hoathien425
New member
### Hoa Kỳ tính phí 6 với việc rửa tiền số tiền điện tử Mexico bằng cách sử dụng tiền điện tử và sòng bạc
** #cryptocurrency #MoneyLaudering #DrugCartel #casinos #usjustricedPartment **
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tính phí sáu cá nhân rửa hàng triệu đô la tiền mặt bằng cách sử dụng tiền điện tử và sòng bạc.
Các bị cáo, tất cả các công dân Mexico, bị buộc tội làm việc với một tổ chức buôn bán ma túy có trụ sở tại Sinaloa, Mexico, để rửa tiền thông qua một mạng lưới các sòng bạc và trao đổi tiền điện tử.
Theo DOJ, các bị cáo sẽ nhận được tiền thu được từ cartel Sinaloa và sau đó sử dụng chúng để mua tiền điện tử tại các sàn giao dịch khác nhau.Sau đó, họ sẽ chuyển tiền điện tử sang các tài khoản khác, thường là tên của người mua rơm và sử dụng nó để mua chip sòng bạc.Các chip sau đó sẽ được đổi lấy tiền mặt, sẽ được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động của cartel.
DOJ nói rằng các bị cáo đã rửa hơn 100 triệu đô la tiền thu được thông qua chương trình này.
"Bản cáo trạng này cho thấy cam kết của Bộ Tư pháp trong việc phá vỡ và phá hủy các tổ chức buôn bán ma túy sử dụng tiền điện tử để rửa tiền bất hợp pháp của họ", Phó Tổng chưởng lý Lisa Monaco nói."Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác thực thi pháp luật của mình để điều tra và truy tố những người tìm cách sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm của họ."
Sáu bị cáo đang phải đối mặt với cáo buộc âm mưu thực hiện rửa tiền, âm mưu thực hiện buôn lậu tiền số lượng lớn và âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ.Họ có thể phải đối mặt với 20 năm tù nếu bị kết án.
Trường hợp này là ví dụ mới nhất về những nỗ lực của DOJ để đàn áp việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.Trong những năm gần đây, DOJ đã đưa ra một số trường hợp chống lại các cá nhân và tổ chức đã sử dụng tiền điện tử để rửa tiền từ nhiều hoạt động tội phạm, bao gồm buôn bán ma túy, gian lận và tống tiền.
Những nỗ lực của DOJ để chống rửa tiền thông qua tiền điện tử là một dấu hiệu cho thấy cơ quan đang thực hiện mối đe dọa của tội phạm liên quan đến tiền điện tử một cách nghiêm túc.Khi tiền điện tử tiếp tục phát triển phổ biến, có khả năng chúng ta sẽ thấy nhiều trường hợp như thế này trong tương lai.
=======================================
### US Charges 6 With Laundering Mexican Drug Cartel Cash Using Crypto and Casinos
**#cryptocurrency #Moneylaundering #DrugCartel #casinos #USJusticeDepartment**
The United States Department of Justice (DOJ) has charged six individuals with laundering millions of dollars in drug cartel cash using cryptocurrency and casinos.
The defendants, who are all Mexican nationals, are accused of working with a drug trafficking organization based in Sinaloa, Mexico, to launder money through a network of casinos and cryptocurrency exchanges.
According to the DOJ, the defendants would receive drug proceeds from the Sinaloa cartel and then use them to purchase cryptocurrency at various exchanges. They would then transfer the cryptocurrency to other accounts, often in the names of straw buyers, and use it to purchase casino chips. The chips would then be redeemed for cash, which would be used to fund the cartel's operations.
The DOJ said that the defendants laundered more than $100 million in drug proceeds through this scheme.
"This indictment demonstrates the Department of Justice's commitment to disrupting and dismantling drug trafficking organizations that use cryptocurrency to launder their illicit proceeds," said Deputy Attorney General Lisa Monaco. "We will continue to work with our law enforcement partners to investigate and prosecute those who seek to use cryptocurrency to facilitate their criminal activities."
The six defendants are facing charges of conspiracy to commit money laundering, conspiracy to commit bulk cash smuggling, and conspiracy to defraud the United States. They could face up to 20 years in prison if convicted.
This case is the latest example of the DOJ's efforts to crack down on the use of cryptocurrency for money laundering. In recent years, the DOJ has brought a number of cases against individuals and organizations who have used cryptocurrency to launder money from a variety of criminal activities, including drug trafficking, fraud, and extortion.
The DOJ's efforts to combat money laundering through cryptocurrency are a sign that the agency is taking the threat of cryptocurrency-related crime seriously. As cryptocurrency continues to grow in popularity, it is likely that we will see more cases like this one in the future.
** #cryptocurrency #MoneyLaudering #DrugCartel #casinos #usjustricedPartment **
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tính phí sáu cá nhân rửa hàng triệu đô la tiền mặt bằng cách sử dụng tiền điện tử và sòng bạc.
Các bị cáo, tất cả các công dân Mexico, bị buộc tội làm việc với một tổ chức buôn bán ma túy có trụ sở tại Sinaloa, Mexico, để rửa tiền thông qua một mạng lưới các sòng bạc và trao đổi tiền điện tử.
Theo DOJ, các bị cáo sẽ nhận được tiền thu được từ cartel Sinaloa và sau đó sử dụng chúng để mua tiền điện tử tại các sàn giao dịch khác nhau.Sau đó, họ sẽ chuyển tiền điện tử sang các tài khoản khác, thường là tên của người mua rơm và sử dụng nó để mua chip sòng bạc.Các chip sau đó sẽ được đổi lấy tiền mặt, sẽ được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động của cartel.
DOJ nói rằng các bị cáo đã rửa hơn 100 triệu đô la tiền thu được thông qua chương trình này.
"Bản cáo trạng này cho thấy cam kết của Bộ Tư pháp trong việc phá vỡ và phá hủy các tổ chức buôn bán ma túy sử dụng tiền điện tử để rửa tiền bất hợp pháp của họ", Phó Tổng chưởng lý Lisa Monaco nói."Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác thực thi pháp luật của mình để điều tra và truy tố những người tìm cách sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm của họ."
Sáu bị cáo đang phải đối mặt với cáo buộc âm mưu thực hiện rửa tiền, âm mưu thực hiện buôn lậu tiền số lượng lớn và âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ.Họ có thể phải đối mặt với 20 năm tù nếu bị kết án.
Trường hợp này là ví dụ mới nhất về những nỗ lực của DOJ để đàn áp việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.Trong những năm gần đây, DOJ đã đưa ra một số trường hợp chống lại các cá nhân và tổ chức đã sử dụng tiền điện tử để rửa tiền từ nhiều hoạt động tội phạm, bao gồm buôn bán ma túy, gian lận và tống tiền.
Những nỗ lực của DOJ để chống rửa tiền thông qua tiền điện tử là một dấu hiệu cho thấy cơ quan đang thực hiện mối đe dọa của tội phạm liên quan đến tiền điện tử một cách nghiêm túc.Khi tiền điện tử tiếp tục phát triển phổ biến, có khả năng chúng ta sẽ thấy nhiều trường hợp như thế này trong tương lai.
=======================================
### US Charges 6 With Laundering Mexican Drug Cartel Cash Using Crypto and Casinos
**#cryptocurrency #Moneylaundering #DrugCartel #casinos #USJusticeDepartment**
The United States Department of Justice (DOJ) has charged six individuals with laundering millions of dollars in drug cartel cash using cryptocurrency and casinos.
The defendants, who are all Mexican nationals, are accused of working with a drug trafficking organization based in Sinaloa, Mexico, to launder money through a network of casinos and cryptocurrency exchanges.
According to the DOJ, the defendants would receive drug proceeds from the Sinaloa cartel and then use them to purchase cryptocurrency at various exchanges. They would then transfer the cryptocurrency to other accounts, often in the names of straw buyers, and use it to purchase casino chips. The chips would then be redeemed for cash, which would be used to fund the cartel's operations.
The DOJ said that the defendants laundered more than $100 million in drug proceeds through this scheme.
"This indictment demonstrates the Department of Justice's commitment to disrupting and dismantling drug trafficking organizations that use cryptocurrency to launder their illicit proceeds," said Deputy Attorney General Lisa Monaco. "We will continue to work with our law enforcement partners to investigate and prosecute those who seek to use cryptocurrency to facilitate their criminal activities."
The six defendants are facing charges of conspiracy to commit money laundering, conspiracy to commit bulk cash smuggling, and conspiracy to defraud the United States. They could face up to 20 years in prison if convicted.
This case is the latest example of the DOJ's efforts to crack down on the use of cryptocurrency for money laundering. In recent years, the DOJ has brought a number of cases against individuals and organizations who have used cryptocurrency to launder money from a variety of criminal activities, including drug trafficking, fraud, and extortion.
The DOJ's efforts to combat money laundering through cryptocurrency are a sign that the agency is taking the threat of cryptocurrency-related crime seriously. As cryptocurrency continues to grow in popularity, it is likely that we will see more cases like this one in the future.
