lybaongoc.ly
New member
** #payza #cryptocurrency #Money rửa sạch #US #Quy định **
** Hoa Kỳ đánh dịch vụ mua tiền điện tử Payza với vụ kiện rửa tiền **
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ đơn kiện dân sự chống lại Payza, một dịch vụ mua tiền điện tử, cho rằng công ty đã tạo điều kiện rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
Vụ kiện, được đệ trình tại Quận phía Bắc California, tuyên bố rằng Payza cho phép khách hàng của mình rửa hơn 190 triệu đô la tiền thu được.DOJ cáo buộc rằng Payza đã không thực hiện các thủ tục chống rửa tiền (AML) đầy đủ và các giám đốc điều hành của công ty biết hoặc nên biết rằng khách hàng của mình đang sử dụng nền tảng để rửa tiền.
Payza đã bác bỏ các cáo buộc, và các luật sư của công ty đã nói rằng họ sẽ "bảo vệ mạnh mẽ" công ty chống lại vụ kiện.
Vụ kiện của DOJ là lần mới nhất trong một loạt các cuộc đàn áp đối với các công ty tiền điện tử của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ.Trong những tháng gần đây, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đệ trình các vụ kiện chống lại một số công ty tiền điện tử, cho rằng họ đã vi phạm luật chứng khoán.Ủy ban thương mại hàng hóa tương lai (CFTC) cũng đã có hành động chống lại các công ty tiền điện tử, cho rằng họ đã tham gia vào các hoạt động giao dịch bất hợp pháp.
Cuộc đàn áp các công ty tiền điện tử của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ là một dấu hiệu cho thấy chính phủ đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc hơn để điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử.Điều này có thể có tác động đáng kể đến cách mà các công ty tiền điện tử hoạt động và nó có thể khiến tội phạm sử dụng tiền điện tử trở nên khó khăn hơn để rửa tiền.
**Người giới thiệu**
* [Bộ Tư pháp Hoa Kỳ] (https://www.justice.gov/)
* [Payza] (https://www.payza.com/)
* [Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch] (https://www.sec.gov/)
* [Ủy ban giao dịch tương lai hàng hóa] (https://www.cftc.gov/)
=======================================
**#Payza #cryptocurrency #Money Laundering #US #Regulation**
**US Hits Crypto Buying Service Payza With Money Laundering Lawsuit**
The United States Department of Justice (DOJ) has filed a civil lawsuit against Payza, a cryptocurrency buying service, alleging that the company facilitated money laundering and other financial crimes.
The lawsuit, filed in the Northern District of California, claims that Payza allowed its customers to launder more than $190 million in criminal proceeds. The DOJ alleges that Payza failed to implement adequate anti-money laundering (AML) procedures, and that the company's executives knew or should have known that its customers were using the platform to launder money.
Payza has denied the allegations, and the company's lawyers have said that they will "vigorously defend" the company against the lawsuit.
The DOJ's lawsuit is the latest in a series of crackdowns on cryptocurrency companies by US regulators. In recent months, the Securities and Exchange Commission (SEC) has filed lawsuits against several cryptocurrency companies, alleging that they have violated securities laws. The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has also taken action against cryptocurrency companies, alleging that they have engaged in illegal trading activities.
The crackdown on cryptocurrency companies by US regulators is a sign that the government is taking a more serious approach to regulating the cryptocurrency industry. This is likely to have a significant impact on the way that cryptocurrency companies operate, and it could make it more difficult for criminals to use cryptocurrency to launder money.
**References**
* [US Department of Justice](https://www.justice.gov/)
* [Payza](https://www.payza.com/)
* [Securities and Exchange Commission](https://www.sec.gov/)
* [Commodity Futures Trading Commission](https://www.cftc.gov/)
** Hoa Kỳ đánh dịch vụ mua tiền điện tử Payza với vụ kiện rửa tiền **
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ đơn kiện dân sự chống lại Payza, một dịch vụ mua tiền điện tử, cho rằng công ty đã tạo điều kiện rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
Vụ kiện, được đệ trình tại Quận phía Bắc California, tuyên bố rằng Payza cho phép khách hàng của mình rửa hơn 190 triệu đô la tiền thu được.DOJ cáo buộc rằng Payza đã không thực hiện các thủ tục chống rửa tiền (AML) đầy đủ và các giám đốc điều hành của công ty biết hoặc nên biết rằng khách hàng của mình đang sử dụng nền tảng để rửa tiền.
Payza đã bác bỏ các cáo buộc, và các luật sư của công ty đã nói rằng họ sẽ "bảo vệ mạnh mẽ" công ty chống lại vụ kiện.
Vụ kiện của DOJ là lần mới nhất trong một loạt các cuộc đàn áp đối với các công ty tiền điện tử của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ.Trong những tháng gần đây, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đệ trình các vụ kiện chống lại một số công ty tiền điện tử, cho rằng họ đã vi phạm luật chứng khoán.Ủy ban thương mại hàng hóa tương lai (CFTC) cũng đã có hành động chống lại các công ty tiền điện tử, cho rằng họ đã tham gia vào các hoạt động giao dịch bất hợp pháp.
Cuộc đàn áp các công ty tiền điện tử của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ là một dấu hiệu cho thấy chính phủ đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc hơn để điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử.Điều này có thể có tác động đáng kể đến cách mà các công ty tiền điện tử hoạt động và nó có thể khiến tội phạm sử dụng tiền điện tử trở nên khó khăn hơn để rửa tiền.
**Người giới thiệu**
* [Bộ Tư pháp Hoa Kỳ] (https://www.justice.gov/)
* [Payza] (https://www.payza.com/)
* [Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch] (https://www.sec.gov/)
* [Ủy ban giao dịch tương lai hàng hóa] (https://www.cftc.gov/)
=======================================
**#Payza #cryptocurrency #Money Laundering #US #Regulation**
**US Hits Crypto Buying Service Payza With Money Laundering Lawsuit**
The United States Department of Justice (DOJ) has filed a civil lawsuit against Payza, a cryptocurrency buying service, alleging that the company facilitated money laundering and other financial crimes.
The lawsuit, filed in the Northern District of California, claims that Payza allowed its customers to launder more than $190 million in criminal proceeds. The DOJ alleges that Payza failed to implement adequate anti-money laundering (AML) procedures, and that the company's executives knew or should have known that its customers were using the platform to launder money.
Payza has denied the allegations, and the company's lawyers have said that they will "vigorously defend" the company against the lawsuit.
The DOJ's lawsuit is the latest in a series of crackdowns on cryptocurrency companies by US regulators. In recent months, the Securities and Exchange Commission (SEC) has filed lawsuits against several cryptocurrency companies, alleging that they have violated securities laws. The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has also taken action against cryptocurrency companies, alleging that they have engaged in illegal trading activities.
The crackdown on cryptocurrency companies by US regulators is a sign that the government is taking a more serious approach to regulating the cryptocurrency industry. This is likely to have a significant impact on the way that cryptocurrency companies operate, and it could make it more difficult for criminals to use cryptocurrency to launder money.
**References**
* [US Department of Justice](https://www.justice.gov/)
* [Payza](https://www.payza.com/)
* [Securities and Exchange Commission](https://www.sec.gov/)
* [Commodity Futures Trading Commission](https://www.cftc.gov/)
