lecatkhac.trong
New member
: ** Hồng Kông bị bắt 4 với kế hoạch rửa tiền 155 triệu đô la **
#hongkong #Moneylaundering #arrest #155m
Bốn người đã bị bắt tại Hồng Kông liên quan đến kế hoạch rửa tiền trị giá 155 triệu đô la Hồng Kông (19,6 triệu đô la Mỹ).
Các vụ bắt giữ được thực hiện vào thứ ba (22 tháng 3) bởi Ủy ban Độc lập của Thành phố Chống Tham nhũng (ICAC).
Bốn nghi phạm là một người đàn ông 42 tuổi, một phụ nữ 39 tuổi, một người đàn ông 36 tuổi và một phụ nữ 35 tuổi.
Họ đều là cư dân Hồng Kông.
ICAC cho biết các nghi phạm được cho là đã âm mưu rửa tiền cho một tội phạm bằng cách tuyên bố sai cho các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác.
ICAC cho biết các nghi phạm được cho là đã sử dụng một số tài khoản ngân hàng để rửa tiền, được cho là số tiền thu được của một vụ lừa đảo.
ICAC cho biết cuộc điều tra đang diễn ra và có thể bắt giữ thêm.
Bốn nghi phạm đã được phát hành tại ngoại chờ điều tra thêm.
ICAC cho biết họ cam kết điều tra và truy tố tất cả các hình thức tham nhũng, bao gồm cả rửa tiền.
Nó kêu gọi công chúng báo cáo bất kỳ nghi ngờ tham nhũng nào cho đường dây nóng của ICAC tại 2522 5411.
=======================================
: **Hong Kong arrested 4 with a $155m money laundering plan**
#hongkong #Moneylaundering #arrest #155m
Four people have been arrested in Hong Kong in connection with a money laundering scheme worth HK$155 million (US$19.6 million).
The arrests were made on Tuesday (March 22) by the city's Independent Commission Against Corruption (ICAC).
The four suspects are a 42-year-old man, a 39-year-old woman, a 36-year-old man and a 35-year-old woman.
They are all Hong Kong residents.
The ICAC said the suspects allegedly conspired to launder the proceeds of a crime by making false declarations to banks and other financial institutions.
The ICAC said the suspects allegedly used a number of bank accounts to launder the money, which was believed to be the proceeds of a fraud.
The ICAC said the investigation is ongoing and further arrests may be made.
The four suspects have been released on bail pending further investigation.
The ICAC said it is committed to investigating and prosecuting all forms of corruption, including money laundering.
It urged the public to report any suspected corruption to the ICAC's hotline at 2522 5411.
#hongkong #Moneylaundering #arrest #155m
Bốn người đã bị bắt tại Hồng Kông liên quan đến kế hoạch rửa tiền trị giá 155 triệu đô la Hồng Kông (19,6 triệu đô la Mỹ).
Các vụ bắt giữ được thực hiện vào thứ ba (22 tháng 3) bởi Ủy ban Độc lập của Thành phố Chống Tham nhũng (ICAC).
Bốn nghi phạm là một người đàn ông 42 tuổi, một phụ nữ 39 tuổi, một người đàn ông 36 tuổi và một phụ nữ 35 tuổi.
Họ đều là cư dân Hồng Kông.
ICAC cho biết các nghi phạm được cho là đã âm mưu rửa tiền cho một tội phạm bằng cách tuyên bố sai cho các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác.
ICAC cho biết các nghi phạm được cho là đã sử dụng một số tài khoản ngân hàng để rửa tiền, được cho là số tiền thu được của một vụ lừa đảo.
ICAC cho biết cuộc điều tra đang diễn ra và có thể bắt giữ thêm.
Bốn nghi phạm đã được phát hành tại ngoại chờ điều tra thêm.
ICAC cho biết họ cam kết điều tra và truy tố tất cả các hình thức tham nhũng, bao gồm cả rửa tiền.
Nó kêu gọi công chúng báo cáo bất kỳ nghi ngờ tham nhũng nào cho đường dây nóng của ICAC tại 2522 5411.
=======================================
: **Hong Kong arrested 4 with a $155m money laundering plan**
#hongkong #Moneylaundering #arrest #155m
Four people have been arrested in Hong Kong in connection with a money laundering scheme worth HK$155 million (US$19.6 million).
The arrests were made on Tuesday (March 22) by the city's Independent Commission Against Corruption (ICAC).
The four suspects are a 42-year-old man, a 39-year-old woman, a 36-year-old man and a 35-year-old woman.
They are all Hong Kong residents.
The ICAC said the suspects allegedly conspired to launder the proceeds of a crime by making false declarations to banks and other financial institutions.
The ICAC said the suspects allegedly used a number of bank accounts to launder the money, which was believed to be the proceeds of a fraud.
The ICAC said the investigation is ongoing and further arrests may be made.
The four suspects have been released on bail pending further investigation.
The ICAC said it is committed to investigating and prosecuting all forms of corruption, including money laundering.
It urged the public to report any suspected corruption to the ICAC's hotline at 2522 5411.
