greenladybug457
New member
#bitzlato #cryptocurrency #Laundering #US #AML ## ** Hoa Kỳ tính phí tiền điện tử Bitzlato với rửa $ 700M **
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tính phí Bitzlato, một cuộc trao đổi tiền điện tử có trụ sở tại Cộng hòa Séc, với việc rửa hơn 700 triệu đô la tiền thu được.
DOJ cáo buộc rằng Bitzlato hoạt động như một "trung tâm rửa tiền" cho tội phạm trên khắp thế giới, tạo điều kiện cho việc rửa tiền từ các cuộc tấn công ransomware, gian lận và các tội phạm khác.Sàn giao dịch bị cáo buộc cho phép người dùng tạo tài khoản ẩn danh và tiền gửi mà không cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng nào.Nó cũng bị cáo buộc không thực hiện bất kỳ thủ tục chống rửa tiền (AML) nào.
Do các khoản phí, Bitzlato đã bị đóng cửa và tài sản của nó đã bị đóng băng.DOJ cũng đã ban hành lệnh bắt giữ người sáng lập và CEO của Bitzlato, Roman Rubanov.
Vụ án Bitzlato là lần mới nhất trong một loạt các hành động thực thi của DOJ chống lại các trao đổi tiền điện tử.Trong những năm gần đây, DOJ đã tính phí một số trao đổi với vi phạm AML, bao gồm Bitfinex, BTC-E và Quadrigacx.Những trường hợp này phản ánh mối quan tâm ngày càng tăng của các cơ quan thực thi pháp luật về việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và các tội phạm khác.
Trường hợp Bitzlato là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử có trách nhiệm tuân thủ các quy định của AML.Trao đổi không thực hiện các thủ tục AML có nguy cơ bị đóng cửa và tài sản của họ bị đóng băng.
### hashtags
* #cryptocurrency
* #Rửa tiền
* #AML
* #CHÚNG TA
* #DOJ
=======================================
#bitzlato #cryptocurrency #Laundering #US #AML ## **US Charges Crypto Exchange Bitzlato With Laundering $700M**
The United States Department of Justice (DOJ) has charged Bitzlato, a cryptocurrency exchange based in the Czech Republic, with laundering more than $700 million in illicit proceeds.
The DOJ alleges that Bitzlato operated as a "money laundering hub" for criminals around the world, facilitating the laundering of funds from ransomware attacks, fraud, and other crimes. The exchange allegedly allowed users to create anonymous accounts and deposit funds without providing any identification information. It also allegedly failed to implement any anti-money laundering (AML) procedures.
As a result of the charges, Bitzlato has been shut down and its assets have been frozen. The DOJ has also issued a warrant for the arrest of Bitzlato's founder and CEO, Roman Rubanov.
The Bitzlato case is the latest in a series of enforcement actions by the DOJ against cryptocurrency exchanges. In recent years, the DOJ has charged a number of exchanges with AML violations, including Bitfinex, BTC-e, and QuadrigaCX. These cases reflect the growing concern of law enforcement agencies about the use of cryptocurrency for money laundering and other crimes.
The Bitzlato case is a reminder that cryptocurrency exchanges have a responsibility to comply with AML regulations. Exchanges that fail to implement AML procedures are at risk of being shut down and their assets being frozen.
### Hashtags
* #cryptocurrency
* #Money laundering
* #AML
* #US
* #DOJ
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tính phí Bitzlato, một cuộc trao đổi tiền điện tử có trụ sở tại Cộng hòa Séc, với việc rửa hơn 700 triệu đô la tiền thu được.
DOJ cáo buộc rằng Bitzlato hoạt động như một "trung tâm rửa tiền" cho tội phạm trên khắp thế giới, tạo điều kiện cho việc rửa tiền từ các cuộc tấn công ransomware, gian lận và các tội phạm khác.Sàn giao dịch bị cáo buộc cho phép người dùng tạo tài khoản ẩn danh và tiền gửi mà không cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng nào.Nó cũng bị cáo buộc không thực hiện bất kỳ thủ tục chống rửa tiền (AML) nào.
Do các khoản phí, Bitzlato đã bị đóng cửa và tài sản của nó đã bị đóng băng.DOJ cũng đã ban hành lệnh bắt giữ người sáng lập và CEO của Bitzlato, Roman Rubanov.
Vụ án Bitzlato là lần mới nhất trong một loạt các hành động thực thi của DOJ chống lại các trao đổi tiền điện tử.Trong những năm gần đây, DOJ đã tính phí một số trao đổi với vi phạm AML, bao gồm Bitfinex, BTC-E và Quadrigacx.Những trường hợp này phản ánh mối quan tâm ngày càng tăng của các cơ quan thực thi pháp luật về việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và các tội phạm khác.
Trường hợp Bitzlato là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử có trách nhiệm tuân thủ các quy định của AML.Trao đổi không thực hiện các thủ tục AML có nguy cơ bị đóng cửa và tài sản của họ bị đóng băng.
### hashtags
* #cryptocurrency
* #Rửa tiền
* #AML
* #CHÚNG TA
* #DOJ
=======================================
#bitzlato #cryptocurrency #Laundering #US #AML ## **US Charges Crypto Exchange Bitzlato With Laundering $700M**
The United States Department of Justice (DOJ) has charged Bitzlato, a cryptocurrency exchange based in the Czech Republic, with laundering more than $700 million in illicit proceeds.
The DOJ alleges that Bitzlato operated as a "money laundering hub" for criminals around the world, facilitating the laundering of funds from ransomware attacks, fraud, and other crimes. The exchange allegedly allowed users to create anonymous accounts and deposit funds without providing any identification information. It also allegedly failed to implement any anti-money laundering (AML) procedures.
As a result of the charges, Bitzlato has been shut down and its assets have been frozen. The DOJ has also issued a warrant for the arrest of Bitzlato's founder and CEO, Roman Rubanov.
The Bitzlato case is the latest in a series of enforcement actions by the DOJ against cryptocurrency exchanges. In recent years, the DOJ has charged a number of exchanges with AML violations, including Bitfinex, BTC-e, and QuadrigaCX. These cases reflect the growing concern of law enforcement agencies about the use of cryptocurrency for money laundering and other crimes.
The Bitzlato case is a reminder that cryptocurrency exchanges have a responsibility to comply with AML regulations. Exchanges that fail to implement AML procedures are at risk of being shut down and their assets being frozen.
### Hashtags
* #cryptocurrency
* #Money laundering
* #AML
* #US
* #DOJ
