orangefish634
New member
** Hồng Kông bắt giữ 4 với kế hoạch rửa tiền 155 triệu đô la: Báo cáo **
** #hongkong #cryptocurrency #MoneyLaudering #Bitcoin #Ethereum **
Chính quyền Hồng Kông đã bắt giữ bốn người liên quan đến một kế hoạch rửa tiền tiền điện tử trị giá 155 triệu đô la, theo một báo cáo của Bloomberg.
Các nghi phạm, những người đã bị bắt vào tháng 1, bị buộc tội sử dụng một mạng lưới phức tạp của các công ty vỏ và trao đổi tiền điện tử để rửa tiền bị đánh cắp từ một cuộc trao đổi tiền điện tử lớn vào năm 2019.
Lực lượng cảnh sát Hồng Kông cho biết trong một tuyên bố rằng các nghi phạm đã bị cáo buộc đã sử dụng "giao dịch hư cấu" để rửa tiền cho các quỹ bị đánh cắp thông qua các trao đổi tiền điện tử ở Hồng Kông và các quốc gia khác.Các quỹ sau đó được cho là đã được chuyển sang tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông và các khu vực pháp lý khác.
Cảnh sát nói rằng cuộc điều tra đang diễn ra và họ đang làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật khác để theo dõi các nghi phạm còn lại.
Chương trình rửa tiền bị cáo buộc là mới nhất trong một loạt các vụ trộm tiền điện tử cao cấp đã xảy ra trong những năm gần đây.Trong năm 2019, tin tặc đã đánh cắp tiền điện tử trị giá hơn 500 triệu đô la từ trao đổi tiền điện tử Nhật Bản Coincheck.Vào năm 2020, tin tặc đã đánh cắp tiền điện tử trị giá hơn 600 triệu đô la từ Sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc Bithumb.
Tần suất ngày càng tăng của các vụ trộm tiền điện tử đã làm dấy lên mối lo ngại về sự bảo mật của hệ sinh thái tiền điện tử.Tuy nhiên, các cơ quan thực thi pháp luật đang làm việc để đàn áp tội phạm liên quan đến tiền điện tử và họ đang đạt được tiến bộ trong việc đưa thủ phạm ra công lý.
Các vụ bắt giữ ở Hồng Kông là một dấu hiệu cho thấy cơ quan thực thi pháp luật đang coi trọng tội phạm tiền điện tử.Lực lượng cảnh sát Hồng Kông có một đơn vị tội phạm tiền điện tử chuyên dụng, và chính phủ đang làm việc để củng cố luật chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Các vụ bắt giữ ở Hồng Kông là một lời nhắc nhở rằng tiền điện tử không ẩn danh.Các cơ quan thực thi pháp luật có thể theo dõi các giao dịch tiền điện tử và họ sẵn sàng đưa các nguồn lực vào điều tra tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Các nhà đầu tư tiền điện tử nên nhận thức được các rủi ro của hành vi trộm cắp tiền điện tử.Họ nên thực hiện các bước để bảo vệ tài sản tiền điện tử của họ, chẳng hạn như sử dụng mật khẩu mạnh và lưu trữ tiền điện tử của họ trong ví an toàn.
** Nguồn: ** [Bloomberg] (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-07/hong-kong-arrests-4-in-alled-155-million-crypto-money-Giặt ủi-Scheme)
=======================================
**Hong Kong Arrests 4 in Alleged $155M Crypto Money-Laundering Scheme: Report**
**#HongKong #cryptocurrency #Moneylaundering #Bitcoin #Ethereum**
Hong Kong authorities have arrested four people in connection with an alleged $155 million cryptocurrency money-laundering scheme, according to a report by Bloomberg.
The suspects, who were arrested in January, are accused of using a complex web of shell companies and cryptocurrency exchanges to launder funds stolen from a major cryptocurrency exchange in 2019.
The Hong Kong Police Force said in a statement that the suspects had allegedly used "fictitious trading" to launder the stolen funds through cryptocurrency exchanges in Hong Kong and other countries. The funds were then allegedly transferred to bank accounts in Hong Kong and other jurisdictions.
The police said that the investigation is ongoing and that they are working with other law enforcement agencies to track down the remaining suspects.
The alleged money-laundering scheme is the latest in a series of high-profile cryptocurrency thefts that have occurred in recent years. In 2019, hackers stole more than $500 million worth of cryptocurrency from the Japanese cryptocurrency exchange Coincheck. In 2020, hackers stole more than $600 million worth of cryptocurrency from the South Korean cryptocurrency exchange Bithumb.
The increasing frequency of cryptocurrency thefts has raised concerns about the security of the cryptocurrency ecosystem. However, law enforcement agencies are working to crack down on cryptocurrency-related crime, and they are making progress in bringing the perpetrators to justice.
The arrests in Hong Kong are a sign that law enforcement is taking cryptocurrency crime seriously. The Hong Kong Police Force has a dedicated cryptocurrency crime unit, and the government is working to strengthen its laws against cryptocurrency-related crime.
The arrests in Hong Kong are a reminder that cryptocurrency is not anonymous. Law enforcement agencies are able to track cryptocurrency transactions, and they are willing to put the resources into investigating cryptocurrency-related crime.
Cryptocurrency investors should be aware of the risks of cryptocurrency theft. They should take steps to protect their cryptocurrency assets, such as using strong passwords and storing their cryptocurrency in a secure wallet.
**Source:** [Bloomberg](https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-07/hong-kong-arrests-4-in-alleged-155-million-crypto-money-laundering-scheme)
** #hongkong #cryptocurrency #MoneyLaudering #Bitcoin #Ethereum **
Chính quyền Hồng Kông đã bắt giữ bốn người liên quan đến một kế hoạch rửa tiền tiền điện tử trị giá 155 triệu đô la, theo một báo cáo của Bloomberg.
Các nghi phạm, những người đã bị bắt vào tháng 1, bị buộc tội sử dụng một mạng lưới phức tạp của các công ty vỏ và trao đổi tiền điện tử để rửa tiền bị đánh cắp từ một cuộc trao đổi tiền điện tử lớn vào năm 2019.
Lực lượng cảnh sát Hồng Kông cho biết trong một tuyên bố rằng các nghi phạm đã bị cáo buộc đã sử dụng "giao dịch hư cấu" để rửa tiền cho các quỹ bị đánh cắp thông qua các trao đổi tiền điện tử ở Hồng Kông và các quốc gia khác.Các quỹ sau đó được cho là đã được chuyển sang tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông và các khu vực pháp lý khác.
Cảnh sát nói rằng cuộc điều tra đang diễn ra và họ đang làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật khác để theo dõi các nghi phạm còn lại.
Chương trình rửa tiền bị cáo buộc là mới nhất trong một loạt các vụ trộm tiền điện tử cao cấp đã xảy ra trong những năm gần đây.Trong năm 2019, tin tặc đã đánh cắp tiền điện tử trị giá hơn 500 triệu đô la từ trao đổi tiền điện tử Nhật Bản Coincheck.Vào năm 2020, tin tặc đã đánh cắp tiền điện tử trị giá hơn 600 triệu đô la từ Sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc Bithumb.
Tần suất ngày càng tăng của các vụ trộm tiền điện tử đã làm dấy lên mối lo ngại về sự bảo mật của hệ sinh thái tiền điện tử.Tuy nhiên, các cơ quan thực thi pháp luật đang làm việc để đàn áp tội phạm liên quan đến tiền điện tử và họ đang đạt được tiến bộ trong việc đưa thủ phạm ra công lý.
Các vụ bắt giữ ở Hồng Kông là một dấu hiệu cho thấy cơ quan thực thi pháp luật đang coi trọng tội phạm tiền điện tử.Lực lượng cảnh sát Hồng Kông có một đơn vị tội phạm tiền điện tử chuyên dụng, và chính phủ đang làm việc để củng cố luật chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Các vụ bắt giữ ở Hồng Kông là một lời nhắc nhở rằng tiền điện tử không ẩn danh.Các cơ quan thực thi pháp luật có thể theo dõi các giao dịch tiền điện tử và họ sẵn sàng đưa các nguồn lực vào điều tra tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Các nhà đầu tư tiền điện tử nên nhận thức được các rủi ro của hành vi trộm cắp tiền điện tử.Họ nên thực hiện các bước để bảo vệ tài sản tiền điện tử của họ, chẳng hạn như sử dụng mật khẩu mạnh và lưu trữ tiền điện tử của họ trong ví an toàn.
** Nguồn: ** [Bloomberg] (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-07/hong-kong-arrests-4-in-alled-155-million-crypto-money-Giặt ủi-Scheme)
=======================================
**Hong Kong Arrests 4 in Alleged $155M Crypto Money-Laundering Scheme: Report**
**#HongKong #cryptocurrency #Moneylaundering #Bitcoin #Ethereum**
Hong Kong authorities have arrested four people in connection with an alleged $155 million cryptocurrency money-laundering scheme, according to a report by Bloomberg.
The suspects, who were arrested in January, are accused of using a complex web of shell companies and cryptocurrency exchanges to launder funds stolen from a major cryptocurrency exchange in 2019.
The Hong Kong Police Force said in a statement that the suspects had allegedly used "fictitious trading" to launder the stolen funds through cryptocurrency exchanges in Hong Kong and other countries. The funds were then allegedly transferred to bank accounts in Hong Kong and other jurisdictions.
The police said that the investigation is ongoing and that they are working with other law enforcement agencies to track down the remaining suspects.
The alleged money-laundering scheme is the latest in a series of high-profile cryptocurrency thefts that have occurred in recent years. In 2019, hackers stole more than $500 million worth of cryptocurrency from the Japanese cryptocurrency exchange Coincheck. In 2020, hackers stole more than $600 million worth of cryptocurrency from the South Korean cryptocurrency exchange Bithumb.
The increasing frequency of cryptocurrency thefts has raised concerns about the security of the cryptocurrency ecosystem. However, law enforcement agencies are working to crack down on cryptocurrency-related crime, and they are making progress in bringing the perpetrators to justice.
The arrests in Hong Kong are a sign that law enforcement is taking cryptocurrency crime seriously. The Hong Kong Police Force has a dedicated cryptocurrency crime unit, and the government is working to strengthen its laws against cryptocurrency-related crime.
The arrests in Hong Kong are a reminder that cryptocurrency is not anonymous. Law enforcement agencies are able to track cryptocurrency transactions, and they are willing to put the resources into investigating cryptocurrency-related crime.
Cryptocurrency investors should be aware of the risks of cryptocurrency theft. They should take steps to protect their cryptocurrency assets, such as using strong passwords and storing their cryptocurrency in a secure wallet.
**Source:** [Bloomberg](https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-07/hong-kong-arrests-4-in-alleged-155-million-crypto-money-laundering-scheme)
