tranthanhthuckhue
New member
** #Trung Quốc #Moneylaundering #Police #1700million #Bitcoin **
** Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 63 người bị buộc tội rửa sạch hơn 1,7 tỷ đô la (1,3 tỷ bảng Anh) tại Bitcoin, theo truyền thông nhà nước. **
Các nghi phạm đã bị giam giữ tại Thành phố Qingdao phía Đông, và được cho là đã tham gia vào một hoạt động rửa tiền chạy từ năm 2019 đến 2021.
Hoạt động này được cho là có liên quan đến việc sử dụng hơn 100.000 ví bitcoin và các nghi phạm bị buộc tội sử dụng nhiều phương pháp để rửa tiền, bao gồm chuyển chúng qua các trang web trao đổi và đánh bạc.
Các vụ bắt giữ đến khi Trung Quốc tiếp tục đàn áp các hoạt động liên quan đến tiền điện tử.Vào tháng 9, ngân hàng trung ương của đất nước đã cấm các tổ chức tài chính cung cấp các dịch vụ liên quan đến các giao dịch tiền điện tử và vào tháng 12, họ đã công bố kế hoạch ra mắt nhân viên nhân dân tệ kỹ thuật số.
Cuộc đàn áp về tiền điện tử đã được thúc đẩy bởi những lo ngại về tiềm năng rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.Tuy nhiên, nó cũng đã gây lo ngại rằng Trung Quốc đang cố gắng kìm hãm sự đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử.
Các vụ bắt giữ ở Qingdao là vụ mới nhất trong một loạt các trường hợp liên quan đến tiền điện tử cao ở Trung Quốc.Vào tháng 1, cảnh sát ở thành phố Nam Quảng Châu đã bắt giữ 1.100 người bị buộc tội điều hành một hoạt động khai thác bitcoin đang sử dụng điện bị đánh cắp.
Và vào tháng Hai, cảnh sát ở thành phố Hàng Châu phía đông đã bắt giữ 10 người bị buộc tội điều hành một kế hoạch Bitcoin Ponzi đã lừa gạt các nhà đầu tư hơn 200 triệu đô la.
Cuộc đàn áp về tiền điện tử ở Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục, và vẫn còn phải xem nó sẽ có tác động gì đến thị trường tiền điện tử toàn cầu.
**Người giới thiệu:**
* [Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 63 người trên 1,7 tỷ đô la hoạt động rửa Bitcoin] (https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59171957)
* [Ngân hàng Trung ương của Trung Quốc cấm các tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ tiền điện tử] (https://www.cnbc.com/2021/09/24/chi...cs-from-providing-cryptocurrency-service.html)
* [Trung Quốc để ra mắt nhân dân số kỹ thuật số vào năm 2022] (https://www.reuters.com/world/china/china-launch-digital-yuan-2022-2021-12-03/)
* [Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 1.100 người về hoạt động khai thác Bitcoin] (https://www.coindesk.com/business/2...100-people-over-over-bitcoin-mining-ceration/)
* [Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 10 người về chương trình Bitcoin Ponzi] (https://www.coindesk.com/business/2...e-arrest-10-people-over-bitcoin-ponzi-scheme/)
=======================================
**#China #Moneylaundering #Police #1700million #Bitcoin**
**Chinese police have arrested 63 people accused of laundering more than $1.7 billion (£1.3 billion) in Bitcoin, according to state media.**
The suspects were detained in the eastern city of Qingdao, and are alleged to have been involved in a money-laundering operation that ran from 2019 to 2021.
The operation is said to have involved the use of over 100,000 Bitcoin wallets, and the suspects are accused of using a variety of methods to launder the funds, including transferring them through exchanges and gambling websites.
The arrests come as China continues to crack down on cryptocurrency-related activities. In September, the country's central bank banned financial institutions from providing services related to cryptocurrency transactions, and in December, it announced plans to launch a digital yuan.
The crackdown on cryptocurrency has been driven by concerns over the potential for money laundering and other financial crimes. However, it has also raised concerns that China is trying to stifle innovation in the cryptocurrency sector.
The arrests in Qingdao are the latest in a series of high-profile cryptocurrency-related cases in China. In January, police in the southern city of Guangzhou arrested 1,100 people accused of running a Bitcoin mining operation that was using stolen electricity.
And in February, police in the eastern city of Hangzhou arrested 10 people accused of running a Bitcoin Ponzi scheme that defrauded investors of more than $200 million.
The crackdown on cryptocurrency in China is likely to continue, and it remains to be seen what impact it will have on the global cryptocurrency market.
**References:**
* [China police arrest 63 people over $1.7 billion Bitcoin laundering operation](https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59171957)
* [China's central bank bans financial institutions from providing cryptocurrency services](https://www.cnbc.com/2021/09/24/china-central-bank-bans-financial-institutions-from-providing-cryptocurrency-services.html)
* [China to launch digital yuan in 2022](https://www.reuters.com/world/china/china-launch-digital-yuan-2022-2021-12-03/)
* [Chinese police arrest 1,100 people over Bitcoin mining operation](https://www.coindesk.com/business/2022/01/17/chinese-police-arrest-1100-people-over-bitcoin-mining-operation/)
* [Chinese police arrest 10 people over Bitcoin Ponzi scheme](https://www.coindesk.com/business/2022/02/25/chinese-police-arrest-10-people-over-bitcoin-ponzi-scheme/)
** Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 63 người bị buộc tội rửa sạch hơn 1,7 tỷ đô la (1,3 tỷ bảng Anh) tại Bitcoin, theo truyền thông nhà nước. **
Các nghi phạm đã bị giam giữ tại Thành phố Qingdao phía Đông, và được cho là đã tham gia vào một hoạt động rửa tiền chạy từ năm 2019 đến 2021.
Hoạt động này được cho là có liên quan đến việc sử dụng hơn 100.000 ví bitcoin và các nghi phạm bị buộc tội sử dụng nhiều phương pháp để rửa tiền, bao gồm chuyển chúng qua các trang web trao đổi và đánh bạc.
Các vụ bắt giữ đến khi Trung Quốc tiếp tục đàn áp các hoạt động liên quan đến tiền điện tử.Vào tháng 9, ngân hàng trung ương của đất nước đã cấm các tổ chức tài chính cung cấp các dịch vụ liên quan đến các giao dịch tiền điện tử và vào tháng 12, họ đã công bố kế hoạch ra mắt nhân viên nhân dân tệ kỹ thuật số.
Cuộc đàn áp về tiền điện tử đã được thúc đẩy bởi những lo ngại về tiềm năng rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.Tuy nhiên, nó cũng đã gây lo ngại rằng Trung Quốc đang cố gắng kìm hãm sự đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử.
Các vụ bắt giữ ở Qingdao là vụ mới nhất trong một loạt các trường hợp liên quan đến tiền điện tử cao ở Trung Quốc.Vào tháng 1, cảnh sát ở thành phố Nam Quảng Châu đã bắt giữ 1.100 người bị buộc tội điều hành một hoạt động khai thác bitcoin đang sử dụng điện bị đánh cắp.
Và vào tháng Hai, cảnh sát ở thành phố Hàng Châu phía đông đã bắt giữ 10 người bị buộc tội điều hành một kế hoạch Bitcoin Ponzi đã lừa gạt các nhà đầu tư hơn 200 triệu đô la.
Cuộc đàn áp về tiền điện tử ở Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục, và vẫn còn phải xem nó sẽ có tác động gì đến thị trường tiền điện tử toàn cầu.
**Người giới thiệu:**
* [Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 63 người trên 1,7 tỷ đô la hoạt động rửa Bitcoin] (https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59171957)
* [Ngân hàng Trung ương của Trung Quốc cấm các tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ tiền điện tử] (https://www.cnbc.com/2021/09/24/chi...cs-from-providing-cryptocurrency-service.html)
* [Trung Quốc để ra mắt nhân dân số kỹ thuật số vào năm 2022] (https://www.reuters.com/world/china/china-launch-digital-yuan-2022-2021-12-03/)
* [Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 1.100 người về hoạt động khai thác Bitcoin] (https://www.coindesk.com/business/2...100-people-over-over-bitcoin-mining-ceration/)
* [Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 10 người về chương trình Bitcoin Ponzi] (https://www.coindesk.com/business/2...e-arrest-10-people-over-bitcoin-ponzi-scheme/)
=======================================
**#China #Moneylaundering #Police #1700million #Bitcoin**
**Chinese police have arrested 63 people accused of laundering more than $1.7 billion (£1.3 billion) in Bitcoin, according to state media.**
The suspects were detained in the eastern city of Qingdao, and are alleged to have been involved in a money-laundering operation that ran from 2019 to 2021.
The operation is said to have involved the use of over 100,000 Bitcoin wallets, and the suspects are accused of using a variety of methods to launder the funds, including transferring them through exchanges and gambling websites.
The arrests come as China continues to crack down on cryptocurrency-related activities. In September, the country's central bank banned financial institutions from providing services related to cryptocurrency transactions, and in December, it announced plans to launch a digital yuan.
The crackdown on cryptocurrency has been driven by concerns over the potential for money laundering and other financial crimes. However, it has also raised concerns that China is trying to stifle innovation in the cryptocurrency sector.
The arrests in Qingdao are the latest in a series of high-profile cryptocurrency-related cases in China. In January, police in the southern city of Guangzhou arrested 1,100 people accused of running a Bitcoin mining operation that was using stolen electricity.
And in February, police in the eastern city of Hangzhou arrested 10 people accused of running a Bitcoin Ponzi scheme that defrauded investors of more than $200 million.
The crackdown on cryptocurrency in China is likely to continue, and it remains to be seen what impact it will have on the global cryptocurrency market.
**References:**
* [China police arrest 63 people over $1.7 billion Bitcoin laundering operation](https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59171957)
* [China's central bank bans financial institutions from providing cryptocurrency services](https://www.cnbc.com/2021/09/24/china-central-bank-bans-financial-institutions-from-providing-cryptocurrency-services.html)
* [China to launch digital yuan in 2022](https://www.reuters.com/world/china/china-launch-digital-yuan-2022-2021-12-03/)
* [Chinese police arrest 1,100 people over Bitcoin mining operation](https://www.coindesk.com/business/2022/01/17/chinese-police-arrest-1100-people-over-bitcoin-mining-operation/)
* [Chinese police arrest 10 people over Bitcoin Ponzi scheme](https://www.coindesk.com/business/2022/02/25/chinese-police-arrest-10-people-over-bitcoin-ponzi-scheme/)
