### Kho bạc Hoa Kỳ cảnh báo Defi được sử dụng bởi Triều Tiên, những kẻ lừa đảo để rửa tiền bẩn
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa ra một báo cáo mới cảnh báo rằng các nền tảng tài chính phi tập trung (DEFI) đang được Triều Tiên và các nhóm tội phạm khác sử dụng để rửa tiền.
Báo cáo được phát hành vào ngày 25 tháng 2 năm 2023, đã phát hiện ra rằng các nền tảng của Defi cung cấp một số lợi thế cho tội phạm, bao gồm ẩn danh, dễ sử dụng và khả năng di chuyển tiền nhanh chóng và dễ dàng qua biên giới.
Bộ Tài chính đặc biệt nhấn mạnh việc sử dụng Defi của Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên, được liên kết với một số cuộc tấn công mạng cao cấp, bao gồm vụ tấn công Ransomware Wannacry năm 2017 và vụ hack Solarwinds vào năm 2020.
Báo cáo lưu ý rằng Lazarus Group đã sử dụng các nền tảng của Defi để rửa tiền điện tử bị đánh cắp và họ cũng đã sử dụng DEFI để mua thiết bị khai thác tiền điện tử.
Bộ Tài chính cũng cảnh báo rằng các nhóm tội phạm khác đang sử dụng Defi để rửa tiền, bao gồm các băng đảng ma túy và các tổ chức buôn người.
Báo cáo kêu gọi các nền tảng của Defi thực hiện các bước để ngăn chặn tội phạm sử dụng nền tảng của họ để rửa tiền.Các bước này bao gồm:
* Thực hiện các thủ tục mạnh mẽ của khách hàng (CDD)
* Giám sát các giao dịch cho hoạt động đáng ngờ
* Báo cáo hoạt động đáng ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật
Bộ Tài chính cũng kêu gọi các cơ quan quản lý thực hiện các bước để giải quyết các rủi ro do Defi đặt ra.Các bước này có thể bao gồm:
* Phát triển các quy định cho các nền tảng Defi
* Tăng sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật
* Cung cấp cho các tổ chức tài chính các nguồn lực họ cần để chống rửa tiền
Báo cáo của Bộ Tài chính là một lời cảnh tỉnh cho ngành công nghiệp Defi.Rõ ràng là các nền tảng Defi cần thực hiện các bước để ngăn chặn tội phạm sử dụng nền tảng của họ để rửa tiền.Nếu họ không, họ có thể phải đối mặt với sự giám sát theo quy định và thiệt hại có uy tín.
### hashtags
* #Defi
* #Rửa tiền
* #Bắc Triều Tiên
* #lazarusgroup
* #Quy định
=======================================
### U.S. Treasury Warns DeFi Is Used by North Korea, Scammers to Launder Dirty Money
The U.S. Treasury Department has issued a new report warning that decentralized finance (DeFi) platforms are being used by North Korea and other criminal groups to launder money.
The report, which was released on February 25, 2023, found that DeFi platforms offer a number of advantages to criminals, including anonymity, ease of use, and the ability to move funds quickly and easily across borders.
The Treasury Department specifically highlighted the use of DeFi by North Korea's Lazarus Group, which has been linked to a number of high-profile cyberattacks, including the WannaCry ransomware attack in 2017 and the SolarWinds hack in 2020.
The report noted that Lazarus Group has used DeFi platforms to launder stolen cryptocurrency, and that it has also used DeFi to purchase cryptocurrency mining equipment.
The Treasury Department also warned that other criminal groups are using DeFi to launder money, including drug cartels and human trafficking organizations.
The report urged DeFi platforms to take steps to prevent criminals from using their platforms to launder money. These steps include:
* Implementing strong customer due diligence (CDD) procedures
* Monitoring transactions for suspicious activity
* Reporting suspicious activity to law enforcement
The Treasury Department also urged regulators to take steps to address the risks posed by DeFi. These steps could include:
* Developing regulations for DeFi platforms
* Increasing cooperation between regulators and law enforcement
* Providing financial institutions with the resources they need to combat money laundering
The Treasury Department's report is a wake-up call for the DeFi industry. It is clear that DeFi platforms need to take steps to prevent criminals from using their platforms to launder money. If they do not, they could face regulatory scrutiny and reputational damage.
### Hashtags
* #Defi
* #Moneylaundering
* #NorthKorea
* #lazarusgroup
* #Regulation
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa ra một báo cáo mới cảnh báo rằng các nền tảng tài chính phi tập trung (DEFI) đang được Triều Tiên và các nhóm tội phạm khác sử dụng để rửa tiền.
Báo cáo được phát hành vào ngày 25 tháng 2 năm 2023, đã phát hiện ra rằng các nền tảng của Defi cung cấp một số lợi thế cho tội phạm, bao gồm ẩn danh, dễ sử dụng và khả năng di chuyển tiền nhanh chóng và dễ dàng qua biên giới.
Bộ Tài chính đặc biệt nhấn mạnh việc sử dụng Defi của Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên, được liên kết với một số cuộc tấn công mạng cao cấp, bao gồm vụ tấn công Ransomware Wannacry năm 2017 và vụ hack Solarwinds vào năm 2020.
Báo cáo lưu ý rằng Lazarus Group đã sử dụng các nền tảng của Defi để rửa tiền điện tử bị đánh cắp và họ cũng đã sử dụng DEFI để mua thiết bị khai thác tiền điện tử.
Bộ Tài chính cũng cảnh báo rằng các nhóm tội phạm khác đang sử dụng Defi để rửa tiền, bao gồm các băng đảng ma túy và các tổ chức buôn người.
Báo cáo kêu gọi các nền tảng của Defi thực hiện các bước để ngăn chặn tội phạm sử dụng nền tảng của họ để rửa tiền.Các bước này bao gồm:
* Thực hiện các thủ tục mạnh mẽ của khách hàng (CDD)
* Giám sát các giao dịch cho hoạt động đáng ngờ
* Báo cáo hoạt động đáng ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật
Bộ Tài chính cũng kêu gọi các cơ quan quản lý thực hiện các bước để giải quyết các rủi ro do Defi đặt ra.Các bước này có thể bao gồm:
* Phát triển các quy định cho các nền tảng Defi
* Tăng sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật
* Cung cấp cho các tổ chức tài chính các nguồn lực họ cần để chống rửa tiền
Báo cáo của Bộ Tài chính là một lời cảnh tỉnh cho ngành công nghiệp Defi.Rõ ràng là các nền tảng Defi cần thực hiện các bước để ngăn chặn tội phạm sử dụng nền tảng của họ để rửa tiền.Nếu họ không, họ có thể phải đối mặt với sự giám sát theo quy định và thiệt hại có uy tín.
### hashtags
* #Defi
* #Rửa tiền
* #Bắc Triều Tiên
* #lazarusgroup
* #Quy định
=======================================
### U.S. Treasury Warns DeFi Is Used by North Korea, Scammers to Launder Dirty Money
The U.S. Treasury Department has issued a new report warning that decentralized finance (DeFi) platforms are being used by North Korea and other criminal groups to launder money.
The report, which was released on February 25, 2023, found that DeFi platforms offer a number of advantages to criminals, including anonymity, ease of use, and the ability to move funds quickly and easily across borders.
The Treasury Department specifically highlighted the use of DeFi by North Korea's Lazarus Group, which has been linked to a number of high-profile cyberattacks, including the WannaCry ransomware attack in 2017 and the SolarWinds hack in 2020.
The report noted that Lazarus Group has used DeFi platforms to launder stolen cryptocurrency, and that it has also used DeFi to purchase cryptocurrency mining equipment.
The Treasury Department also warned that other criminal groups are using DeFi to launder money, including drug cartels and human trafficking organizations.
The report urged DeFi platforms to take steps to prevent criminals from using their platforms to launder money. These steps include:
* Implementing strong customer due diligence (CDD) procedures
* Monitoring transactions for suspicious activity
* Reporting suspicious activity to law enforcement
The Treasury Department also urged regulators to take steps to address the risks posed by DeFi. These steps could include:
* Developing regulations for DeFi platforms
* Increasing cooperation between regulators and law enforcement
* Providing financial institutions with the resources they need to combat money laundering
The Treasury Department's report is a wake-up call for the DeFi industry. It is clear that DeFi platforms need to take steps to prevent criminals from using their platforms to launder money. If they do not, they could face regulatory scrutiny and reputational damage.
### Hashtags
* #Defi
* #Moneylaundering
* #NorthKorea
* #lazarusgroup
* #Regulation
