giahuan279
New member
#Bulgaria #Bitcoin #tax #Tiền rửa tiền #crypto
** Hướng dẫn thuế Bitcoin Bulgaria có thể để lại kẽ hở rửa tiền **
Chính phủ Bulgaria đã ban hành hướng dẫn thuế mới cho các giao dịch tiền điện tử, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng nó có thể để lại một kẽ hở có thể được khai thác bởi những người rửa tiền.
Hướng dẫn, được công bố vào tháng 2, tuyên bố rằng trao đổi tiền điện tử phải thu thập thông tin cá nhân của khách hàng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho chính quyền.Tuy nhiên, nó không yêu cầu trao đổi để xác minh danh tính của những người đang gửi hoặc nhận tiền điện tử.
Điều này có nghĩa là tội phạm có thể sử dụng trao đổi tiền điện tử để rửa tiền mà không bị bắt.Họ chỉ có thể tạo một danh tính giả và sử dụng nó để mở một tài khoản bằng một trao đổi.Sau đó, họ có thể sử dụng trao đổi để mua tiền điện tử và gửi nó cho các tội phạm khác hoặc cho chính họ.
Chính quyền Bulgaria nhận thức được tiềm năng rửa tiền thông qua tiền điện tử, nhưng họ nói rằng hướng dẫn mới là một bước đi đúng hướng.Họ lập luận rằng nó sẽ khiến tội phạm rửa tiền khó khăn hơn thông qua các cuộc trao đổi tiền điện tử.
Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng hướng dẫn vẫn không đủ để ngăn chặn rửa tiền.Họ lập luận rằng chính quyền cần yêu cầu trao đổi tiền điện tử để xác minh danh tính của khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
"Hướng dẫn là một bước đi đúng hướng, nhưng điều đó là không đủ", Hristo Ivanov, một luật sư chuyên về luật tiền điện tử nói."Các nhà chức trách cần phải làm nhiều hơn để ngăn chặn việc rửa tiền thông qua tiền điện tử."
Chính phủ Bulgaria hiện đang xem xét các biện pháp tiếp theo để đàn áp rửa tiền thông qua tiền điện tử.Có thể các nhà chức trách sẽ yêu cầu trao đổi tiền điện tử để xác minh danh tính của khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
Trong khi đó, các nhà đầu tư và doanh nghiệp nên nhận thức được tiềm năng rửa tiền thông qua tiền điện tử.Họ nên thực hiện các bước để bảo vệ bản thân khỏi bị cuốn vào một kế hoạch rửa tiền.
** Hashtags: **
* #Bulgaria
* #Bitcoin
* #Thuế
* #Rửa tiền
* #crypto
=======================================
#Bulgaria #Bitcoin #tax #Money-Laundering #crypto
**Bulgarian Bitcoin Tax Guidance May Leave Money-Laundering Loophole**
The Bulgarian government has issued new tax guidance for cryptocurrency transactions, but experts warn that it could leave a loophole that could be exploited by money launderers.
The guidance, which was published in February, states that cryptocurrency exchanges must collect the personal information of their customers and report suspicious transactions to the authorities. However, it does not require exchanges to verify the identity of the people who are sending or receiving cryptocurrency.
This means that it is possible for criminals to use cryptocurrency exchanges to launder money without being caught. They could simply create a fake identity and use it to open an account with an exchange. Then, they could use the exchange to buy cryptocurrency and send it to other criminals or to themselves.
The Bulgarian authorities are aware of the potential for money laundering through cryptocurrency, but they say that the new guidance is a step in the right direction. They argue that it will make it more difficult for criminals to launder money through cryptocurrency exchanges.
However, experts say that the guidance is still not enough to prevent money laundering. They argue that the authorities need to require cryptocurrency exchanges to verify the identity of their customers and to report suspicious transactions.
"The guidance is a step in the right direction, but it is not enough," said Hristo Ivanov, a lawyer who specializes in cryptocurrency law. "The authorities need to do more to prevent money laundering through cryptocurrency."
The Bulgarian government is currently considering further measures to crack down on money laundering through cryptocurrency. It is possible that the authorities will require cryptocurrency exchanges to verify the identity of their customers and to report suspicious transactions.
In the meantime, investors and businesses should be aware of the potential for money laundering through cryptocurrency. They should take steps to protect themselves from being caught up in a money-laundering scheme.
**Hashtags:**
* #Bulgaria
* #Bitcoin
* #tax
* #Money-Laundering
* #crypto
** Hướng dẫn thuế Bitcoin Bulgaria có thể để lại kẽ hở rửa tiền **
Chính phủ Bulgaria đã ban hành hướng dẫn thuế mới cho các giao dịch tiền điện tử, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng nó có thể để lại một kẽ hở có thể được khai thác bởi những người rửa tiền.
Hướng dẫn, được công bố vào tháng 2, tuyên bố rằng trao đổi tiền điện tử phải thu thập thông tin cá nhân của khách hàng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho chính quyền.Tuy nhiên, nó không yêu cầu trao đổi để xác minh danh tính của những người đang gửi hoặc nhận tiền điện tử.
Điều này có nghĩa là tội phạm có thể sử dụng trao đổi tiền điện tử để rửa tiền mà không bị bắt.Họ chỉ có thể tạo một danh tính giả và sử dụng nó để mở một tài khoản bằng một trao đổi.Sau đó, họ có thể sử dụng trao đổi để mua tiền điện tử và gửi nó cho các tội phạm khác hoặc cho chính họ.
Chính quyền Bulgaria nhận thức được tiềm năng rửa tiền thông qua tiền điện tử, nhưng họ nói rằng hướng dẫn mới là một bước đi đúng hướng.Họ lập luận rằng nó sẽ khiến tội phạm rửa tiền khó khăn hơn thông qua các cuộc trao đổi tiền điện tử.
Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng hướng dẫn vẫn không đủ để ngăn chặn rửa tiền.Họ lập luận rằng chính quyền cần yêu cầu trao đổi tiền điện tử để xác minh danh tính của khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
"Hướng dẫn là một bước đi đúng hướng, nhưng điều đó là không đủ", Hristo Ivanov, một luật sư chuyên về luật tiền điện tử nói."Các nhà chức trách cần phải làm nhiều hơn để ngăn chặn việc rửa tiền thông qua tiền điện tử."
Chính phủ Bulgaria hiện đang xem xét các biện pháp tiếp theo để đàn áp rửa tiền thông qua tiền điện tử.Có thể các nhà chức trách sẽ yêu cầu trao đổi tiền điện tử để xác minh danh tính của khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
Trong khi đó, các nhà đầu tư và doanh nghiệp nên nhận thức được tiềm năng rửa tiền thông qua tiền điện tử.Họ nên thực hiện các bước để bảo vệ bản thân khỏi bị cuốn vào một kế hoạch rửa tiền.
** Hashtags: **
* #Bulgaria
* #Bitcoin
* #Thuế
* #Rửa tiền
* #crypto
=======================================
#Bulgaria #Bitcoin #tax #Money-Laundering #crypto
**Bulgarian Bitcoin Tax Guidance May Leave Money-Laundering Loophole**
The Bulgarian government has issued new tax guidance for cryptocurrency transactions, but experts warn that it could leave a loophole that could be exploited by money launderers.
The guidance, which was published in February, states that cryptocurrency exchanges must collect the personal information of their customers and report suspicious transactions to the authorities. However, it does not require exchanges to verify the identity of the people who are sending or receiving cryptocurrency.
This means that it is possible for criminals to use cryptocurrency exchanges to launder money without being caught. They could simply create a fake identity and use it to open an account with an exchange. Then, they could use the exchange to buy cryptocurrency and send it to other criminals or to themselves.
The Bulgarian authorities are aware of the potential for money laundering through cryptocurrency, but they say that the new guidance is a step in the right direction. They argue that it will make it more difficult for criminals to launder money through cryptocurrency exchanges.
However, experts say that the guidance is still not enough to prevent money laundering. They argue that the authorities need to require cryptocurrency exchanges to verify the identity of their customers and to report suspicious transactions.
"The guidance is a step in the right direction, but it is not enough," said Hristo Ivanov, a lawyer who specializes in cryptocurrency law. "The authorities need to do more to prevent money laundering through cryptocurrency."
The Bulgarian government is currently considering further measures to crack down on money laundering through cryptocurrency. It is possible that the authorities will require cryptocurrency exchanges to verify the identity of their customers and to report suspicious transactions.
In the meantime, investors and businesses should be aware of the potential for money laundering through cryptocurrency. They should take steps to protect themselves from being caught up in a money-laundering scheme.
**Hashtags:**
* #Bulgaria
* #Bitcoin
* #tax
* #Money-Laundering
* #crypto
