annhancobra1
New member
Nền tảng #crypto #News #Phishing #Scammer #Laudering ## Sê -ri lừa đảo sử dụng hỗn hợp các kỹ thuật rửa, bao gồm hoán đổi tiền xu và nền tảng OTC bí ẩn
Một kẻ lừa đảo lừa đảo nối tiếp đã sử dụng một hỗn hợp các kỹ thuật rửa, bao gồm hoán đổi tiền xu và nền tảng không cần kê đơn bí ẩn (OTC), để rút tiền từ những lợi ích xấu xa của họ.
Kẻ lừa đảo, người đã hoạt động từ ít nhất là năm 2017, đã nhắm vào các nạn nhân ở Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu và Châu Á.Họ thường gửi các email lừa đảo dường như từ các công ty hoặc tổ chức hợp pháp, chẳng hạn như ngân hàng, trao đổi tiền điện tử hoặc các nhà bán lẻ trực tuyến.Các email chứa các liên kết đến các trang web độc hại cài đặt phần mềm độc hại trên máy tính của nạn nhân hoặc hướng chúng nhập thông tin cá nhân của họ vào các trang đăng nhập giả.
Khi kẻ lừa đảo đã thu được thông tin cá nhân của nạn nhân, họ sử dụng nó để truy cập vào ví tiền điện tử hoặc tài khoản ngân hàng của họ và đánh cắp tiền của họ.Sau đó, họ giặt các quỹ bị đánh cắp thông qua một loạt các giao dịch gây khó khăn cho việc theo dõi nguồn gốc của họ.
Trong một trường hợp gần đây, kẻ lừa đảo đã sử dụng dịch vụ hoán đổi tiền xu để giặt hơn 1 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp.Trao đổi tiền xu cho phép người dùng trao đổi một loại tiền điện tử cho người khác mà không phải rút tiền của họ khỏi một cuộc trao đổi.Điều này có thể gây khó khăn cho việc thực thi pháp luật theo dõi sự chuyển động của các quỹ.
Kẻ lừa đảo cũng đã sử dụng một nền tảng OTC bí ẩn để rửa tiền của họ.Các nền tảng OTC cho phép người dùng giao dịch tiền điện tử trực tiếp với nhau mà không cần trải qua một cuộc trao đổi.Điều này cũng có thể gây khó khăn cho việc thực thi pháp luật theo dõi sự chuyển động của các quỹ.
Các hoạt động của kẻ lừa đảo đã được theo dõi bởi một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học California, Berkeley.Các nhà nghiên cứu đã xuất bản một bài báo chi tiết các kỹ thuật của kẻ lừa đảo và những thách thức mà họ đặt ra cho việc thực thi pháp luật.
Các nhà nghiên cứu tin rằng kẻ lừa đảo có thể có trụ sở tại Đông Âu.Họ nói rằng việc sử dụng một loạt các kỹ thuật rửa cho thấy rằng họ có kinh nghiệm và được tổ chức tốt.
Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng các hoạt động của kẻ lừa đảo là một lời nhắc nhở về nhu cầu tăng cường cảnh giác chống lại lừa đảo lừa đảo.Họ cũng thúc giục trao đổi tiền điện tử và các doanh nghiệp khác thực hiện các bước để bảo vệ khách hàng của họ khỏi gian lận.
### 5 hashtag ở dạng#
* #cryptocurrency
* #Phishing
* #Lừa đảo
* #Rửa tiền
* #Otc
=======================================
Platform #crypto #News #Phishing #Scammer #Laundering ##Serial Phishing Scammer Uses a Mix of Laundering Techniques, Including Coin Swaps and a Mysterious OTC Platform
A serial phishing scammer has been using a mix of laundering techniques, including coin swaps and a mysterious over-the-counter (OTC) platform, to cash out their ill-gotten gains.
The scammer, who has been active since at least 2017, has targeted victims in the United States, Canada, Europe, and Asia. They typically send phishing emails that appear to be from legitimate companies or organizations, such as banks, cryptocurrency exchanges, or online retailers. The emails contain links to malicious websites that install malware on victims' computers or direct them to enter their personal information into fake login pages.
Once the scammer has obtained victims' personal information, they use it to access their cryptocurrency wallets or bank accounts and steal their funds. They then launder the stolen funds through a series of transactions that make it difficult to trace their origin.
In one recent case, the scammer used a coin swap service to launder over $1 million in stolen cryptocurrency. Coin swaps allow users to exchange one cryptocurrency for another without having to withdraw their funds from an exchange. This can make it difficult for law enforcement to track the movement of funds.
The scammer also used a mysterious OTC platform to launder their funds. OTC platforms allow users to trade cryptocurrency directly with each other, without going through an exchange. This can also make it difficult for law enforcement to track the movement of funds.
The scammer's activities have been tracked by a group of researchers at the University of California, Berkeley. The researchers have published a paper detailing the scammer's techniques and the challenges they pose for law enforcement.
The researchers believe that the scammer is likely based in Eastern Europe. They say that the scammer's use of a variety of laundering techniques suggests that they are experienced and well-organized.
The researchers warn that the scammer's activities are a reminder of the need for increased vigilance against phishing scams. They also urge cryptocurrency exchanges and other businesses to take steps to protect their customers from fraud.
### 5 Hashtags in the form of #
* #cryptocurrency
* #Phishing
* #Scam
* #Money laundering
* #Otc
Một kẻ lừa đảo lừa đảo nối tiếp đã sử dụng một hỗn hợp các kỹ thuật rửa, bao gồm hoán đổi tiền xu và nền tảng không cần kê đơn bí ẩn (OTC), để rút tiền từ những lợi ích xấu xa của họ.
Kẻ lừa đảo, người đã hoạt động từ ít nhất là năm 2017, đã nhắm vào các nạn nhân ở Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu và Châu Á.Họ thường gửi các email lừa đảo dường như từ các công ty hoặc tổ chức hợp pháp, chẳng hạn như ngân hàng, trao đổi tiền điện tử hoặc các nhà bán lẻ trực tuyến.Các email chứa các liên kết đến các trang web độc hại cài đặt phần mềm độc hại trên máy tính của nạn nhân hoặc hướng chúng nhập thông tin cá nhân của họ vào các trang đăng nhập giả.
Khi kẻ lừa đảo đã thu được thông tin cá nhân của nạn nhân, họ sử dụng nó để truy cập vào ví tiền điện tử hoặc tài khoản ngân hàng của họ và đánh cắp tiền của họ.Sau đó, họ giặt các quỹ bị đánh cắp thông qua một loạt các giao dịch gây khó khăn cho việc theo dõi nguồn gốc của họ.
Trong một trường hợp gần đây, kẻ lừa đảo đã sử dụng dịch vụ hoán đổi tiền xu để giặt hơn 1 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp.Trao đổi tiền xu cho phép người dùng trao đổi một loại tiền điện tử cho người khác mà không phải rút tiền của họ khỏi một cuộc trao đổi.Điều này có thể gây khó khăn cho việc thực thi pháp luật theo dõi sự chuyển động của các quỹ.
Kẻ lừa đảo cũng đã sử dụng một nền tảng OTC bí ẩn để rửa tiền của họ.Các nền tảng OTC cho phép người dùng giao dịch tiền điện tử trực tiếp với nhau mà không cần trải qua một cuộc trao đổi.Điều này cũng có thể gây khó khăn cho việc thực thi pháp luật theo dõi sự chuyển động của các quỹ.
Các hoạt động của kẻ lừa đảo đã được theo dõi bởi một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học California, Berkeley.Các nhà nghiên cứu đã xuất bản một bài báo chi tiết các kỹ thuật của kẻ lừa đảo và những thách thức mà họ đặt ra cho việc thực thi pháp luật.
Các nhà nghiên cứu tin rằng kẻ lừa đảo có thể có trụ sở tại Đông Âu.Họ nói rằng việc sử dụng một loạt các kỹ thuật rửa cho thấy rằng họ có kinh nghiệm và được tổ chức tốt.
Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng các hoạt động của kẻ lừa đảo là một lời nhắc nhở về nhu cầu tăng cường cảnh giác chống lại lừa đảo lừa đảo.Họ cũng thúc giục trao đổi tiền điện tử và các doanh nghiệp khác thực hiện các bước để bảo vệ khách hàng của họ khỏi gian lận.
### 5 hashtag ở dạng#
* #cryptocurrency
* #Phishing
* #Lừa đảo
* #Rửa tiền
* #Otc
=======================================
Platform #crypto #News #Phishing #Scammer #Laundering ##Serial Phishing Scammer Uses a Mix of Laundering Techniques, Including Coin Swaps and a Mysterious OTC Platform
A serial phishing scammer has been using a mix of laundering techniques, including coin swaps and a mysterious over-the-counter (OTC) platform, to cash out their ill-gotten gains.
The scammer, who has been active since at least 2017, has targeted victims in the United States, Canada, Europe, and Asia. They typically send phishing emails that appear to be from legitimate companies or organizations, such as banks, cryptocurrency exchanges, or online retailers. The emails contain links to malicious websites that install malware on victims' computers or direct them to enter their personal information into fake login pages.
Once the scammer has obtained victims' personal information, they use it to access their cryptocurrency wallets or bank accounts and steal their funds. They then launder the stolen funds through a series of transactions that make it difficult to trace their origin.
In one recent case, the scammer used a coin swap service to launder over $1 million in stolen cryptocurrency. Coin swaps allow users to exchange one cryptocurrency for another without having to withdraw their funds from an exchange. This can make it difficult for law enforcement to track the movement of funds.
The scammer also used a mysterious OTC platform to launder their funds. OTC platforms allow users to trade cryptocurrency directly with each other, without going through an exchange. This can also make it difficult for law enforcement to track the movement of funds.
The scammer's activities have been tracked by a group of researchers at the University of California, Berkeley. The researchers have published a paper detailing the scammer's techniques and the challenges they pose for law enforcement.
The researchers believe that the scammer is likely based in Eastern Europe. They say that the scammer's use of a variety of laundering techniques suggests that they are experienced and well-organized.
The researchers warn that the scammer's activities are a reminder of the need for increased vigilance against phishing scams. They also urge cryptocurrency exchanges and other businesses to take steps to protect their customers from fraud.
### 5 Hashtags in the form of #
* #cryptocurrency
* #Phishing
* #Scam
* #Money laundering
* #Otc
