bigfish629
New member
### chúng tôi chuyển sang thu giữ 400 triệu đô la từ người rửa tiền OneCoin bị kết án
#onecoin #cryptocurrency #MoneyDinging #Seized #US
Chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển sang thu giữ hơn 400 triệu đô la từ một người rửa tiền OneCoin bị kết án.
Trong một hồ sơ của tòa án hôm thứ ba, Bộ Tư pháp cho biết họ đã nhận được lệnh bắt giữ đối với tài sản của Konstantin Ignatov, người đã bị kết án 90 tháng tù vào năm 2019 vì vai trò của mình trong kế hoạch OneCoin Ponzi.
Chính phủ cáo buộc rằng Ignatov đã rửa hơn 400 triệu đô la thông qua một mạng lưới các công ty vỏ và tài khoản ngân hàng.Các khoản tiền được cho là được sử dụng để hỗ trợ hoạt động OneCoin và trả tiền cho các chi phí cá nhân của Ignatov.
Lệnh bắt giữ là mới nhất trong một loạt các hành động pháp lý được thực hiện bởi chính phủ chống lại OneCoin và các nhà quảng bá của nó.Năm 2017, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã đệ đơn khiếu nại dân sự chống lại Onecoin, cáo buộc rằng đó là một kế hoạch Ponzi.Công ty đã bị đóng cửa, và những người sáng lập của nó đã bị buộc tội gian lận.
Những nỗ lực của chính phủ trong việc thu giữ tài sản của Ignatov là một dấu hiệu cho thấy họ đang tiếp tục theo đuổi những người có liên quan đến chương trình OneCoin.Lệnh bắt giữ cũng là một lời nhắc nhở về những rủi ro liên quan đến đầu tư vào tiền điện tử, thường không được kiểm soát và có thể được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
### Nguồn
* [Bộ Tư pháp] (https://www.justice.gov/opa/pr/depm...400-million-conviction-onecoin-money-lunderer)
* [Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch] (https://www.sec.gov/litigation/complains/2017/comp-pr2017-243.pdf)
* [OneCoin] (https://onecoin.eu/)
=======================================
### US Moves to Seize $400M From Convicted OneCoin Money Launderer
#onecoin #cryptocurrency #Money Laundering #Seized #US
The United States government has moved to seize more than $400 million from a convicted OneCoin money launderer.
In a court filing on Tuesday, the Department of Justice said it had obtained a seizure warrant for the assets of Konstantin Ignatov, who was sentenced to 90 months in prison in 2019 for his role in the OneCoin Ponzi scheme.
The government alleges that Ignatov laundered more than $400 million through a network of shell companies and bank accounts. The funds were allegedly used to support the OneCoin operation and to pay for Ignatov's personal expenses.
The seizure warrant is the latest in a series of legal actions taken by the government against OneCoin and its promoters. In 2017, the Securities and Exchange Commission filed a civil complaint against OneCoin, alleging that it was a Ponzi scheme. The company has since been shut down, and its founders have been charged with fraud.
The government's efforts to seize Ignatov's assets are a sign that it is continuing to pursue those who were involved in the OneCoin scheme. The seizure warrant is also a reminder of the risks associated with investing in cryptocurrencies, which are often unregulated and can be used for money laundering and other illegal activities.
### Sources
* [Department of Justice](https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-moves-seize-more-400-million-convicted-onecoin-money-launderer)
* [Securities and Exchange Commission](https://www.sec.gov/litigation/complaints/2017/comp-pr2017-243.pdf)
* [OneCoin](https://onecoin.eu/)
#onecoin #cryptocurrency #MoneyDinging #Seized #US
Chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển sang thu giữ hơn 400 triệu đô la từ một người rửa tiền OneCoin bị kết án.
Trong một hồ sơ của tòa án hôm thứ ba, Bộ Tư pháp cho biết họ đã nhận được lệnh bắt giữ đối với tài sản của Konstantin Ignatov, người đã bị kết án 90 tháng tù vào năm 2019 vì vai trò của mình trong kế hoạch OneCoin Ponzi.
Chính phủ cáo buộc rằng Ignatov đã rửa hơn 400 triệu đô la thông qua một mạng lưới các công ty vỏ và tài khoản ngân hàng.Các khoản tiền được cho là được sử dụng để hỗ trợ hoạt động OneCoin và trả tiền cho các chi phí cá nhân của Ignatov.
Lệnh bắt giữ là mới nhất trong một loạt các hành động pháp lý được thực hiện bởi chính phủ chống lại OneCoin và các nhà quảng bá của nó.Năm 2017, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã đệ đơn khiếu nại dân sự chống lại Onecoin, cáo buộc rằng đó là một kế hoạch Ponzi.Công ty đã bị đóng cửa, và những người sáng lập của nó đã bị buộc tội gian lận.
Những nỗ lực của chính phủ trong việc thu giữ tài sản của Ignatov là một dấu hiệu cho thấy họ đang tiếp tục theo đuổi những người có liên quan đến chương trình OneCoin.Lệnh bắt giữ cũng là một lời nhắc nhở về những rủi ro liên quan đến đầu tư vào tiền điện tử, thường không được kiểm soát và có thể được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
### Nguồn
* [Bộ Tư pháp] (https://www.justice.gov/opa/pr/depm...400-million-conviction-onecoin-money-lunderer)
* [Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch] (https://www.sec.gov/litigation/complains/2017/comp-pr2017-243.pdf)
* [OneCoin] (https://onecoin.eu/)
=======================================
### US Moves to Seize $400M From Convicted OneCoin Money Launderer
#onecoin #cryptocurrency #Money Laundering #Seized #US
The United States government has moved to seize more than $400 million from a convicted OneCoin money launderer.
In a court filing on Tuesday, the Department of Justice said it had obtained a seizure warrant for the assets of Konstantin Ignatov, who was sentenced to 90 months in prison in 2019 for his role in the OneCoin Ponzi scheme.
The government alleges that Ignatov laundered more than $400 million through a network of shell companies and bank accounts. The funds were allegedly used to support the OneCoin operation and to pay for Ignatov's personal expenses.
The seizure warrant is the latest in a series of legal actions taken by the government against OneCoin and its promoters. In 2017, the Securities and Exchange Commission filed a civil complaint against OneCoin, alleging that it was a Ponzi scheme. The company has since been shut down, and its founders have been charged with fraud.
The government's efforts to seize Ignatov's assets are a sign that it is continuing to pursue those who were involved in the OneCoin scheme. The seizure warrant is also a reminder of the risks associated with investing in cryptocurrencies, which are often unregulated and can be used for money laundering and other illegal activities.
### Sources
* [Department of Justice](https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-moves-seize-more-400-million-convicted-onecoin-money-launderer)
* [Securities and Exchange Commission](https://www.sec.gov/litigation/complaints/2017/comp-pr2017-243.pdf)
* [OneCoin](https://onecoin.eu/)
