eBaybook678
New member
** Ít hơn 1% báo cáo hoạt động đáng ngờ của Fincen kể từ năm 2013 đã đề cập đến tiền điện tử **
Một báo cáo mới từ Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) cho thấy ít hơn 1% báo cáo hoạt động đáng ngờ (SARS) được nộp kể từ năm 2013 đã đề cập đến tiền điện tử.
Báo cáo được phát hành vào ngày 25 tháng 2 năm 2023, cho thấy trong số 2,3 triệu SAR được nộp từ năm 2013 đến 2021, chỉ có 16.216 (0,7%) đề cập đến tiền điện tử.
Phần lớn SARS (86%) đã được nộp bởi các ngân hàng, tiếp theo là các công ty chứng khoán và đầu tư (7%), sòng bạc và câu lạc bộ thẻ (4%) và máy phát tiền (3%).
Báo cáo cũng cho thấy số lượng SAR được nộp bởi các ngân hàng đã tăng đáng kể trong những năm gần đây, từ 1,3 triệu vào năm 2013 lên 2,1 triệu vào năm 2021.
Sự gia tăng SARS do các ngân hàng nộp đơn có thể là do sự phổ biến ngày càng tăng của tiền điện tử, điều này đã giúp tội phạm rửa tiền dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, số lượng SARS thấp được nộp đề cập đến tiền điện tử cho thấy rằng nó không được sử dụng như một công cụ chính để rửa tiền.
Điều này phù hợp với nghiên cứu trước đây, điều này đã phát hiện ra rằng tiền điện tử không phải là một nguồn chính của hoạt động bất hợp pháp.
Ví dụ, một nghiên cứu của Đại học California, Berkeley phát hiện ra rằng tiền điện tử chỉ được sử dụng cho một phần nhỏ trong tất cả các hoạt động rửa tiền.
Nghiên cứu cũng cho thấy tiền điện tử không phải là một nguồn tài trợ chính cho khủng bố.
Số lượng SARS thấp được nộp đề cập đến tiền điện tử là một dấu hiệu tích cực, vì nó cho thấy tiền điện tử không được sử dụng như một công cụ chính để rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là tiền điện tử vẫn là một công nghệ tương đối mới và việc sử dụng nó cho hoạt động bất hợp pháp có thể tăng trong tương lai.
Điều quan trọng là thực thi pháp luật là cập nhật các xu hướng mới nhất trong việc sử dụng tiền điện tử, để họ có thể chống lại việc rửa tiền và tài trợ khủng bố một cách hiệu quả.
** 5 hashtags: **
* #cryptocurrency
* #Rửa tiền
* #terrorismfinancing
* #FinCEN
* #SARS
=======================================
**Less Than 1% of FinCEN's Suspicious Activity Reports Since 2013 Mentioned Crypto**
A new report from the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) shows that less than 1% of suspicious activity reports (SARs) filed since 2013 have mentioned cryptocurrency.
The report, which was released on February 25, 2023, found that of the 2.3 million SARs filed between 2013 and 2021, only 16,216 (0.7%) mentioned cryptocurrency.
The majority of SARs (86%) were filed by banks, followed by securities and investment firms (7%), casinos and card clubs (4%), and money transmitters (3%).
The report also found that the number of SARs filed by banks has increased significantly in recent years, from 1.3 million in 2013 to 2.1 million in 2021.
The increase in SARs filed by banks is likely due to the growing popularity of cryptocurrency, which has made it easier for criminals to launder money.
However, the low number of SARs filed that mention cryptocurrency suggests that it is not being used as a major tool for money laundering.
This is in line with previous research, which has found that cryptocurrency is not a major source of illicit activity.
For example, a study by the University of California, Berkeley found that cryptocurrency is used for only a small fraction of all money laundering activity.
The study also found that cryptocurrency is not a major source of funding for terrorism.
The low number of SARs filed that mention cryptocurrency is a positive sign, as it suggests that cryptocurrency is not being used as a major tool for money laundering or terrorism financing.
However, it is important to note that cryptocurrency is still a relatively new technology, and its use for illicit activity could increase in the future.
It is important for law enforcement to stay up-to-date on the latest trends in cryptocurrency use, so that they can effectively combat money laundering and terrorism financing.
**5 Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Moneylaundering
* #terrorismfinancing
* #FinCEN
* #SARS
Một báo cáo mới từ Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) cho thấy ít hơn 1% báo cáo hoạt động đáng ngờ (SARS) được nộp kể từ năm 2013 đã đề cập đến tiền điện tử.
Báo cáo được phát hành vào ngày 25 tháng 2 năm 2023, cho thấy trong số 2,3 triệu SAR được nộp từ năm 2013 đến 2021, chỉ có 16.216 (0,7%) đề cập đến tiền điện tử.
Phần lớn SARS (86%) đã được nộp bởi các ngân hàng, tiếp theo là các công ty chứng khoán và đầu tư (7%), sòng bạc và câu lạc bộ thẻ (4%) và máy phát tiền (3%).
Báo cáo cũng cho thấy số lượng SAR được nộp bởi các ngân hàng đã tăng đáng kể trong những năm gần đây, từ 1,3 triệu vào năm 2013 lên 2,1 triệu vào năm 2021.
Sự gia tăng SARS do các ngân hàng nộp đơn có thể là do sự phổ biến ngày càng tăng của tiền điện tử, điều này đã giúp tội phạm rửa tiền dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, số lượng SARS thấp được nộp đề cập đến tiền điện tử cho thấy rằng nó không được sử dụng như một công cụ chính để rửa tiền.
Điều này phù hợp với nghiên cứu trước đây, điều này đã phát hiện ra rằng tiền điện tử không phải là một nguồn chính của hoạt động bất hợp pháp.
Ví dụ, một nghiên cứu của Đại học California, Berkeley phát hiện ra rằng tiền điện tử chỉ được sử dụng cho một phần nhỏ trong tất cả các hoạt động rửa tiền.
Nghiên cứu cũng cho thấy tiền điện tử không phải là một nguồn tài trợ chính cho khủng bố.
Số lượng SARS thấp được nộp đề cập đến tiền điện tử là một dấu hiệu tích cực, vì nó cho thấy tiền điện tử không được sử dụng như một công cụ chính để rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là tiền điện tử vẫn là một công nghệ tương đối mới và việc sử dụng nó cho hoạt động bất hợp pháp có thể tăng trong tương lai.
Điều quan trọng là thực thi pháp luật là cập nhật các xu hướng mới nhất trong việc sử dụng tiền điện tử, để họ có thể chống lại việc rửa tiền và tài trợ khủng bố một cách hiệu quả.
** 5 hashtags: **
* #cryptocurrency
* #Rửa tiền
* #terrorismfinancing
* #FinCEN
* #SARS
=======================================
**Less Than 1% of FinCEN's Suspicious Activity Reports Since 2013 Mentioned Crypto**
A new report from the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) shows that less than 1% of suspicious activity reports (SARs) filed since 2013 have mentioned cryptocurrency.
The report, which was released on February 25, 2023, found that of the 2.3 million SARs filed between 2013 and 2021, only 16,216 (0.7%) mentioned cryptocurrency.
The majority of SARs (86%) were filed by banks, followed by securities and investment firms (7%), casinos and card clubs (4%), and money transmitters (3%).
The report also found that the number of SARs filed by banks has increased significantly in recent years, from 1.3 million in 2013 to 2.1 million in 2021.
The increase in SARs filed by banks is likely due to the growing popularity of cryptocurrency, which has made it easier for criminals to launder money.
However, the low number of SARs filed that mention cryptocurrency suggests that it is not being used as a major tool for money laundering.
This is in line with previous research, which has found that cryptocurrency is not a major source of illicit activity.
For example, a study by the University of California, Berkeley found that cryptocurrency is used for only a small fraction of all money laundering activity.
The study also found that cryptocurrency is not a major source of funding for terrorism.
The low number of SARs filed that mention cryptocurrency is a positive sign, as it suggests that cryptocurrency is not being used as a major tool for money laundering or terrorism financing.
However, it is important to note that cryptocurrency is still a relatively new technology, and its use for illicit activity could increase in the future.
It is important for law enforcement to stay up-to-date on the latest trends in cryptocurrency use, so that they can effectively combat money laundering and terrorism financing.
**5 Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Moneylaundering
* #terrorismfinancing
* #FinCEN
* #SARS
