quynhtramelliott
New member
#Binance #Money rửa sạch #United States #cryptocurrency #Regulation ** Binance để cung cấp tài liệu khảo sát rửa tiền cho chính quyền Hoa Kỳ **
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, đã được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) yêu cầu cung cấp các tài liệu liên quan đến một cuộc điều tra rửa tiền.DOJ được cho là điều tra xem liệu các giao dịch xử lý Binance cho các khách hàng có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như buôn bán ma túy và các cuộc tấn công ransomware.
Binance đã không xác nhận rằng họ đang được điều tra, nhưng công ty đã nói rằng họ đang hợp tác với DOJ.Trong một tuyên bố, Binance nói: "Chúng tôi rất coi trọng các nghĩa vụ tuân thủ và hợp tác với tất cả các cơ quan có liên quan. Chúng tôi có một hồ sơ theo dõi mạnh mẽ làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật trong nhiều khu vực pháp lý, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy."
Cuộc điều tra của DOJ về Binance là một phần của cuộc đàn áp rộng lớn hơn về rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.Trong những năm gần đây, chính phủ Hoa Kỳ ngày càng quan tâm đến việc sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp.Năm 2021, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một cơ quan quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn chống rửa tiền, đã ban hành hướng dẫn mới về các quy định về tiền điện tử.Hướng dẫn của FATF kêu gọi các quốc gia thực hiện các bước để đảm bảo rằng các trao đổi tiền điện tử phải tuân theo các quy định chống rửa tiền tương tự như các tổ chức tài chính truyền thống.
Cuộc điều tra của DOJ về Binance là một dấu hiệu cho thấy chính phủ Hoa Kỳ đang thực hiện những nỗ lực của mình để đàn áp nghiêm trọng việc rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.Cuộc điều tra có thể có ý nghĩa quan trọng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, vì nó có thể dẫn đến các quy định mới khiến tội phạm khó sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp.
** Hashtags: **
* #Binance
* #Rửa tiền
* #Hoa Kỳ
* #cryptocurrency
* #Quy định
=======================================
#Binance #Money Laundering #United States #cryptocurrency #Regulation **Binance to Provide Money Laundering Survey Documents to US Authorities**
The world's largest cryptocurrency exchange, Binance, has been asked by the United States Department of Justice (DOJ) to provide documents related to a money laundering investigation. The DOJ is reportedly investigating whether Binance processed transactions for customers who were involved in illicit activities, such as drug trafficking and ransomware attacks.
Binance has not confirmed that it is under investigation, but the company has said that it is cooperating with the DOJ. In a statement, Binance said: "We take our compliance obligations very seriously and cooperate with all relevant authorities. We have a strong track record of working with law enforcement agencies in a variety of jurisdictions, and we will continue to do so."
The DOJ's investigation into Binance is part of a broader crackdown on cryptocurrency-related money laundering. In recent years, the US government has become increasingly concerned about the use of cryptocurrencies for illicit activities. In 2021, the Financial Action Task Force (FATF), an international body that sets anti-money laundering standards, issued new guidance on cryptocurrency regulations. The FATF's guidance called on countries to take steps to ensure that cryptocurrency exchanges are subject to the same anti-money laundering regulations as traditional financial institutions.
The DOJ's investigation into Binance is a sign that the US government is taking its efforts to crack down on cryptocurrency-related money laundering seriously. The investigation could have significant implications for the cryptocurrency industry, as it could lead to new regulations that make it more difficult for criminals to use cryptocurrencies for illicit activities.
**Hashtags:**
* #Binance
* #Money Laundering
* #United States
* #cryptocurrency
* #Regulation
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, đã được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) yêu cầu cung cấp các tài liệu liên quan đến một cuộc điều tra rửa tiền.DOJ được cho là điều tra xem liệu các giao dịch xử lý Binance cho các khách hàng có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như buôn bán ma túy và các cuộc tấn công ransomware.
Binance đã không xác nhận rằng họ đang được điều tra, nhưng công ty đã nói rằng họ đang hợp tác với DOJ.Trong một tuyên bố, Binance nói: "Chúng tôi rất coi trọng các nghĩa vụ tuân thủ và hợp tác với tất cả các cơ quan có liên quan. Chúng tôi có một hồ sơ theo dõi mạnh mẽ làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật trong nhiều khu vực pháp lý, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy."
Cuộc điều tra của DOJ về Binance là một phần của cuộc đàn áp rộng lớn hơn về rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.Trong những năm gần đây, chính phủ Hoa Kỳ ngày càng quan tâm đến việc sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp.Năm 2021, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một cơ quan quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn chống rửa tiền, đã ban hành hướng dẫn mới về các quy định về tiền điện tử.Hướng dẫn của FATF kêu gọi các quốc gia thực hiện các bước để đảm bảo rằng các trao đổi tiền điện tử phải tuân theo các quy định chống rửa tiền tương tự như các tổ chức tài chính truyền thống.
Cuộc điều tra của DOJ về Binance là một dấu hiệu cho thấy chính phủ Hoa Kỳ đang thực hiện những nỗ lực của mình để đàn áp nghiêm trọng việc rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.Cuộc điều tra có thể có ý nghĩa quan trọng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, vì nó có thể dẫn đến các quy định mới khiến tội phạm khó sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp.
** Hashtags: **
* #Binance
* #Rửa tiền
* #Hoa Kỳ
* #cryptocurrency
* #Quy định
=======================================
#Binance #Money Laundering #United States #cryptocurrency #Regulation **Binance to Provide Money Laundering Survey Documents to US Authorities**
The world's largest cryptocurrency exchange, Binance, has been asked by the United States Department of Justice (DOJ) to provide documents related to a money laundering investigation. The DOJ is reportedly investigating whether Binance processed transactions for customers who were involved in illicit activities, such as drug trafficking and ransomware attacks.
Binance has not confirmed that it is under investigation, but the company has said that it is cooperating with the DOJ. In a statement, Binance said: "We take our compliance obligations very seriously and cooperate with all relevant authorities. We have a strong track record of working with law enforcement agencies in a variety of jurisdictions, and we will continue to do so."
The DOJ's investigation into Binance is part of a broader crackdown on cryptocurrency-related money laundering. In recent years, the US government has become increasingly concerned about the use of cryptocurrencies for illicit activities. In 2021, the Financial Action Task Force (FATF), an international body that sets anti-money laundering standards, issued new guidance on cryptocurrency regulations. The FATF's guidance called on countries to take steps to ensure that cryptocurrency exchanges are subject to the same anti-money laundering regulations as traditional financial institutions.
The DOJ's investigation into Binance is a sign that the US government is taking its efforts to crack down on cryptocurrency-related money laundering seriously. The investigation could have significant implications for the cryptocurrency industry, as it could lead to new regulations that make it more difficult for criminals to use cryptocurrencies for illicit activities.
**Hashtags:**
* #Binance
* #Money Laundering
* #United States
* #cryptocurrency
* #Regulation
