Ebaymember998
New member
** Hội đồng châu Âu kêu gọi kẹp rửa tiền điện tử **
Hội đồng châu Âu đã kêu gọi một cuộc đàn áp về rửa tiền điện tử, nói rằng các tài sản kỹ thuật số đang được sử dụng để tài trợ cho khủng bố và các hoạt động tội phạm khác.
Trong một báo cáo được công bố vào thứ ba, ủy ban của Hội đồng về các vấn đề pháp lý và nhân quyền nói rằng tiền điện tử là "đặc biệt hấp dẫn" đối với tội phạm vì chúng rất khó theo dõi.
Báo cáo nói rằng việc thiếu quy định trong lĩnh vực tiền điện tử gây khó khăn cho các cơ quan thực thi pháp luật để theo dõi các giao dịch và xác định tội phạm.
Hội đồng kêu gọi các chính phủ thực hiện các bước để điều chỉnh lĩnh vực tiền điện tử và làm việc cùng nhau để đàn áp rửa tiền.
Báo cáo nói rằng các chính phủ nên:
*** Yêu cầu trao đổi tiền điện tử để thu thập và xác minh danh tính của khách hàng của họ. **
*** Áp dụng giới hạn giao dịch trên trao đổi tiền điện tử. **
*** Tạo cơ sở dữ liệu trung tâm của các giao dịch tiền điện tử. **
*** Làm việc với các quốc gia khác để chia sẻ thông tin về các giao dịch tiền điện tử. **
Hội đồng cũng kêu gọi các doanh nghiệp tiền điện tử thực hiện các bước để ngăn chặn rửa tiền, chẳng hạn như:
*** Thực hiện Quy trình Biết khách hàng của bạn (KYC). **
*** Sử dụng phần mềm chống rửa tiền. **
*** Báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật. **
Báo cáo nói rằng lĩnh vực tiền điện tử vẫn còn trong giai đoạn đầu, nhưng nó có khả năng trở thành một người chơi chính trong hệ thống tài chính toàn cầu.
Hội đồng kêu gọi các chính phủ và doanh nghiệp hợp tác cùng nhau để đảm bảo rằng lĩnh vực tiền điện tử được sử dụng cho các mục đích hợp pháp và không cho các hoạt động tội phạm.
** Hashtags: **
* #cryptocurrency
* #Rửa tiền
* #terrorism
* #Quy định
* #AML
=======================================
**Council of Europe Calls for Crypto Laundering Clampdown**
The Council of Europe has called for a crackdown on cryptocurrency laundering, saying that the digital assets are being used to fund terrorism and other criminal activities.
In a report published on Tuesday, the council's Committee on Legal Affairs and Human Rights said that cryptocurrencies are "particularly attractive" to criminals because they are difficult to trace.
The report said that the lack of regulation in the cryptocurrency sector makes it difficult for law enforcement agencies to track transactions and identify criminals.
The council called on governments to take steps to regulate the cryptocurrency sector and to work together to crack down on money laundering.
The report said that governments should:
* **Require cryptocurrency exchanges to collect and verify the identity of their customers.**
* **Impose transaction limits on cryptocurrency exchanges.**
* **Create a central database of cryptocurrency transactions.**
* **Work with other countries to share information about cryptocurrency transactions.**
The council also called on cryptocurrency businesses to take steps to prevent money laundering, such as:
* **Implementing Know Your Customer (KYC) procedures.**
* **Using anti-money laundering software.**
* **Reporting suspicious transactions to law enforcement.**
The report said that the cryptocurrency sector is still in its early stages, but it has the potential to become a major player in the global financial system.
The council urged governments and businesses to work together to ensure that the cryptocurrency sector is used for legitimate purposes and not for criminal activities.
**Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Money laundering
* #terrorism
* #Regulation
* #AML
Hội đồng châu Âu đã kêu gọi một cuộc đàn áp về rửa tiền điện tử, nói rằng các tài sản kỹ thuật số đang được sử dụng để tài trợ cho khủng bố và các hoạt động tội phạm khác.
Trong một báo cáo được công bố vào thứ ba, ủy ban của Hội đồng về các vấn đề pháp lý và nhân quyền nói rằng tiền điện tử là "đặc biệt hấp dẫn" đối với tội phạm vì chúng rất khó theo dõi.
Báo cáo nói rằng việc thiếu quy định trong lĩnh vực tiền điện tử gây khó khăn cho các cơ quan thực thi pháp luật để theo dõi các giao dịch và xác định tội phạm.
Hội đồng kêu gọi các chính phủ thực hiện các bước để điều chỉnh lĩnh vực tiền điện tử và làm việc cùng nhau để đàn áp rửa tiền.
Báo cáo nói rằng các chính phủ nên:
*** Yêu cầu trao đổi tiền điện tử để thu thập và xác minh danh tính của khách hàng của họ. **
*** Áp dụng giới hạn giao dịch trên trao đổi tiền điện tử. **
*** Tạo cơ sở dữ liệu trung tâm của các giao dịch tiền điện tử. **
*** Làm việc với các quốc gia khác để chia sẻ thông tin về các giao dịch tiền điện tử. **
Hội đồng cũng kêu gọi các doanh nghiệp tiền điện tử thực hiện các bước để ngăn chặn rửa tiền, chẳng hạn như:
*** Thực hiện Quy trình Biết khách hàng của bạn (KYC). **
*** Sử dụng phần mềm chống rửa tiền. **
*** Báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật. **
Báo cáo nói rằng lĩnh vực tiền điện tử vẫn còn trong giai đoạn đầu, nhưng nó có khả năng trở thành một người chơi chính trong hệ thống tài chính toàn cầu.
Hội đồng kêu gọi các chính phủ và doanh nghiệp hợp tác cùng nhau để đảm bảo rằng lĩnh vực tiền điện tử được sử dụng cho các mục đích hợp pháp và không cho các hoạt động tội phạm.
** Hashtags: **
* #cryptocurrency
* #Rửa tiền
* #terrorism
* #Quy định
* #AML
=======================================
**Council of Europe Calls for Crypto Laundering Clampdown**
The Council of Europe has called for a crackdown on cryptocurrency laundering, saying that the digital assets are being used to fund terrorism and other criminal activities.
In a report published on Tuesday, the council's Committee on Legal Affairs and Human Rights said that cryptocurrencies are "particularly attractive" to criminals because they are difficult to trace.
The report said that the lack of regulation in the cryptocurrency sector makes it difficult for law enforcement agencies to track transactions and identify criminals.
The council called on governments to take steps to regulate the cryptocurrency sector and to work together to crack down on money laundering.
The report said that governments should:
* **Require cryptocurrency exchanges to collect and verify the identity of their customers.**
* **Impose transaction limits on cryptocurrency exchanges.**
* **Create a central database of cryptocurrency transactions.**
* **Work with other countries to share information about cryptocurrency transactions.**
The council also called on cryptocurrency businesses to take steps to prevent money laundering, such as:
* **Implementing Know Your Customer (KYC) procedures.**
* **Using anti-money laundering software.**
* **Reporting suspicious transactions to law enforcement.**
The report said that the cryptocurrency sector is still in its early stages, but it has the potential to become a major player in the global financial system.
The council urged governments and businesses to work together to ensure that the cryptocurrency sector is used for legitimate purposes and not for criminal activities.
**Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Money laundering
* #terrorism
* #Regulation
* #AML
