MMOExprolePlayer25
New member
** Huobi và Kucoin bị buộc tội vi phạm lệnh cấm vận chúng tôi **
Hai trong số các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Huobi và Kucoin, đã bị buộc tội vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ bằng cách tiếp tục kinh doanh với các quốc gia bị xử phạt.
Các cáo buộc đến từ Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC), nói rằng Huobi và Kucoin đã xử lý các giao dịch cho khách hàng ở các quốc gia bị xử phạt, bao gồm Iran, Triều Tiên và Syria.
OFAC nói rằng hai trao đổi đã "tạo điều kiện cho các giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp có lợi cho những người hoặc thực thể bị xử phạt" và họ đã "không thực hiện và duy trì các chương trình tuân thủ xử phạt đầy đủ".
Huobi và Kucoin đã bác bỏ các cáo buộc, nói rằng họ luôn tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.Họ cũng nói rằng họ đã làm việc với OFAC để giải quyết vấn đề.
Những lời buộc tội chống lại Huobi và Kucoin là những người mới nhất trong một loạt các trường hợp liên quan đến trao đổi và trừng phạt tiền điện tử.Trong những năm gần đây, một số trao đổi đã bị buộc tội vi phạm các biện pháp trừng phạt bằng cách kinh doanh với các quốc gia hoặc cá nhân bị xử phạt.
Vấn đề tiền điện tử và trừng phạt là một vấn đề phức tạp.Một mặt, tiền điện tử là một loại tiền tệ toàn cầu có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai, ở bất cứ đâu.Điều này gây khó khăn cho các chính phủ trong việc kiểm soát ai sử dụng tiền điện tử và cho mục đích gì.
Mặt khác, tiền điện tử có thể được sử dụng để tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền và tài trợ khủng bố.Điều này làm cho nó quan trọng đối với các chính phủ là thực hiện các bước để ngăn chặn tiền điện tử được sử dụng cho các mục đích này.
Trường hợp của Huobi và Kucoin là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử cần phải nhận thức được các rủi ro của việc tuân thủ các lệnh trừng phạt.Họ cần phải có các chính sách và thủ tục mạnh mẽ để đảm bảo rằng họ không kinh doanh với các quốc gia hoặc cá nhân bị xử phạt.
** Hashtags: **
* #cryptocurrency
* #Scations
* #ofac
* #HUOBI
* #KuCoin
=======================================
**Huobi and Kucoin Accused of Violating US Embargo**
Two of the world's largest cryptocurrency exchanges, Huobi and Kucoin, have been accused of violating US sanctions by continuing to do business with sanctioned countries.
The accusations come from the US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC), which said that Huobi and Kucoin had processed transactions for customers in sanctioned countries, including Iran, North Korea, and Syria.
OFAC said that the two exchanges had "facilitated transactions that directly or indirectly benefit sanctioned persons or entities" and that they had "failed to implement and maintain adequate sanctions compliance programs."
Huobi and Kucoin have denied the allegations, saying that they have always complied with all applicable laws and regulations. They also said that they have been working with OFAC to resolve the matter.
The accusations against Huobi and Kucoin are the latest in a series of cases involving cryptocurrency exchanges and sanctions. In recent years, several exchanges have been accused of violating sanctions by doing business with sanctioned countries or individuals.
The issue of cryptocurrency and sanctions is a complex one. On the one hand, cryptocurrency is a global currency that can be used by anyone, anywhere. This makes it difficult for governments to control who uses cryptocurrency and for what purposes.
On the other hand, cryptocurrency can be used to facilitate illegal activities, such as money laundering and terrorist financing. This makes it important for governments to take steps to prevent cryptocurrency from being used for these purposes.
The case of Huobi and Kucoin is a reminder that cryptocurrency exchanges need to be aware of the risks of sanctions compliance. They need to have strong policies and procedures in place to ensure that they are not doing business with sanctioned countries or individuals.
**Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Sanctions
* #ofac
* #HUOBI
* #KuCoin
Hai trong số các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Huobi và Kucoin, đã bị buộc tội vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ bằng cách tiếp tục kinh doanh với các quốc gia bị xử phạt.
Các cáo buộc đến từ Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC), nói rằng Huobi và Kucoin đã xử lý các giao dịch cho khách hàng ở các quốc gia bị xử phạt, bao gồm Iran, Triều Tiên và Syria.
OFAC nói rằng hai trao đổi đã "tạo điều kiện cho các giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp có lợi cho những người hoặc thực thể bị xử phạt" và họ đã "không thực hiện và duy trì các chương trình tuân thủ xử phạt đầy đủ".
Huobi và Kucoin đã bác bỏ các cáo buộc, nói rằng họ luôn tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.Họ cũng nói rằng họ đã làm việc với OFAC để giải quyết vấn đề.
Những lời buộc tội chống lại Huobi và Kucoin là những người mới nhất trong một loạt các trường hợp liên quan đến trao đổi và trừng phạt tiền điện tử.Trong những năm gần đây, một số trao đổi đã bị buộc tội vi phạm các biện pháp trừng phạt bằng cách kinh doanh với các quốc gia hoặc cá nhân bị xử phạt.
Vấn đề tiền điện tử và trừng phạt là một vấn đề phức tạp.Một mặt, tiền điện tử là một loại tiền tệ toàn cầu có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai, ở bất cứ đâu.Điều này gây khó khăn cho các chính phủ trong việc kiểm soát ai sử dụng tiền điện tử và cho mục đích gì.
Mặt khác, tiền điện tử có thể được sử dụng để tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền và tài trợ khủng bố.Điều này làm cho nó quan trọng đối với các chính phủ là thực hiện các bước để ngăn chặn tiền điện tử được sử dụng cho các mục đích này.
Trường hợp của Huobi và Kucoin là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử cần phải nhận thức được các rủi ro của việc tuân thủ các lệnh trừng phạt.Họ cần phải có các chính sách và thủ tục mạnh mẽ để đảm bảo rằng họ không kinh doanh với các quốc gia hoặc cá nhân bị xử phạt.
** Hashtags: **
* #cryptocurrency
* #Scations
* #ofac
* #HUOBI
* #KuCoin
=======================================
**Huobi and Kucoin Accused of Violating US Embargo**
Two of the world's largest cryptocurrency exchanges, Huobi and Kucoin, have been accused of violating US sanctions by continuing to do business with sanctioned countries.
The accusations come from the US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC), which said that Huobi and Kucoin had processed transactions for customers in sanctioned countries, including Iran, North Korea, and Syria.
OFAC said that the two exchanges had "facilitated transactions that directly or indirectly benefit sanctioned persons or entities" and that they had "failed to implement and maintain adequate sanctions compliance programs."
Huobi and Kucoin have denied the allegations, saying that they have always complied with all applicable laws and regulations. They also said that they have been working with OFAC to resolve the matter.
The accusations against Huobi and Kucoin are the latest in a series of cases involving cryptocurrency exchanges and sanctions. In recent years, several exchanges have been accused of violating sanctions by doing business with sanctioned countries or individuals.
The issue of cryptocurrency and sanctions is a complex one. On the one hand, cryptocurrency is a global currency that can be used by anyone, anywhere. This makes it difficult for governments to control who uses cryptocurrency and for what purposes.
On the other hand, cryptocurrency can be used to facilitate illegal activities, such as money laundering and terrorist financing. This makes it important for governments to take steps to prevent cryptocurrency from being used for these purposes.
The case of Huobi and Kucoin is a reminder that cryptocurrency exchanges need to be aware of the risks of sanctions compliance. They need to have strong policies and procedures in place to ensure that they are not doing business with sanctioned countries or individuals.
**Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Sanctions
* #ofac
* #HUOBI
* #KuCoin
