phuonglonglebao
New member
** Đầu dò trao đổi tiền điện tử JPEX đã thấy 4 vụ bắt giữ nữa: SCMP **
** #jpex #cryptocurrency #Exchange #probe #bắt giữ **
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) của Hồng Kông đã bắt giữ thêm bốn cá nhân liên quan đến cuộc điều tra của mình về Sàn giao dịch tiền điện tử JPEX.Các vụ bắt giữ đưa tổng số người bị giam giữ trong cuộc điều tra lên 10.
SFC cho biết trong một tuyên bố rằng bốn nghi phạm mới là tất cả các công dân Trung Quốc và đã bị bắt tại Hồng Kông vì nghi ngờ âm mưu lừa gạt và sở hữu tiền thu được của tội phạm.Các nghi phạm được cho là đã tham gia vào một kế hoạch lừa gạt các nhà đầu tư bằng cách tạo ra giá của các mã thông báo tiền điện tử của JPEX.
SFC nói rằng họ đang tiếp tục điều tra về thăm dò JPEX và họ sẽ "thực hiện tất cả các hành động cần thiết để bảo vệ các nhà đầu tư."
Sàn giao dịch JPEX đã ngừng hoạt động vào tháng 2 năm 2020 sau khi SFC đưa ra cảnh báo cho công ty, cho rằng họ đã hoạt động bất hợp pháp.SFC nói rằng JPEX đã không tuân thủ các yêu cầu của Pháp lệnh Chứng khoán và Tương lai, bao gồm cả yêu cầu được cấp phép để vận hành trao đổi tiền điện tử.
Đầu dò JPEX là một trong một số cuộc điều tra tiền điện tử cao cấp đã được các cơ quan quản lý đưa ra trong những năm gần đây.Vào tháng 3 năm 2020, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội hai cá nhân vận hành chương trình Ponzi tiền điện tử trị giá 2 tỷ đô la.Và vào tháng 2 năm 2021, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của Vương quốc Anh đã phạt tiền điện tử Binance 3,3 triệu đô la cho hoạt động mà không có sự cho phép.
Sự xem xét kỹ lưỡng của các trao đổi tiền điện tử của các cơ quan quản lý là một dấu hiệu của tầm quan trọng ngày càng tăng của thị trường tiền điện tử.Khi thị trường tiếp tục phát triển, các cơ quan quản lý đang tìm cách đảm bảo rằng nó được quy định đúng để bảo vệ các nhà đầu tư.
**Người giới thiệu:**
* [SCMP: Đầu dò trao đổi tiền điện tử của JPEX đã thấy 4 vụ bắt giữ nữa] (https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-crime/article/3139638/jpex-crypto-exchange-probe-saw-four-nhiều vụ bắt giữ)
* [SFC: JPEX] (https://www.sfc.hk/en/news-and-announcements/news/jpex-20200226)
* [Hoa Kỳ DOJ: Sơ đồ Ponzi tiền điện tử] (https://www.justice.gov/opa/pr/two-arged-opyating-2-billion-cryptocurrency-ponzi-scheme)
* [FCA: Binance Fine] (https://www.fca.org.uk/news/press-releases
=======================================
**JPEX Crypto Exchange Probe Saw 4 More Arrests: SCMP**
**#JPEX #cryptocurrency #Exchange #probe #Arrests**
The Securities and Futures Commission (SFC) of Hong Kong has arrested four more individuals in connection with its investigation into the JPEX cryptocurrency exchange. The arrests bring the total number of people detained in the probe to 10.
The SFC said in a statement that the four new suspects are all Chinese nationals and were arrested in Hong Kong on suspicion of conspiracy to defraud and possession of proceeds of crime. The suspects are alleged to have been involved in a scheme to defraud investors by artificially inflating the price of JPEX's cryptocurrency tokens.
The SFC said that it is continuing its investigation into the JPEX probe and that it will "take all necessary actions to protect investors."
The JPEX exchange was shut down in February 2020 after the SFC issued a warning to the company, alleging that it had been operating illegally. The SFC said that JPEX had failed to comply with the requirements of the Securities and Futures Ordinance, including the requirement to be licensed to operate a cryptocurrency exchange.
The JPEX probe is one of a number of high-profile cryptocurrency investigations that have been launched by regulators in recent years. In March 2020, the US Department of Justice charged two individuals with operating a $2 billion cryptocurrency Ponzi scheme. And in February 2021, the UK's Financial Conduct Authority (FCA) fined cryptocurrency exchange Binance $3.3 million for operating without authorization.
The increased scrutiny of cryptocurrency exchanges by regulators is a sign of the growing importance of the cryptocurrency market. As the market continues to grow, regulators are looking to ensure that it is properly regulated to protect investors.
**References:**
* [SCMP: JPEX Crypto Exchange Probe Saw 4 More Arrests](https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-crime/article/3139638/jpex-crypto-exchange-probe-saw-four-more-arrests)
* [SFC: JPEX](https://www.sfc.hk/en/news-and-announcements/news/jpex-20200226)
* [US DOJ: Cryptocurrency Ponzi Scheme](https://www.justice.gov/opa/pr/two-charged-operating-2-billion-cryptocurrency-ponzi-scheme)
* [FCA: Binance Fine](https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-fines-binance-33-million-for-operating-without-authorization)
** #jpex #cryptocurrency #Exchange #probe #bắt giữ **
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) của Hồng Kông đã bắt giữ thêm bốn cá nhân liên quan đến cuộc điều tra của mình về Sàn giao dịch tiền điện tử JPEX.Các vụ bắt giữ đưa tổng số người bị giam giữ trong cuộc điều tra lên 10.
SFC cho biết trong một tuyên bố rằng bốn nghi phạm mới là tất cả các công dân Trung Quốc và đã bị bắt tại Hồng Kông vì nghi ngờ âm mưu lừa gạt và sở hữu tiền thu được của tội phạm.Các nghi phạm được cho là đã tham gia vào một kế hoạch lừa gạt các nhà đầu tư bằng cách tạo ra giá của các mã thông báo tiền điện tử của JPEX.
SFC nói rằng họ đang tiếp tục điều tra về thăm dò JPEX và họ sẽ "thực hiện tất cả các hành động cần thiết để bảo vệ các nhà đầu tư."
Sàn giao dịch JPEX đã ngừng hoạt động vào tháng 2 năm 2020 sau khi SFC đưa ra cảnh báo cho công ty, cho rằng họ đã hoạt động bất hợp pháp.SFC nói rằng JPEX đã không tuân thủ các yêu cầu của Pháp lệnh Chứng khoán và Tương lai, bao gồm cả yêu cầu được cấp phép để vận hành trao đổi tiền điện tử.
Đầu dò JPEX là một trong một số cuộc điều tra tiền điện tử cao cấp đã được các cơ quan quản lý đưa ra trong những năm gần đây.Vào tháng 3 năm 2020, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội hai cá nhân vận hành chương trình Ponzi tiền điện tử trị giá 2 tỷ đô la.Và vào tháng 2 năm 2021, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của Vương quốc Anh đã phạt tiền điện tử Binance 3,3 triệu đô la cho hoạt động mà không có sự cho phép.
Sự xem xét kỹ lưỡng của các trao đổi tiền điện tử của các cơ quan quản lý là một dấu hiệu của tầm quan trọng ngày càng tăng của thị trường tiền điện tử.Khi thị trường tiếp tục phát triển, các cơ quan quản lý đang tìm cách đảm bảo rằng nó được quy định đúng để bảo vệ các nhà đầu tư.
**Người giới thiệu:**
* [SCMP: Đầu dò trao đổi tiền điện tử của JPEX đã thấy 4 vụ bắt giữ nữa] (https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-crime/article/3139638/jpex-crypto-exchange-probe-saw-four-nhiều vụ bắt giữ)
* [SFC: JPEX] (https://www.sfc.hk/en/news-and-announcements/news/jpex-20200226)
* [Hoa Kỳ DOJ: Sơ đồ Ponzi tiền điện tử] (https://www.justice.gov/opa/pr/two-arged-opyating-2-billion-cryptocurrency-ponzi-scheme)
* [FCA: Binance Fine] (https://www.fca.org.uk/news/press-releases
=======================================
**JPEX Crypto Exchange Probe Saw 4 More Arrests: SCMP**
**#JPEX #cryptocurrency #Exchange #probe #Arrests**
The Securities and Futures Commission (SFC) of Hong Kong has arrested four more individuals in connection with its investigation into the JPEX cryptocurrency exchange. The arrests bring the total number of people detained in the probe to 10.
The SFC said in a statement that the four new suspects are all Chinese nationals and were arrested in Hong Kong on suspicion of conspiracy to defraud and possession of proceeds of crime. The suspects are alleged to have been involved in a scheme to defraud investors by artificially inflating the price of JPEX's cryptocurrency tokens.
The SFC said that it is continuing its investigation into the JPEX probe and that it will "take all necessary actions to protect investors."
The JPEX exchange was shut down in February 2020 after the SFC issued a warning to the company, alleging that it had been operating illegally. The SFC said that JPEX had failed to comply with the requirements of the Securities and Futures Ordinance, including the requirement to be licensed to operate a cryptocurrency exchange.
The JPEX probe is one of a number of high-profile cryptocurrency investigations that have been launched by regulators in recent years. In March 2020, the US Department of Justice charged two individuals with operating a $2 billion cryptocurrency Ponzi scheme. And in February 2021, the UK's Financial Conduct Authority (FCA) fined cryptocurrency exchange Binance $3.3 million for operating without authorization.
The increased scrutiny of cryptocurrency exchanges by regulators is a sign of the growing importance of the cryptocurrency market. As the market continues to grow, regulators are looking to ensure that it is properly regulated to protect investors.
**References:**
* [SCMP: JPEX Crypto Exchange Probe Saw 4 More Arrests](https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-crime/article/3139638/jpex-crypto-exchange-probe-saw-four-more-arrests)
* [SFC: JPEX](https://www.sfc.hk/en/news-and-announcements/news/jpex-20200226)
* [US DOJ: Cryptocurrency Ponzi Scheme](https://www.justice.gov/opa/pr/two-charged-operating-2-billion-cryptocurrency-ponzi-scheme)
* [FCA: Binance Fine](https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-fines-binance-33-million-for-operating-without-authorization)
