Amazonvisaupdate
New member
#crypto #cryptocurrency #Money rửa sạch #task #Exchanges ** Lực lượng đặc nhiệm rửa tiền muốn các quy tắc ràng buộc cho trao đổi tiền điện tử **
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một cơ quan quốc tế thiết lập các tiêu chuẩn chống rửa tiền, đã kêu gọi trao đổi tiền điện tử để áp dụng các quy tắc ràng buộc để ngăn chặn tội phạm sử dụng nền tảng để rửa tiền.
Trong một báo cáo được công bố vào ngày 1 tháng 6, FATF nói rằng các trao đổi tiền điện tử "phải tuân theo các yêu cầu AML/CFT giống như các tổ chức tài chính truyền thống."Điều này bao gồm các yêu cầu để:
*** Xác định và xác minh khách hàng. ** Trao đổi tiền điện tử phải thu thập thông tin về khách hàng của họ, bao gồm tên, địa chỉ và chi tiết liên lạc của họ.Họ cũng phải xác minh danh tính của khách hàng bằng cách kiểm tra các tài liệu nhận dạng của họ.
*** Giám sát các giao dịch cho hoạt động đáng ngờ. ** Trao đổi tiền điện tử phải giám sát các giao dịch cho hoạt động đáng ngờ, chẳng hạn như tiền gửi tiền mặt hoặc rút tiền lớn, hoặc các giao dịch được thực hiện đến hoặc từ các nước có rủi ro cao.
*** Báo cáo hoạt động đáng ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật. ** Trao đổi tiền điện tử phải báo cáo hoạt động đáng ngờ cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Lời kêu gọi của FATF đối với các quy tắc ràng buộc đối với trao đổi tiền điện tử là một dấu hiệu cho thấy tổ chức này quan tâm đến tiềm năng cho tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền.FATF trước đây đã cảnh báo rằng tiền điện tử có thể được sử dụng để rửa tiền, khủng bố tài chính và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Báo cáo của FATF có thể có tác động đáng kể đến ngành công nghiệp tiền điện tử.Trao đổi tiền điện tử sẽ cần thay đổi các hoạt động kinh doanh của họ để tuân thủ các khuyến nghị của FATF.Điều này có thể bao gồm thực hiện các quy trình nhận dạng khách hàng mới, giám sát các giao dịch cho hoạt động đáng ngờ và báo cáo hoạt động đáng ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật.
Báo cáo của FATF là một lời nhắc nhở rằng tiền điện tử không ẩn danh.Trao đổi tiền điện tử được yêu cầu thu thập thông tin về khách hàng của họ và giám sát các giao dịch cho hoạt động đáng ngờ.Thông tin này có thể được sử dụng bởi cơ quan thực thi pháp luật để theo dõi những tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.
** Hashtags: **
* #cryptocurrency
* #Rửa tiền
* #task lực
* #Exchanges
* #AML
=======================================
#crypto #cryptocurrency #Money laundering #task force #Exchanges **Money-Laundering Task Force Wants Binding Rules for Crypto Exchanges**
The Financial Action Task Force (FATF), an international body that sets anti-money laundering standards, has called on cryptocurrency exchanges to adopt binding rules to prevent criminals from using the platforms to launder money.
In a report published on June 1, the FATF said that cryptocurrency exchanges "should be subject to the same AML/CFT requirements as traditional financial institutions." This includes requirements to:
* **Identify and verify customers.** Cryptocurrency exchanges must collect information about their customers, including their names, addresses, and contact details. They must also verify the identity of their customers by checking their identification documents.
* **Monitor transactions for suspicious activity.** Cryptocurrency exchanges must monitor transactions for suspicious activity, such as large cash deposits or withdrawals, or transactions that are made to or from high-risk countries.
* **Report suspicious activity to law enforcement.** Cryptocurrency exchanges must report suspicious activity to law enforcement authorities.
The FATF's call for binding rules for cryptocurrency exchanges is a sign that the organization is concerned about the potential for cryptocurrencies to be used for money laundering. The FATF has previously warned that cryptocurrencies could be used to launder money, finance terrorism, and other illegal activities.
The FATF's report is likely to have a significant impact on the cryptocurrency industry. Cryptocurrency exchanges will need to make changes to their business practices in order to comply with the FATF's recommendations. This could include implementing new customer identification procedures, monitoring transactions for suspicious activity, and reporting suspicious activity to law enforcement.
The FATF's report is a reminder that cryptocurrencies are not anonymous. Cryptocurrency exchanges are required to collect information about their customers and monitor transactions for suspicious activity. This information can be used by law enforcement to track down criminals who use cryptocurrencies to launder money.
**Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Money laundering
* #task force
* #Exchanges
* #AML
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một cơ quan quốc tế thiết lập các tiêu chuẩn chống rửa tiền, đã kêu gọi trao đổi tiền điện tử để áp dụng các quy tắc ràng buộc để ngăn chặn tội phạm sử dụng nền tảng để rửa tiền.
Trong một báo cáo được công bố vào ngày 1 tháng 6, FATF nói rằng các trao đổi tiền điện tử "phải tuân theo các yêu cầu AML/CFT giống như các tổ chức tài chính truyền thống."Điều này bao gồm các yêu cầu để:
*** Xác định và xác minh khách hàng. ** Trao đổi tiền điện tử phải thu thập thông tin về khách hàng của họ, bao gồm tên, địa chỉ và chi tiết liên lạc của họ.Họ cũng phải xác minh danh tính của khách hàng bằng cách kiểm tra các tài liệu nhận dạng của họ.
*** Giám sát các giao dịch cho hoạt động đáng ngờ. ** Trao đổi tiền điện tử phải giám sát các giao dịch cho hoạt động đáng ngờ, chẳng hạn như tiền gửi tiền mặt hoặc rút tiền lớn, hoặc các giao dịch được thực hiện đến hoặc từ các nước có rủi ro cao.
*** Báo cáo hoạt động đáng ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật. ** Trao đổi tiền điện tử phải báo cáo hoạt động đáng ngờ cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Lời kêu gọi của FATF đối với các quy tắc ràng buộc đối với trao đổi tiền điện tử là một dấu hiệu cho thấy tổ chức này quan tâm đến tiềm năng cho tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền.FATF trước đây đã cảnh báo rằng tiền điện tử có thể được sử dụng để rửa tiền, khủng bố tài chính và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Báo cáo của FATF có thể có tác động đáng kể đến ngành công nghiệp tiền điện tử.Trao đổi tiền điện tử sẽ cần thay đổi các hoạt động kinh doanh của họ để tuân thủ các khuyến nghị của FATF.Điều này có thể bao gồm thực hiện các quy trình nhận dạng khách hàng mới, giám sát các giao dịch cho hoạt động đáng ngờ và báo cáo hoạt động đáng ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật.
Báo cáo của FATF là một lời nhắc nhở rằng tiền điện tử không ẩn danh.Trao đổi tiền điện tử được yêu cầu thu thập thông tin về khách hàng của họ và giám sát các giao dịch cho hoạt động đáng ngờ.Thông tin này có thể được sử dụng bởi cơ quan thực thi pháp luật để theo dõi những tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.
** Hashtags: **
* #cryptocurrency
* #Rửa tiền
* #task lực
* #Exchanges
* #AML
=======================================
#crypto #cryptocurrency #Money laundering #task force #Exchanges **Money-Laundering Task Force Wants Binding Rules for Crypto Exchanges**
The Financial Action Task Force (FATF), an international body that sets anti-money laundering standards, has called on cryptocurrency exchanges to adopt binding rules to prevent criminals from using the platforms to launder money.
In a report published on June 1, the FATF said that cryptocurrency exchanges "should be subject to the same AML/CFT requirements as traditional financial institutions." This includes requirements to:
* **Identify and verify customers.** Cryptocurrency exchanges must collect information about their customers, including their names, addresses, and contact details. They must also verify the identity of their customers by checking their identification documents.
* **Monitor transactions for suspicious activity.** Cryptocurrency exchanges must monitor transactions for suspicious activity, such as large cash deposits or withdrawals, or transactions that are made to or from high-risk countries.
* **Report suspicious activity to law enforcement.** Cryptocurrency exchanges must report suspicious activity to law enforcement authorities.
The FATF's call for binding rules for cryptocurrency exchanges is a sign that the organization is concerned about the potential for cryptocurrencies to be used for money laundering. The FATF has previously warned that cryptocurrencies could be used to launder money, finance terrorism, and other illegal activities.
The FATF's report is likely to have a significant impact on the cryptocurrency industry. Cryptocurrency exchanges will need to make changes to their business practices in order to comply with the FATF's recommendations. This could include implementing new customer identification procedures, monitoring transactions for suspicious activity, and reporting suspicious activity to law enforcement.
The FATF's report is a reminder that cryptocurrencies are not anonymous. Cryptocurrency exchanges are required to collect information about their customers and monitor transactions for suspicious activity. This information can be used by law enforcement to track down criminals who use cryptocurrencies to launder money.
**Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Money laundering
* #task force
* #Exchanges
* #AML
