Ebay2023ukretailer
New member
### Lực lượng đặc nhiệm quốc tế Ghi chú sử dụng tiền điện tử trong tội phạm tài chính
#cryptocurrency #FinancialCrime #TaskForce #Regulation #BlockChain
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một cơ quan quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, đã công bố một báo cáo ghi nhận việc sử dụng tiền điện tử trong tội phạm tài chính.
Báo cáo, được công bố vào tháng 10 năm 2021, đã phát hiện ra rằng tiền điện tử đang ngày càng được sử dụng để rửa tiền và tài trợ khủng bố, và việc thiếu quy định trong lĩnh vực tiền điện tử gây khó khăn cho việc theo dõi và theo dõi các giao dịch.
FATF đã xác định một số rủi ro liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử trong tội phạm tài chính, bao gồm:
* Tính ẩn danh của các giao dịch tiền điện tử gây khó khăn cho việc theo dõi dòng tiền.
* Tiền điện tử có thể được sử dụng để phá vỡ các biện pháp trừng phạt và các biện pháp kiểm soát tài chính khác.
* Tiền điện tử có thể được sử dụng để tạo điều kiện cho việc tài trợ cho khủng bố.
* Tiền điện tử có thể được sử dụng để rửa tiền của tội phạm.
FATF khuyến nghị các quốc gia thực hiện các bước để giải quyết các rủi ro liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử trong tội phạm tài chính.Các bước này bao gồm:
* Điều chỉnh lĩnh vực tiền điện tử.
* Tăng tính minh bạch của các giao dịch tiền điện tử.
* Phát triển các công cụ để theo dõi và theo dõi các giao dịch tiền điện tử.
* Hợp tác với các quốc gia khác để chống lại việc sử dụng tiền điện tử trong tội phạm tài chính.
Báo cáo của FATF là một cảnh báo cho các chính phủ và các cơ quan quản lý rằng việc sử dụng tiền điện tử trong tội phạm tài chính là một vấn đề ngày càng tăng.Điều quan trọng đối với các chính phủ và cơ quan quản lý là thực hiện các bước để giải quyết vấn đề này, để bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính.
### Người giới thiệu
* [Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF)."Tài sản ảo: Định nghĩa chính và rủi ro AML/CFT tiềm năng."Tháng 10 năm 2021.] (https://www.fatf-gafi.org/publicati...y-definitions-and-potential-amlcft-risks.html)
=======================================
### International Task Force Notes Use of Cryptocurrencies in Financial Crime
#cryptocurrency #FinancialCrime #TaskForce #Regulation #BlockChain
The Financial Action Task Force (FATF), an international body that sets standards for combating money laundering and terrorist financing, has published a report that notes the use of cryptocurrencies in financial crime.
The report, which was published in October 2021, found that cryptocurrencies are increasingly being used for money laundering and terrorist financing, and that the lack of regulation in the cryptocurrency sector makes it difficult to track and trace transactions.
The FATF identified a number of risks associated with the use of cryptocurrencies in financial crime, including:
* The anonymity of cryptocurrency transactions makes it difficult to track the flow of funds.
* Cryptocurrencies can be used to circumvent sanctions and other financial controls.
* Cryptocurrencies can be used to facilitate the financing of terrorism.
* Cryptocurrencies can be used to launder the proceeds of crime.
The FATF recommended that countries take steps to address the risks associated with the use of cryptocurrencies in financial crime. These steps include:
* Regulating the cryptocurrency sector.
* Increasing the transparency of cryptocurrency transactions.
* Developing tools to track and trace cryptocurrency transactions.
* Cooperating with other countries to combat the use of cryptocurrencies in financial crime.
The FATF's report is a warning to governments and regulators that the use of cryptocurrencies in financial crime is a growing problem. It is important for governments and regulators to take steps to address this problem, in order to protect the integrity of the financial system.
### References
* [Financial Action Task Force (FATF). "Virtual Assets: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks." October 2021.](https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/virtual-assets-key-definitions-and-potential-amlcft-risks.html)
#cryptocurrency #FinancialCrime #TaskForce #Regulation #BlockChain
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một cơ quan quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, đã công bố một báo cáo ghi nhận việc sử dụng tiền điện tử trong tội phạm tài chính.
Báo cáo, được công bố vào tháng 10 năm 2021, đã phát hiện ra rằng tiền điện tử đang ngày càng được sử dụng để rửa tiền và tài trợ khủng bố, và việc thiếu quy định trong lĩnh vực tiền điện tử gây khó khăn cho việc theo dõi và theo dõi các giao dịch.
FATF đã xác định một số rủi ro liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử trong tội phạm tài chính, bao gồm:
* Tính ẩn danh của các giao dịch tiền điện tử gây khó khăn cho việc theo dõi dòng tiền.
* Tiền điện tử có thể được sử dụng để phá vỡ các biện pháp trừng phạt và các biện pháp kiểm soát tài chính khác.
* Tiền điện tử có thể được sử dụng để tạo điều kiện cho việc tài trợ cho khủng bố.
* Tiền điện tử có thể được sử dụng để rửa tiền của tội phạm.
FATF khuyến nghị các quốc gia thực hiện các bước để giải quyết các rủi ro liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử trong tội phạm tài chính.Các bước này bao gồm:
* Điều chỉnh lĩnh vực tiền điện tử.
* Tăng tính minh bạch của các giao dịch tiền điện tử.
* Phát triển các công cụ để theo dõi và theo dõi các giao dịch tiền điện tử.
* Hợp tác với các quốc gia khác để chống lại việc sử dụng tiền điện tử trong tội phạm tài chính.
Báo cáo của FATF là một cảnh báo cho các chính phủ và các cơ quan quản lý rằng việc sử dụng tiền điện tử trong tội phạm tài chính là một vấn đề ngày càng tăng.Điều quan trọng đối với các chính phủ và cơ quan quản lý là thực hiện các bước để giải quyết vấn đề này, để bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính.
### Người giới thiệu
* [Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF)."Tài sản ảo: Định nghĩa chính và rủi ro AML/CFT tiềm năng."Tháng 10 năm 2021.] (https://www.fatf-gafi.org/publicati...y-definitions-and-potential-amlcft-risks.html)
=======================================
### International Task Force Notes Use of Cryptocurrencies in Financial Crime
#cryptocurrency #FinancialCrime #TaskForce #Regulation #BlockChain
The Financial Action Task Force (FATF), an international body that sets standards for combating money laundering and terrorist financing, has published a report that notes the use of cryptocurrencies in financial crime.
The report, which was published in October 2021, found that cryptocurrencies are increasingly being used for money laundering and terrorist financing, and that the lack of regulation in the cryptocurrency sector makes it difficult to track and trace transactions.
The FATF identified a number of risks associated with the use of cryptocurrencies in financial crime, including:
* The anonymity of cryptocurrency transactions makes it difficult to track the flow of funds.
* Cryptocurrencies can be used to circumvent sanctions and other financial controls.
* Cryptocurrencies can be used to facilitate the financing of terrorism.
* Cryptocurrencies can be used to launder the proceeds of crime.
The FATF recommended that countries take steps to address the risks associated with the use of cryptocurrencies in financial crime. These steps include:
* Regulating the cryptocurrency sector.
* Increasing the transparency of cryptocurrency transactions.
* Developing tools to track and trace cryptocurrency transactions.
* Cooperating with other countries to combat the use of cryptocurrencies in financial crime.
The FATF's report is a warning to governments and regulators that the use of cryptocurrencies in financial crime is a growing problem. It is important for governments and regulators to take steps to address this problem, in order to protect the integrity of the financial system.
### References
* [Financial Action Task Force (FATF). "Virtual Assets: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks." October 2021.](https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/virtual-assets-key-definitions-and-potential-amlcft-risks.html)
