegations, saying that it "has always cooperated with law enforcement investigations." The company said that it has a "zero-tolerance policy for money laundering" and that it "takes its compliance obligations very seriously."
The investigation into Binance is the latest in a series of regulatory probes into cryptocurrency exchanges. In recent months, regulators in the United States, Europe, and Asia have stepped up their scrutiny of the cryptocurrency industry.
The increased regulatory scrutiny is due to concerns about the potential for cryptocurrency to be used for money laundering, tax evasion, and other illegal activities. Regulators are also concerned about the volatility of cryptocurrency prices and the lack of investor protection in the cryptocurrency market.
The investigation into Binance is a sign that regulators are taking a close look at the cryptocurrency industry. It remains to be seen whether the investigation will lead to any charges against Binance. However, the investigation is a reminder that cryptocurrency exchanges are not immune to regulatory scrutiny.
**References**
* [Bloomberg: US Asked Binance for Documents Related to Money-Laundering Probe](https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-22/u-s-asked-binance-for-documents-related-to-money-laundering-probe)
** #Binance #cryptocurrency #Tiền rửa tiền #Regulation #us **
Hoa Kỳ đã báo cáo đã yêu cầu Binance về các tài liệu liên quan đến một cuộc thăm dò rửa tiền.Yêu cầu được thực hiện bởi Bộ Tư pháp (DOJ) và Dịch vụ doanh thu nội bộ (IRS), theo một báo cáo của Bloomberg.
DOJ và IRS được báo cáo là điều tra xem liệu Binance có tạo điều kiện cho rửa tiền và trốn thuế hay không.Cuộc điều tra được cho là tập trung vào các hoạt động của Binance tại Hoa Kỳ.
Binance đã phủ nhận các cáo buộc, nói rằng nó "luôn hợp tác với các cuộc điều tra thực thi pháp luật."Công ty nói rằng họ có "chính sách không khoan nhượng đối với việc rửa tiền" và rằng nó "rất coi trọng các nghĩa vụ tuân thủ của mình."
Cuộc điều tra về Binance là cuộc điều tra mới nhất trong một loạt các cuộc thăm dò quy định vào các trao đổi tiền điện tử.Trong những tháng gần đây, các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Á đã tăng cường sự giám sát của họ đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.
Sự giám sát theo quy định gia tăng là do lo ngại về khả năng tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền, trốn thuế và các hoạt động bất hợp pháp khác.Các cơ quan quản lý cũng lo ngại về sự biến động của giá tiền điện tử và thiếu bảo vệ nhà đầu tư trong thị trường tiền điện tử.
Cuộc điều tra về Binance là một dấu hiệu cho thấy các cơ quan quản lý đang xem xét kỹ ngành công nghiệp tiền điện tử.Vẫn còn phải xem liệu cuộc điều tra sẽ dẫn đến bất kỳ cáo buộc nào đối với Binance.Tuy nhiên, cuộc điều tra là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử không miễn nhiễm với sự giám sát theo quy định.
**Người giới thiệu**
* [Bloomberg: Hoa Kỳ đã hỏi Binance về các tài liệu liên quan đến thăm dò tiền rửa tiền] (https://www.bloomberg.com/news/arti...inance-for-documes-rele-Money-Laidering-Probe)
=======================================
**US Asked Binance for Documents Related to Money-Laundering Probe: Report**
**#Binance #cryptocurrency #Money-Laundering #Regulation #US**
The United States has reportedly asked Binance for documents related to a money-laundering probe. The request was made by the Department of Justice (DOJ) and the Internal Revenue Service (IRS), according to a report by Bloomberg.
The DOJ and IRS are reportedly investigating whether Binance facilitated money laundering and tax evasion. The investigation is said to be focused on Binance's operations in the United States.
Binance has denied the allegations, saying that it "has always cooperated with law enforcement investigations." The company said that it has a "zero-tolerance policy for money laundering" and that it "takes its compliance obligations very seriously."
The investigation into Binance is the latest in a series of regulatory probes into cryptocurrency exchanges. In recent months, regulators in the United States, Europe, and Asia have stepped up their scrutiny of the cryptocurrency industry.
The increased regulatory scrutiny is due to concerns about the potential for cryptocurrency to be used for money laundering, tax evasion, and other illegal activities. Regulators are also concerned about the volatility of cryptocurrency prices and the lack of investor protection in the cryptocurrency market.
The investigation into Binance is a sign that regulators are taking a close look at the cryptocurrency industry. It remains to be seen whether the investigation will lead to any charges against Binance. However, the investigation is a reminder that cryptocurrency exchanges are not immune to regulatory scrutiny.
**References**
* [Bloomberg: US Asked Binance for Documents Related to Money-Laundering Probe](https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-22/u-s-asked-binance-for-documents-related-to-money-laundering-probe)
