Ebaydienthoai
New member
#Malta #crypto #AML #EU #BlockChain ** Malta cần tăng giá trị AML khi ngành Crypto phát triển, EU ** nói
Liên minh châu Âu đã cảnh báo Malta rằng cần phải làm nhiều hơn để đàn áp rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử.
Trong một báo cáo được công bố vào thứ ba (21 tháng 6), Ủy ban châu Âu nói rằng "khung pháp lý và giám sát của Malta cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPS) vẫn đang được phát triển."
Ủy ban nói rằng Malta cần phải "khẩn cấp" giải quyết một số thiếu sót, bao gồm cả việc thiếu sổ đăng ký VASP trung tâm, không có cách tiếp cận dựa trên rủi ro để giám sát và thiếu hợp tác giữa các nhà chức trách.
"Malta nên thực hiện tất cả các bước cần thiết để giải quyết những thiếu sót này mà không chậm trễ", Ủy ban nói.
Cảnh báo của Ủy ban được đưa ra khi lĩnh vực tiền điện tử tiếp tục phát triển nhanh chóng.Năm 2021, thị trường tiền điện tử toàn cầu trị giá khoảng 3 nghìn tỷ đô la.
Malta đã nổi lên như một trung tâm chính cho ngành công nghiệp tiền điện tử trong những năm gần đây.Đất nước này có một số chính sách thuận lợi cho các doanh nghiệp tiền điện tử, bao gồm thuế suất thấp và thiếu thuế lãi vốn.
Tuy nhiên, báo cáo của Ủy ban cho thấy khung pháp lý của Malta không theo kịp sự phát triển của lĩnh vực tiền điện tử.
Ủy ban nói rằng Malta cần "đảm bảo rằng khung AML/CFT của nó được áp dụng một cách hiệu quả cho VASPS."
AML/CFT là viết tắt của tài chính chống rửa tiền và chống khủng bố.Đây là một bộ các quy định được thiết kế để ngăn chặn tội phạm sử dụng hệ thống tài chính để rửa tiền hoặc khủng bố tài chính.
Ủy ban nói rằng Malta cần "tăng cường khung AML/CFT của mình bằng cách, liên alia, đảm bảo rằng VASP phải tuân theo các yêu cầu của khách hàng toàn diện (CDD), bao gồm CDD dựa trên rủi ro và họ được yêu cầu báo cáo các giao dịch đáng ngờ."
Ủy ban cũng nói rằng Malta cần "tăng cường hợp tác với các cơ quan khác, cả trong nước và quốc tế, để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố."
Malta vẫn chưa trả lời báo cáo của Ủy ban.Tuy nhiên, đất nước này có thể sẽ thực hiện các bước để giải quyết các mối quan tâm của Ủy ban.
Cảnh báo của Ủy ban là một lời nhắc nhở rằng lĩnh vực tiền điện tử không tránh khỏi những rủi ro của việc rửa tiền và tài trợ khủng bố.Các doanh nghiệp tiền điện tử cần nhận thức được những rủi ro này và thực hiện các bước để giảm thiểu chúng.
** Hashtags: **
* #Malta
* #crypto
* #AML
* #EU
* #BlockChain
=======================================
#Malta #crypto #AML #EU #BlockChain **Malta Needs to Up Its AML Game As Crypto Sector Grows, Says EU**
The European Union has warned Malta that it needs to do more to crack down on money laundering in the cryptocurrency sector.
In a report published on Tuesday (June 21), the European Commission said that Malta's "regulatory and supervisory framework for virtual asset service providers (VASPs) is still under development."
The Commission said that Malta needs to "urgently" address a number of shortcomings, including the lack of a central register of VASPs, the absence of a risk-based approach to supervision, and the lack of cooperation between authorities.
"Malta should take all necessary steps to address these shortcomings without delay," the Commission said.
The Commission's warning comes as the cryptocurrency sector continues to grow rapidly. In 2021, the global cryptocurrency market was worth around $3 trillion.
Malta has emerged as a major hub for the cryptocurrency industry in recent years. The country has a number of favorable policies for cryptocurrency businesses, including a low tax rate and a lack of capital gains tax.
However, the Commission's report suggests that Malta's regulatory framework is not keeping pace with the growth of the cryptocurrency sector.
The Commission said that Malta needs to "ensure that its AML/CFT framework is effectively applied to VASPs."
AML/CFT stands for anti-money laundering and counter-terrorist financing. It is a set of regulations designed to prevent criminals from using the financial system to launder money or finance terrorism.
The Commission said that Malta needs to "strengthen its AML/CFT framework by, inter alia, ensuring that VASPs are subject to comprehensive customer due diligence (CDD) requirements, including risk-based CDD, and that they are required to report suspicious transactions."
The Commission also said that Malta needs to "strengthen its cooperation with other authorities, both domestically and internationally, in order to combat money laundering and terrorist financing."
Malta has not yet responded to the Commission's report. However, the country is likely to take steps to address the concerns raised by the Commission.
The Commission's warning is a reminder that the cryptocurrency sector is not immune to the risks of money laundering and terrorist financing. Crypto businesses need to be aware of these risks and take steps to mitigate them.
**Hashtags:**
* #Malta
* #crypto
* #AML
* #EU
* #BlockChain
Liên minh châu Âu đã cảnh báo Malta rằng cần phải làm nhiều hơn để đàn áp rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử.
Trong một báo cáo được công bố vào thứ ba (21 tháng 6), Ủy ban châu Âu nói rằng "khung pháp lý và giám sát của Malta cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPS) vẫn đang được phát triển."
Ủy ban nói rằng Malta cần phải "khẩn cấp" giải quyết một số thiếu sót, bao gồm cả việc thiếu sổ đăng ký VASP trung tâm, không có cách tiếp cận dựa trên rủi ro để giám sát và thiếu hợp tác giữa các nhà chức trách.
"Malta nên thực hiện tất cả các bước cần thiết để giải quyết những thiếu sót này mà không chậm trễ", Ủy ban nói.
Cảnh báo của Ủy ban được đưa ra khi lĩnh vực tiền điện tử tiếp tục phát triển nhanh chóng.Năm 2021, thị trường tiền điện tử toàn cầu trị giá khoảng 3 nghìn tỷ đô la.
Malta đã nổi lên như một trung tâm chính cho ngành công nghiệp tiền điện tử trong những năm gần đây.Đất nước này có một số chính sách thuận lợi cho các doanh nghiệp tiền điện tử, bao gồm thuế suất thấp và thiếu thuế lãi vốn.
Tuy nhiên, báo cáo của Ủy ban cho thấy khung pháp lý của Malta không theo kịp sự phát triển của lĩnh vực tiền điện tử.
Ủy ban nói rằng Malta cần "đảm bảo rằng khung AML/CFT của nó được áp dụng một cách hiệu quả cho VASPS."
AML/CFT là viết tắt của tài chính chống rửa tiền và chống khủng bố.Đây là một bộ các quy định được thiết kế để ngăn chặn tội phạm sử dụng hệ thống tài chính để rửa tiền hoặc khủng bố tài chính.
Ủy ban nói rằng Malta cần "tăng cường khung AML/CFT của mình bằng cách, liên alia, đảm bảo rằng VASP phải tuân theo các yêu cầu của khách hàng toàn diện (CDD), bao gồm CDD dựa trên rủi ro và họ được yêu cầu báo cáo các giao dịch đáng ngờ."
Ủy ban cũng nói rằng Malta cần "tăng cường hợp tác với các cơ quan khác, cả trong nước và quốc tế, để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố."
Malta vẫn chưa trả lời báo cáo của Ủy ban.Tuy nhiên, đất nước này có thể sẽ thực hiện các bước để giải quyết các mối quan tâm của Ủy ban.
Cảnh báo của Ủy ban là một lời nhắc nhở rằng lĩnh vực tiền điện tử không tránh khỏi những rủi ro của việc rửa tiền và tài trợ khủng bố.Các doanh nghiệp tiền điện tử cần nhận thức được những rủi ro này và thực hiện các bước để giảm thiểu chúng.
** Hashtags: **
* #Malta
* #crypto
* #AML
* #EU
* #BlockChain
=======================================
#Malta #crypto #AML #EU #BlockChain **Malta Needs to Up Its AML Game As Crypto Sector Grows, Says EU**
The European Union has warned Malta that it needs to do more to crack down on money laundering in the cryptocurrency sector.
In a report published on Tuesday (June 21), the European Commission said that Malta's "regulatory and supervisory framework for virtual asset service providers (VASPs) is still under development."
The Commission said that Malta needs to "urgently" address a number of shortcomings, including the lack of a central register of VASPs, the absence of a risk-based approach to supervision, and the lack of cooperation between authorities.
"Malta should take all necessary steps to address these shortcomings without delay," the Commission said.
The Commission's warning comes as the cryptocurrency sector continues to grow rapidly. In 2021, the global cryptocurrency market was worth around $3 trillion.
Malta has emerged as a major hub for the cryptocurrency industry in recent years. The country has a number of favorable policies for cryptocurrency businesses, including a low tax rate and a lack of capital gains tax.
However, the Commission's report suggests that Malta's regulatory framework is not keeping pace with the growth of the cryptocurrency sector.
The Commission said that Malta needs to "ensure that its AML/CFT framework is effectively applied to VASPs."
AML/CFT stands for anti-money laundering and counter-terrorist financing. It is a set of regulations designed to prevent criminals from using the financial system to launder money or finance terrorism.
The Commission said that Malta needs to "strengthen its AML/CFT framework by, inter alia, ensuring that VASPs are subject to comprehensive customer due diligence (CDD) requirements, including risk-based CDD, and that they are required to report suspicious transactions."
The Commission also said that Malta needs to "strengthen its cooperation with other authorities, both domestically and internationally, in order to combat money laundering and terrorist financing."
Malta has not yet responded to the Commission's report. However, the country is likely to take steps to address the concerns raised by the Commission.
The Commission's warning is a reminder that the cryptocurrency sector is not immune to the risks of money laundering and terrorist financing. Crypto businesses need to be aware of these risks and take steps to mitigate them.
**Hashtags:**
* #Malta
* #crypto
* #AML
* #EU
* #BlockChain
