### chúng tôi di chuyển để sử dụng một mạng lưới rộng hơn để bắt những người rửa tiền, tiền điện tử hoặc cách khác
Chính phủ Hoa Kỳ đang thực hiện các bước để đàn áp rửa tiền và sử dụng tiền điện tử như một công cụ chính trong nỗ lực của mình.Trong một thông báo gần đây, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) cho biết họ sẽ mở rộng các quy định của mình để bao gồm các giao dịch tiền điện tử.Điều này có nghĩa là trao đổi tiền điện tử và các doanh nghiệp khác đối phó với tài sản kỹ thuật số giờ đây sẽ phải tuân theo các yêu cầu chống rửa tiền (AML) giống như các tổ chức tài chính truyền thống.
Động thái này là một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống rửa tiền, vì nó sẽ gây khó khăn cho tội phạm hơn khi sử dụng tiền điện tử để che giấu các dấu vết của họ.Các quy định mới của Fincen sẽ yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử thu thập và báo cáo thông tin về khách hàng của họ, bao gồm tên, địa chỉ và số an sinh xã hội của họ.Họ cũng sẽ được yêu cầu thực hiện các chương trình AML được thiết kế để ngăn chặn việc rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Các quy định mới dự kiến sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2023. Trong khi đó, các doanh nghiệp tiền điện tử nên bắt đầu chuẩn bị cho các thay đổi bằng cách xem xét các chính sách và thủ tục AML của họ.Họ cũng nên đảm bảo rằng họ có các hệ thống và điều khiển cần thiết để tuân thủ các quy định mới.
Chính phủ Hoa Kỳ đàn áp rửa tiền là một sự phát triển tích cực và đó là một dấu hiệu cho thấy nó rất coi trọng vấn đề này.Bằng cách mở rộng các quy định của AML để bao gồm tiền điện tử, chính phủ đang gửi một thông điệp rằng họ sẽ không dung thứ cho việc sử dụng tài sản kỹ thuật số cho các mục đích hình sự.
### hashtags
* #cryptocurrency
* #Rửa tiền
* #AML
* #FinCEN
* #TrorRorism tài chính
=======================================
### US Moves to Cast a Wider Net for Catching Money Launderers, Crypto or Otherwise
The United States government is taking steps to crack down on money laundering, and it's using cryptocurrency as a major tool in its efforts. In a recent announcement, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) said it would be expanding its regulations to include cryptocurrency transactions. This means that cryptocurrency exchanges and other businesses that deal with digital assets will now be subject to the same anti-money laundering (AML) requirements as traditional financial institutions.
The move is a significant step forward in the fight against money laundering, as it will make it more difficult for criminals to use cryptocurrency to hide their tracks. FinCEN's new regulations will require cryptocurrency businesses to collect and report information on their customers, including their names, addresses, and Social Security numbers. They will also be required to implement AML programs that are designed to prevent money laundering and terrorist financing.
The new regulations are expected to go into effect in early 2023. In the meantime, cryptocurrency businesses should start preparing for the changes by reviewing their AML policies and procedures. They should also make sure that they have the necessary systems and controls in place to comply with the new regulations.
The US government's crackdown on money laundering is a positive development, and it's a sign that it's taking the issue seriously. By expanding its AML regulations to include cryptocurrency, the government is sending a message that it will not tolerate the use of digital assets for criminal purposes.
### Hashtags
* #cryptocurrency
* #Money laundering
* #AML
* #FinCEN
* #terrorism financing
Chính phủ Hoa Kỳ đang thực hiện các bước để đàn áp rửa tiền và sử dụng tiền điện tử như một công cụ chính trong nỗ lực của mình.Trong một thông báo gần đây, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) cho biết họ sẽ mở rộng các quy định của mình để bao gồm các giao dịch tiền điện tử.Điều này có nghĩa là trao đổi tiền điện tử và các doanh nghiệp khác đối phó với tài sản kỹ thuật số giờ đây sẽ phải tuân theo các yêu cầu chống rửa tiền (AML) giống như các tổ chức tài chính truyền thống.
Động thái này là một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống rửa tiền, vì nó sẽ gây khó khăn cho tội phạm hơn khi sử dụng tiền điện tử để che giấu các dấu vết của họ.Các quy định mới của Fincen sẽ yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử thu thập và báo cáo thông tin về khách hàng của họ, bao gồm tên, địa chỉ và số an sinh xã hội của họ.Họ cũng sẽ được yêu cầu thực hiện các chương trình AML được thiết kế để ngăn chặn việc rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Các quy định mới dự kiến sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2023. Trong khi đó, các doanh nghiệp tiền điện tử nên bắt đầu chuẩn bị cho các thay đổi bằng cách xem xét các chính sách và thủ tục AML của họ.Họ cũng nên đảm bảo rằng họ có các hệ thống và điều khiển cần thiết để tuân thủ các quy định mới.
Chính phủ Hoa Kỳ đàn áp rửa tiền là một sự phát triển tích cực và đó là một dấu hiệu cho thấy nó rất coi trọng vấn đề này.Bằng cách mở rộng các quy định của AML để bao gồm tiền điện tử, chính phủ đang gửi một thông điệp rằng họ sẽ không dung thứ cho việc sử dụng tài sản kỹ thuật số cho các mục đích hình sự.
### hashtags
* #cryptocurrency
* #Rửa tiền
* #AML
* #FinCEN
* #TrorRorism tài chính
=======================================
### US Moves to Cast a Wider Net for Catching Money Launderers, Crypto or Otherwise
The United States government is taking steps to crack down on money laundering, and it's using cryptocurrency as a major tool in its efforts. In a recent announcement, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) said it would be expanding its regulations to include cryptocurrency transactions. This means that cryptocurrency exchanges and other businesses that deal with digital assets will now be subject to the same anti-money laundering (AML) requirements as traditional financial institutions.
The move is a significant step forward in the fight against money laundering, as it will make it more difficult for criminals to use cryptocurrency to hide their tracks. FinCEN's new regulations will require cryptocurrency businesses to collect and report information on their customers, including their names, addresses, and Social Security numbers. They will also be required to implement AML programs that are designed to prevent money laundering and terrorist financing.
The new regulations are expected to go into effect in early 2023. In the meantime, cryptocurrency businesses should start preparing for the changes by reviewing their AML policies and procedures. They should also make sure that they have the necessary systems and controls in place to comply with the new regulations.
The US government's crackdown on money laundering is a positive development, and it's a sign that it's taking the issue seriously. By expanding its AML regulations to include cryptocurrency, the government is sending a message that it will not tolerate the use of digital assets for criminal purposes.
### Hashtags
* #cryptocurrency
* #Money laundering
* #AML
* #FinCEN
* #terrorism financing
