phuongngoc789
New member
** #hongkong #cryptocurrency #MoneyLaudering #Banks #cryptoexchange **
** Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ hai người bị nghi ngờ rửa 384 triệu đô la thông qua các ngân hàng và một cuộc trao đổi tiền điện tử **
Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ hai người đàn ông bị nghi ngờ rửa 3,2 tỷ đô la Hồng Kông (414 triệu đô la Mỹ) thông qua các ngân hàng và một cuộc trao đổi tiền điện tử.
Hai người đàn ông, ở tuổi 34 và 37, đã bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền và âm mưu lừa đảo.Họ đã bị giam giữ vào thứ ba và thứ tư, và hiện đang bị cảnh sát giam giữ.
Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 3 năm 2021, khi cảnh sát nhận được báo cáo từ một ngân hàng địa phương về các giao dịch đáng ngờ.Ngân hàng đã nhận thấy rằng một khách hàng đã gửi một khoản tiền lớn vào tài khoản của họ và sau đó rút chúng với một khoảng thời gian nhỏ trong một khoảng thời gian.
Cảnh sát đã theo dõi tiền đến một cuộc trao đổi tiền điện tử, nơi nó được chuyển đổi thành mã thông báo kỹ thuật số.Các mã thông báo sau đó được chuyển sang các tài khoản khác, gây khó khăn cho việc theo dõi nguồn gốc của chúng.
Hai người đàn ông bị cáo buộc đã sử dụng trao đổi tiền điện tử để rửa tiền.Họ cũng bị buộc tội lừa gạt ngân hàng bằng cách cung cấp thông tin sai lệch về nguồn gốc của các quỹ.
Cuộc điều tra đang diễn ra và cảnh sát đang xem xét khả năng có những nghi phạm khác liên quan.
Đây là lần mới nhất trong một loạt các trường hợp liên quan đến rửa tiền điện tử.Trong những năm gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật đã ngày càng nhận thức được tiềm năng cho các loại tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động tội phạm khác.
Năm 2020, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã ban hành hướng dẫn mới về các quy định về tiền điện tử, kêu gọi các quốc gia thực hiện các bước để ngăn chặn tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Hướng dẫn của FATF bao gồm một số khuyến nghị cho các quốc gia thực hiện, chẳng hạn như yêu cầu trao đổi tiền điện tử để xác minh danh tính của khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
Hồng Kông đã thực hiện các bước để thực hiện hướng dẫn của FATF.Năm 2021, Cơ quan quản lý tài chính của thành phố, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC), đã ban hành các quy tắc mới cho các trao đổi tiền điện tử.Các quy tắc yêu cầu trao đổi để đăng ký với SFC và tuân thủ một số yêu cầu chống rửa tiền.
Các vụ bắt giữ của hai người đàn ông ở Hồng Kông là một dấu hiệu cho thấy cơ quan thực thi pháp luật đang thực hiện vấn đề rửa tiền điện tử nghiêm túc.Vụ việc cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải trao đổi tiền điện tử để thực hiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền mạnh.
###
=======================================
**#HongKong #cryptocurrency #Moneylaundering #Banks #cryptoexchange**
**Hong Kong Police Arrest Two Suspected of Laundering $384M Through Banks and a Crypto Exchange**
Hong Kong police have arrested two men suspected of laundering HK$3.2 billion (US$414 million) through banks and a cryptocurrency exchange.
The two men, aged 34 and 37, were arrested on suspicion of money laundering and conspiracy to defraud. They were detained on Tuesday and Wednesday, and are currently being held in police custody.
The investigation began in March 2021, when police received a report from a local bank about suspicious transactions. The bank had noticed that a customer had been depositing large sums of cash into their account and then withdrawing them in small amounts over a period of time.
Police tracked the money to a cryptocurrency exchange, where it was converted into digital tokens. The tokens were then transferred to other accounts, making it difficult to trace their origin.
The two men are alleged to have used the cryptocurrency exchange to launder the money. They are also accused of defrauding the bank by providing false information about the source of the funds.
The investigation is ongoing, and police are looking into the possibility that there are other suspects involved.
This is the latest in a series of cases involving cryptocurrency laundering. In recent years, law enforcement agencies have become increasingly aware of the potential for cryptocurrencies to be used for money laundering and other criminal activities.
In 2020, the Financial Action Task Force (FATF) issued new guidance on cryptocurrency regulations, calling on countries to take steps to prevent cryptocurrencies from being used for money laundering and terrorist financing.
The FATF's guidance includes a number of recommendations for countries to implement, such as requiring cryptocurrency exchanges to verify the identity of their customers and to report suspicious transactions.
Hong Kong has already taken steps to implement the FATF's guidance. In 2021, the city's financial regulator, the Securities and Futures Commission (SFC), issued new rules for cryptocurrency exchanges. The rules require exchanges to register with the SFC and to comply with a number of anti-money laundering requirements.
The arrests of the two men in Hong Kong are a sign that law enforcement is taking the issue of cryptocurrency laundering seriously. The case also highlights the need for cryptocurrency exchanges to implement strong anti-money laundering controls.
###
** Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ hai người bị nghi ngờ rửa 384 triệu đô la thông qua các ngân hàng và một cuộc trao đổi tiền điện tử **
Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ hai người đàn ông bị nghi ngờ rửa 3,2 tỷ đô la Hồng Kông (414 triệu đô la Mỹ) thông qua các ngân hàng và một cuộc trao đổi tiền điện tử.
Hai người đàn ông, ở tuổi 34 và 37, đã bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền và âm mưu lừa đảo.Họ đã bị giam giữ vào thứ ba và thứ tư, và hiện đang bị cảnh sát giam giữ.
Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 3 năm 2021, khi cảnh sát nhận được báo cáo từ một ngân hàng địa phương về các giao dịch đáng ngờ.Ngân hàng đã nhận thấy rằng một khách hàng đã gửi một khoản tiền lớn vào tài khoản của họ và sau đó rút chúng với một khoảng thời gian nhỏ trong một khoảng thời gian.
Cảnh sát đã theo dõi tiền đến một cuộc trao đổi tiền điện tử, nơi nó được chuyển đổi thành mã thông báo kỹ thuật số.Các mã thông báo sau đó được chuyển sang các tài khoản khác, gây khó khăn cho việc theo dõi nguồn gốc của chúng.
Hai người đàn ông bị cáo buộc đã sử dụng trao đổi tiền điện tử để rửa tiền.Họ cũng bị buộc tội lừa gạt ngân hàng bằng cách cung cấp thông tin sai lệch về nguồn gốc của các quỹ.
Cuộc điều tra đang diễn ra và cảnh sát đang xem xét khả năng có những nghi phạm khác liên quan.
Đây là lần mới nhất trong một loạt các trường hợp liên quan đến rửa tiền điện tử.Trong những năm gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật đã ngày càng nhận thức được tiềm năng cho các loại tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động tội phạm khác.
Năm 2020, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã ban hành hướng dẫn mới về các quy định về tiền điện tử, kêu gọi các quốc gia thực hiện các bước để ngăn chặn tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Hướng dẫn của FATF bao gồm một số khuyến nghị cho các quốc gia thực hiện, chẳng hạn như yêu cầu trao đổi tiền điện tử để xác minh danh tính của khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
Hồng Kông đã thực hiện các bước để thực hiện hướng dẫn của FATF.Năm 2021, Cơ quan quản lý tài chính của thành phố, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC), đã ban hành các quy tắc mới cho các trao đổi tiền điện tử.Các quy tắc yêu cầu trao đổi để đăng ký với SFC và tuân thủ một số yêu cầu chống rửa tiền.
Các vụ bắt giữ của hai người đàn ông ở Hồng Kông là một dấu hiệu cho thấy cơ quan thực thi pháp luật đang thực hiện vấn đề rửa tiền điện tử nghiêm túc.Vụ việc cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải trao đổi tiền điện tử để thực hiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền mạnh.
###
=======================================
**#HongKong #cryptocurrency #Moneylaundering #Banks #cryptoexchange**
**Hong Kong Police Arrest Two Suspected of Laundering $384M Through Banks and a Crypto Exchange**
Hong Kong police have arrested two men suspected of laundering HK$3.2 billion (US$414 million) through banks and a cryptocurrency exchange.
The two men, aged 34 and 37, were arrested on suspicion of money laundering and conspiracy to defraud. They were detained on Tuesday and Wednesday, and are currently being held in police custody.
The investigation began in March 2021, when police received a report from a local bank about suspicious transactions. The bank had noticed that a customer had been depositing large sums of cash into their account and then withdrawing them in small amounts over a period of time.
Police tracked the money to a cryptocurrency exchange, where it was converted into digital tokens. The tokens were then transferred to other accounts, making it difficult to trace their origin.
The two men are alleged to have used the cryptocurrency exchange to launder the money. They are also accused of defrauding the bank by providing false information about the source of the funds.
The investigation is ongoing, and police are looking into the possibility that there are other suspects involved.
This is the latest in a series of cases involving cryptocurrency laundering. In recent years, law enforcement agencies have become increasingly aware of the potential for cryptocurrencies to be used for money laundering and other criminal activities.
In 2020, the Financial Action Task Force (FATF) issued new guidance on cryptocurrency regulations, calling on countries to take steps to prevent cryptocurrencies from being used for money laundering and terrorist financing.
The FATF's guidance includes a number of recommendations for countries to implement, such as requiring cryptocurrency exchanges to verify the identity of their customers and to report suspicious transactions.
Hong Kong has already taken steps to implement the FATF's guidance. In 2021, the city's financial regulator, the Securities and Futures Commission (SFC), issued new rules for cryptocurrency exchanges. The rules require exchanges to register with the SFC and to comply with a number of anti-money laundering requirements.
The arrests of the two men in Hong Kong are a sign that law enforcement is taking the issue of cryptocurrency laundering seriously. The case also highlights the need for cryptocurrency exchanges to implement strong anti-money laundering controls.
###
