Amazon8khdr1ssz
New member
#crypto #Shadow ngân hàng #DOJ #detention #BlockChain ** U.S.DOJ di chuyển để giam giữ bị cáo trong trường hợp 'Shadow Banking' của Crypto **
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã chuyển sang giam giữ một bị cáo trong một vụ án liên quan đến "Ngân hàng bóng tối" bị cáo buộc.
Bị cáo, Samuel Reed, bị buộc tội điều hành một "ngân hàng bóng tối" cung cấp các khoản vay tiền điện tử và các dịch vụ tài chính khác cho khách hàng mà không cần đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
DOJ cáo buộc rằng công ty của Reed, Bitmex, đã xử lý hơn 2 tỷ đô la trong các giao dịch từ năm 2014 đến 2020. Công ty được cho là đã cung cấp các khoản vay năng suất cao cho các khách hàng gửi tiền điện tử với Bitmex.Các khoản vay sau đó được sử dụng để tài trợ cho giao dịch trên nền tảng Bitmex.
DOJ tuyên bố rằng mô hình kinh doanh của Bitmex là bất hợp pháp vì nó hoạt động như một "ngân hàng bóng tối" không được đăng ký với SEC.SEC yêu cầu các ngân hàng đăng ký với cơ quan để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi gian lận và các rủi ro tài chính khác.
Reed đã không nhận tội đối với các cáo buộc chống lại anh ta.Anh ta hiện đang bị giam giữ trong phiên tòa đang chờ xử lý liên bang.
Động thái của DOJ để giam giữ Sậy là một dấu hiệu cho thấy cơ quan này đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm trọng để truy tố các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.Vụ việc có thể có ý nghĩa đối với các công ty tiền điện tử khác đang hoạt động theo cách tương tự như Bitmex.
** Hashtags: **
* #cryptocurrency
* #Shadow ngân hàng
* #DOJ
* #detention
* #BlockChain
=======================================
#crypto #Shadow banking #DOJ #detention #BlockChain **U.S. DOJ Moves to Detain Defendant in Crypto 'Shadow Banking' Case**
The U.S. Department of Justice (DOJ) has moved to detain a defendant in a case involving alleged cryptocurrency "shadow banking."
The defendant, Samuel Reed, is accused of operating a "shadow bank" that offered cryptocurrency loans and other financial services to customers without registering with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).
The DOJ alleges that Reed's company, BitMEX, processed over $2 billion in transactions between 2014 and 2020. The company allegedly offered high-yield loans to customers who deposited cryptocurrency with BitMEX. The loans were then used to fund trading on the BitMEX platform.
The DOJ claims that BitMEX's business model was illegal because it operated as a "shadow bank" that was not registered with the SEC. The SEC requires banks to register with the agency in order to protect investors from fraud and other financial risks.
Reed has pleaded not guilty to the charges against him. He is currently being held in federal custody pending trial.
The DOJ's move to detain Reed is a sign that the agency is taking a serious approach to prosecuting cryptocurrency-related crimes. The case could have implications for other cryptocurrency companies that are operating in a similar manner to BitMEX.
**Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Shadow banking
* #DOJ
* #detention
* #BlockChain
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã chuyển sang giam giữ một bị cáo trong một vụ án liên quan đến "Ngân hàng bóng tối" bị cáo buộc.
Bị cáo, Samuel Reed, bị buộc tội điều hành một "ngân hàng bóng tối" cung cấp các khoản vay tiền điện tử và các dịch vụ tài chính khác cho khách hàng mà không cần đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
DOJ cáo buộc rằng công ty của Reed, Bitmex, đã xử lý hơn 2 tỷ đô la trong các giao dịch từ năm 2014 đến 2020. Công ty được cho là đã cung cấp các khoản vay năng suất cao cho các khách hàng gửi tiền điện tử với Bitmex.Các khoản vay sau đó được sử dụng để tài trợ cho giao dịch trên nền tảng Bitmex.
DOJ tuyên bố rằng mô hình kinh doanh của Bitmex là bất hợp pháp vì nó hoạt động như một "ngân hàng bóng tối" không được đăng ký với SEC.SEC yêu cầu các ngân hàng đăng ký với cơ quan để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi gian lận và các rủi ro tài chính khác.
Reed đã không nhận tội đối với các cáo buộc chống lại anh ta.Anh ta hiện đang bị giam giữ trong phiên tòa đang chờ xử lý liên bang.
Động thái của DOJ để giam giữ Sậy là một dấu hiệu cho thấy cơ quan này đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm trọng để truy tố các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.Vụ việc có thể có ý nghĩa đối với các công ty tiền điện tử khác đang hoạt động theo cách tương tự như Bitmex.
** Hashtags: **
* #cryptocurrency
* #Shadow ngân hàng
* #DOJ
* #detention
* #BlockChain
=======================================
#crypto #Shadow banking #DOJ #detention #BlockChain **U.S. DOJ Moves to Detain Defendant in Crypto 'Shadow Banking' Case**
The U.S. Department of Justice (DOJ) has moved to detain a defendant in a case involving alleged cryptocurrency "shadow banking."
The defendant, Samuel Reed, is accused of operating a "shadow bank" that offered cryptocurrency loans and other financial services to customers without registering with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).
The DOJ alleges that Reed's company, BitMEX, processed over $2 billion in transactions between 2014 and 2020. The company allegedly offered high-yield loans to customers who deposited cryptocurrency with BitMEX. The loans were then used to fund trading on the BitMEX platform.
The DOJ claims that BitMEX's business model was illegal because it operated as a "shadow bank" that was not registered with the SEC. The SEC requires banks to register with the agency in order to protect investors from fraud and other financial risks.
Reed has pleaded not guilty to the charges against him. He is currently being held in federal custody pending trial.
The DOJ's move to detain Reed is a sign that the agency is taking a serious approach to prosecuting cryptocurrency-related crimes. The case could have implications for other cryptocurrency companies that are operating in a similar manner to BitMEX.
**Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Shadow banking
* #DOJ
* #detention
* #BlockChain
