dangdongphuong
New member
#Kazakhstan #cryptocurrency #Money rửa chén #terrorism #AML #KYC ** Kazakhstan thông qua luật giám sát các dịch vụ tiền điện tử để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố **
Vào ngày 24 tháng 6 năm 2022, Kazakhstan đã thông qua một đạo luật yêu cầu trao đổi tiền điện tử và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo khác (VASP) để đăng ký với cơ quan quản lý tài chính của đất nước và tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) và tài chính chống khủng bố (CTF).Luật pháp được thiết kế để ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Luật định nghĩa tiền điện tử là một đại diện kỹ thuật số về giá trị không được cấp hoặc bảo đảm bởi một ngân hàng hoặc chính phủ trung ương, và không được gắn vào một tài sản vật lý.Nó cũng định nghĩa VASP là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử, chẳng hạn như trao đổi tiền điện tử cho tiền tệ fiat hoặc cung cấp ví tiền điện tử hoặc nền tảng giao dịch.
Vasps được đăng ký tại Kazakhstan sẽ được yêu cầu tuân thủ một số quy định của AML và CTF, bao gồm:
*** Xác định và xác minh danh tính của khách hàng của họ. **
*** lưu giữ hồ sơ của tất cả các giao dịch tiền điện tử. **
*** Báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho cơ quan quản lý tài chính. **
Luật này cũng cung cấp cho cơ quan quản lý tài chính quyền điều tra và truy tố các máy hút thuốc vi phạm các quy định của AML và CTF.
Việc thông qua luật này là một bước tiến đáng kể đối với Kazakhstan trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.Nó gửi một thông điệp rõ ràng rằng đất nước cam kết hành động để ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử cho các mục đích bất hợp pháp.
** Hashtags: **
* #Kazakhstan
* #cryptocurrency
* #Rửa tiền
* #terrorism
* #AML #KYC
=======================================
#Kazakhstan #cryptocurrency #Money Laundering #terrorism #AML #KYC **Kazakhstan Passes Law to Supervise Cryptocurrency Services to Combat Money Laundering and Terrorism Financing**
On June 24, 2022, Kazakhstan passed a law that will require cryptocurrency exchanges and other virtual asset service providers (VASPs) to register with the country's financial regulator and comply with anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CTF) regulations. The law is designed to prevent the use of cryptocurrencies for illicit activities such as money laundering and terrorism financing.
The law defines cryptocurrency as a digital representation of value that is not issued or guaranteed by a central bank or government, and is not attached to a physical asset. It also defines VASPs as any person or entity that provides services related to cryptocurrencies, such as exchanging cryptocurrencies for fiat currency, or providing cryptocurrency wallets or trading platforms.
VASPs that are registered in Kazakhstan will be required to comply with a number of AML and CTF regulations, including:
* **Identifying and verifying the identity of their customers.**
* **Keeping records of all cryptocurrency transactions.**
* **Reporting suspicious transactions to the financial regulator.**
The law also gives the financial regulator the power to investigate and prosecute VASPs that violate the AML and CTF regulations.
The passage of this law is a significant step forward for Kazakhstan in the fight against money laundering and terrorism financing. It sends a clear message that the country is committed to taking action to prevent the use of cryptocurrencies for illicit purposes.
**Hashtags:**
* #Kazakhstan
* #cryptocurrency
* #Money Laundering
* #terrorism
* #AML #KYC
Vào ngày 24 tháng 6 năm 2022, Kazakhstan đã thông qua một đạo luật yêu cầu trao đổi tiền điện tử và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo khác (VASP) để đăng ký với cơ quan quản lý tài chính của đất nước và tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) và tài chính chống khủng bố (CTF).Luật pháp được thiết kế để ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Luật định nghĩa tiền điện tử là một đại diện kỹ thuật số về giá trị không được cấp hoặc bảo đảm bởi một ngân hàng hoặc chính phủ trung ương, và không được gắn vào một tài sản vật lý.Nó cũng định nghĩa VASP là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử, chẳng hạn như trao đổi tiền điện tử cho tiền tệ fiat hoặc cung cấp ví tiền điện tử hoặc nền tảng giao dịch.
Vasps được đăng ký tại Kazakhstan sẽ được yêu cầu tuân thủ một số quy định của AML và CTF, bao gồm:
*** Xác định và xác minh danh tính của khách hàng của họ. **
*** lưu giữ hồ sơ của tất cả các giao dịch tiền điện tử. **
*** Báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho cơ quan quản lý tài chính. **
Luật này cũng cung cấp cho cơ quan quản lý tài chính quyền điều tra và truy tố các máy hút thuốc vi phạm các quy định của AML và CTF.
Việc thông qua luật này là một bước tiến đáng kể đối với Kazakhstan trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.Nó gửi một thông điệp rõ ràng rằng đất nước cam kết hành động để ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử cho các mục đích bất hợp pháp.
** Hashtags: **
* #Kazakhstan
* #cryptocurrency
* #Rửa tiền
* #terrorism
* #AML #KYC
=======================================
#Kazakhstan #cryptocurrency #Money Laundering #terrorism #AML #KYC **Kazakhstan Passes Law to Supervise Cryptocurrency Services to Combat Money Laundering and Terrorism Financing**
On June 24, 2022, Kazakhstan passed a law that will require cryptocurrency exchanges and other virtual asset service providers (VASPs) to register with the country's financial regulator and comply with anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CTF) regulations. The law is designed to prevent the use of cryptocurrencies for illicit activities such as money laundering and terrorism financing.
The law defines cryptocurrency as a digital representation of value that is not issued or guaranteed by a central bank or government, and is not attached to a physical asset. It also defines VASPs as any person or entity that provides services related to cryptocurrencies, such as exchanging cryptocurrencies for fiat currency, or providing cryptocurrency wallets or trading platforms.
VASPs that are registered in Kazakhstan will be required to comply with a number of AML and CTF regulations, including:
* **Identifying and verifying the identity of their customers.**
* **Keeping records of all cryptocurrency transactions.**
* **Reporting suspicious transactions to the financial regulator.**
The law also gives the financial regulator the power to investigate and prosecute VASPs that violate the AML and CTF regulations.
The passage of this law is a significant step forward for Kazakhstan in the fight against money laundering and terrorism financing. It sends a clear message that the country is committed to taking action to prevent the use of cryptocurrencies for illicit purposes.
**Hashtags:**
* #Kazakhstan
* #cryptocurrency
* #Money Laundering
* #terrorism
* #AML #KYC
