Ebayrolex117
New member
** Luật dự thảo EU phác thảo kế hoạch của Quốc hội để giám sát người dùng Bitcoin **
Liên minh châu Âu đang soạn thảo một luật mới yêu cầu trao đổi tiền điện tử để thu thập thông tin về khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho chính quyền.Luật pháp, vẫn còn trong giai đoạn đầu phát triển, sẽ đánh dấu sự mở rộng đáng kể của sự giám sát của EU trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Luật dự thảo, được Bloomberg báo cáo đầu tiên, sẽ yêu cầu trao đổi tiền điện tử để thu thập thông tin sau đây về khách hàng của họ:
* Tên
* Địa chỉ
* Ngày sinh
* Số chứng minh nhân dân
* Mã số thuế
* Nghề nghiệp
* Nguồn quỹ
Trao đổi cũng sẽ được yêu cầu báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho các cơ quan chức năng, chẳng hạn như các giao dịch trị giá hơn 1.000 € và liên quan đến một người không phải là khách hàng của Sàn giao dịch.
Luật pháp đang được soạn thảo bởi Ủy ban Nghị viện Châu Âu về các vấn đề kinh tế và tiền tệ (ECON).Nếu nó được thông qua, nó sẽ áp dụng cho tất cả các trao đổi tiền điện tử hoạt động trong EU.
Dự thảo luật đã được đáp ứng với những lời chỉ trích từ một số người trong ngành công nghiệp tiền điện tử, người cho rằng nó sẽ kìm hãm sự đổi mới và khiến mọi người khó sử dụng tiền điện tử trở nên khó khăn hơn.Tuy nhiên, những người ủng hộ luật cho rằng cần phải bảo vệ người tiêu dùng và ngăn chặn rửa tiền.
EU không phải là thẩm quyền duy nhất đang xem xét các quy định mới cho ngành công nghiệp tiền điện tử.Trong những tháng gần đây, các chính phủ trên khắp thế giới đã thực hiện các bước để tăng sự giám sát tiền điện tử của họ.
Tại Hoa Kỳ, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã ban hành một loạt các tài liệu hướng dẫn về các quy định về tiền điện tử.Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cũng đã thực hiện các bước để điều chỉnh các trao đổi tiền điện tử.
Tại Trung Quốc, chính phủ đã cấm giao dịch và khai thác tiền điện tử.
Sự giám sát quy định gia tăng của ngành công nghiệp tiền điện tử là một dấu hiệu cho thấy tiền điện tử đang trở nên chính thống hơn.Khi tiền điện tử trở nên phổ biến hơn, các chính phủ đang thực hiện các bước để đảm bảo rằng chúng được sử dụng một cách an toàn và có trách nhiệm.
** Hashtags: **
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #EU
* #Rửa tiền
* #Financial Tội phạm
=======================================
**EU Draft Law Outlines Parliament Plan to Monitor Bitcoin Users**
The European Union is drafting a new law that would require cryptocurrency exchanges to collect information on their customers and report suspicious transactions to authorities. The law, which is still in the early stages of development, would mark a significant expansion of the EU's oversight of the cryptocurrency industry.
The draft law, which was first reported by Bloomberg, would require cryptocurrency exchanges to collect the following information on their customers:
* Name
* Address
* Date of birth
* National ID number
* Tax identification number
* Occupation
* Source of funds
Exchanges would also be required to report suspicious transactions to authorities, such as transactions that are worth more than €1,000 and involve a person who is not a customer of the exchange.
The law is being drafted by the European Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON). If it is passed, it would apply to all cryptocurrency exchanges that operate in the EU.
The draft law has been met with criticism from some in the cryptocurrency industry, who argue that it would stifle innovation and make it more difficult for people to use cryptocurrencies. However, supporters of the law argue that it is necessary to protect consumers and prevent money laundering.
The EU is not the only jurisdiction that is considering new regulations for the cryptocurrency industry. In recent months, governments around the world have been taking steps to increase their oversight of cryptocurrencies.
In the United States, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has issued a series of guidance documents on cryptocurrency regulations. The Securities and Exchange Commission (SEC) has also taken steps to regulate cryptocurrency exchanges.
In China, the government has banned cryptocurrency trading and mining.
The increased regulatory scrutiny of the cryptocurrency industry is a sign that cryptocurrencies are becoming more mainstream. As cryptocurrencies become more popular, governments are taking steps to ensure that they are used in a safe and responsible manner.
**Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #EU
* #Money laundering
* #Financial crime
Liên minh châu Âu đang soạn thảo một luật mới yêu cầu trao đổi tiền điện tử để thu thập thông tin về khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho chính quyền.Luật pháp, vẫn còn trong giai đoạn đầu phát triển, sẽ đánh dấu sự mở rộng đáng kể của sự giám sát của EU trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Luật dự thảo, được Bloomberg báo cáo đầu tiên, sẽ yêu cầu trao đổi tiền điện tử để thu thập thông tin sau đây về khách hàng của họ:
* Tên
* Địa chỉ
* Ngày sinh
* Số chứng minh nhân dân
* Mã số thuế
* Nghề nghiệp
* Nguồn quỹ
Trao đổi cũng sẽ được yêu cầu báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho các cơ quan chức năng, chẳng hạn như các giao dịch trị giá hơn 1.000 € và liên quan đến một người không phải là khách hàng của Sàn giao dịch.
Luật pháp đang được soạn thảo bởi Ủy ban Nghị viện Châu Âu về các vấn đề kinh tế và tiền tệ (ECON).Nếu nó được thông qua, nó sẽ áp dụng cho tất cả các trao đổi tiền điện tử hoạt động trong EU.
Dự thảo luật đã được đáp ứng với những lời chỉ trích từ một số người trong ngành công nghiệp tiền điện tử, người cho rằng nó sẽ kìm hãm sự đổi mới và khiến mọi người khó sử dụng tiền điện tử trở nên khó khăn hơn.Tuy nhiên, những người ủng hộ luật cho rằng cần phải bảo vệ người tiêu dùng và ngăn chặn rửa tiền.
EU không phải là thẩm quyền duy nhất đang xem xét các quy định mới cho ngành công nghiệp tiền điện tử.Trong những tháng gần đây, các chính phủ trên khắp thế giới đã thực hiện các bước để tăng sự giám sát tiền điện tử của họ.
Tại Hoa Kỳ, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã ban hành một loạt các tài liệu hướng dẫn về các quy định về tiền điện tử.Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cũng đã thực hiện các bước để điều chỉnh các trao đổi tiền điện tử.
Tại Trung Quốc, chính phủ đã cấm giao dịch và khai thác tiền điện tử.
Sự giám sát quy định gia tăng của ngành công nghiệp tiền điện tử là một dấu hiệu cho thấy tiền điện tử đang trở nên chính thống hơn.Khi tiền điện tử trở nên phổ biến hơn, các chính phủ đang thực hiện các bước để đảm bảo rằng chúng được sử dụng một cách an toàn và có trách nhiệm.
** Hashtags: **
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #EU
* #Rửa tiền
* #Financial Tội phạm
=======================================
**EU Draft Law Outlines Parliament Plan to Monitor Bitcoin Users**
The European Union is drafting a new law that would require cryptocurrency exchanges to collect information on their customers and report suspicious transactions to authorities. The law, which is still in the early stages of development, would mark a significant expansion of the EU's oversight of the cryptocurrency industry.
The draft law, which was first reported by Bloomberg, would require cryptocurrency exchanges to collect the following information on their customers:
* Name
* Address
* Date of birth
* National ID number
* Tax identification number
* Occupation
* Source of funds
Exchanges would also be required to report suspicious transactions to authorities, such as transactions that are worth more than €1,000 and involve a person who is not a customer of the exchange.
The law is being drafted by the European Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON). If it is passed, it would apply to all cryptocurrency exchanges that operate in the EU.
The draft law has been met with criticism from some in the cryptocurrency industry, who argue that it would stifle innovation and make it more difficult for people to use cryptocurrencies. However, supporters of the law argue that it is necessary to protect consumers and prevent money laundering.
The EU is not the only jurisdiction that is considering new regulations for the cryptocurrency industry. In recent months, governments around the world have been taking steps to increase their oversight of cryptocurrencies.
In the United States, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has issued a series of guidance documents on cryptocurrency regulations. The Securities and Exchange Commission (SEC) has also taken steps to regulate cryptocurrency exchanges.
In China, the government has banned cryptocurrency trading and mining.
The increased regulatory scrutiny of the cryptocurrency industry is a sign that cryptocurrencies are becoming more mainstream. As cryptocurrencies become more popular, governments are taking steps to ensure that they are used in a safe and responsible manner.
**Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #EU
* #Money laundering
* #Financial crime
