#crypto #Mixers #DOJ #cryptocurrency #Regulation ** Máy trộn tiền điện tử chưa 'làm chậm' điều tra DOJ, Giám đốc nói **
Giám đốc của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FINCEN) cho biết hôm thứ Tư rằng các máy trộn tiền điện tử đã không "làm chậm" các cuộc điều tra của cơ quan về hoạt động tội phạm.
Người đồng sáng lập Renaissance Technologies James Simons nói rằng thị trường tiền điện tử là "không phải là bong bóng".
"Máy trộn" là các dịch vụ cho phép người dùng kết hợp các giao dịch tiền điện tử của họ với các dịch vụ khác, khiến việc truy tìm nguồn gốc của các quỹ hơn.
Giám đốc Fincen Kenneth Blanco nói rằng trong khi các máy trộn có thể gây khó khăn hơn khi theo dõi các giao dịch tiền điện tử, thì chúng không có hiệu quả trong việc ngăn chặn cơ quan điều tra hoạt động tội phạm.
"Máy trộn đã không làm chậm các cuộc điều tra của chúng tôi," Blanco nói."Chúng tôi đã có thể theo dõi các giao dịch tiền điện tử thông qua máy trộn để xác định hoạt động tội phạm cơ bản."
Nhận xét của Blanco đến khi việc sử dụng máy trộn tiền điện tử đã tăng lên trong những năm gần đây.Vào năm 2021, khối lượng tiền điện tử được gửi cho máy trộn đạt mức cao nhất mọi thời đại là 5,8 tỷ đô la, theo Chainsysis.
Máy trộn thường được sử dụng bởi tội phạm để rửa tiền và trốn thuế.Tuy nhiên, chúng cũng có thể được sử dụng bởi các doanh nghiệp hợp pháp và cá nhân muốn bảo vệ quyền riêng tư của họ.
Blanco nói rằng Fincen đang làm việc với các đối tác thực thi pháp luật để giải quyết mối đe dọa của máy trộn tiền điện tử.Cơ quan này cũng đang ban hành hướng dẫn cho các tổ chức tài chính về cách xác định và báo cáo các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ.
"Chúng tôi cam kết làm việc với các đối tác thực thi pháp luật của mình để phá vỡ và phá hủy các mạng lưới tội phạm sử dụng tiền điện tử," Blanco nói."Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động chống lại những người tìm cách sử dụng tiền điện tử để rửa tiền, trốn thuế hoặc hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp khác."
#cryptocurrency #Regulation #MoneyLaudering #Taxes
=======================================
#crypto #Mixers #DOJ #cryptocurrency #Regulation **Crypto Mixers Haven't 'Slowed' DOJ Investigations, Director Says**
The Director of the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) said on Wednesday that crypto mixers have not "slowed" the agency's investigations into criminal activity.
Renaissance Technologies co-founder James Simons said that the crypto market is "not a bubble".
"Mixers" are services that allow users to mix their cryptocurrency transactions with those of other users, making it more difficult to trace the origin of the funds.
FinCEN Director Kenneth Blanco said that while mixers can make it more difficult to track cryptocurrency transactions, they have not been effective in preventing the agency from investigating criminal activity.
"Mixers have not slowed our investigations," Blanco said. "We have been able to trace cryptocurrency transactions through mixers to identify the underlying criminal activity."
Blanco's comments come as the use of cryptocurrency mixers has increased in recent years. In 2021, the volume of cryptocurrency sent to mixers reached an all-time high of $5.8 billion, according to Chainalysis.
Mixers are often used by criminals to launder money and evade taxes. However, they can also be used by legitimate businesses and individuals who want to protect their privacy.
Blanco said that FinCEN is working with law enforcement partners to address the threat of cryptocurrency mixers. The agency is also issuing guidance to financial institutions on how to identify and report suspicious cryptocurrency transactions.
"We are committed to working with our law enforcement partners to disrupt and dismantle criminal networks that use cryptocurrency," Blanco said. "We will continue to take action against those who seek to use cryptocurrency to launder money, evade taxes, or support other illicit activities."
#cryptocurrency #Regulation #Moneylaundering #Taxes
Giám đốc của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FINCEN) cho biết hôm thứ Tư rằng các máy trộn tiền điện tử đã không "làm chậm" các cuộc điều tra của cơ quan về hoạt động tội phạm.
Người đồng sáng lập Renaissance Technologies James Simons nói rằng thị trường tiền điện tử là "không phải là bong bóng".
"Máy trộn" là các dịch vụ cho phép người dùng kết hợp các giao dịch tiền điện tử của họ với các dịch vụ khác, khiến việc truy tìm nguồn gốc của các quỹ hơn.
Giám đốc Fincen Kenneth Blanco nói rằng trong khi các máy trộn có thể gây khó khăn hơn khi theo dõi các giao dịch tiền điện tử, thì chúng không có hiệu quả trong việc ngăn chặn cơ quan điều tra hoạt động tội phạm.
"Máy trộn đã không làm chậm các cuộc điều tra của chúng tôi," Blanco nói."Chúng tôi đã có thể theo dõi các giao dịch tiền điện tử thông qua máy trộn để xác định hoạt động tội phạm cơ bản."
Nhận xét của Blanco đến khi việc sử dụng máy trộn tiền điện tử đã tăng lên trong những năm gần đây.Vào năm 2021, khối lượng tiền điện tử được gửi cho máy trộn đạt mức cao nhất mọi thời đại là 5,8 tỷ đô la, theo Chainsysis.
Máy trộn thường được sử dụng bởi tội phạm để rửa tiền và trốn thuế.Tuy nhiên, chúng cũng có thể được sử dụng bởi các doanh nghiệp hợp pháp và cá nhân muốn bảo vệ quyền riêng tư của họ.
Blanco nói rằng Fincen đang làm việc với các đối tác thực thi pháp luật để giải quyết mối đe dọa của máy trộn tiền điện tử.Cơ quan này cũng đang ban hành hướng dẫn cho các tổ chức tài chính về cách xác định và báo cáo các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ.
"Chúng tôi cam kết làm việc với các đối tác thực thi pháp luật của mình để phá vỡ và phá hủy các mạng lưới tội phạm sử dụng tiền điện tử," Blanco nói."Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động chống lại những người tìm cách sử dụng tiền điện tử để rửa tiền, trốn thuế hoặc hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp khác."
#cryptocurrency #Regulation #MoneyLaudering #Taxes
=======================================
#crypto #Mixers #DOJ #cryptocurrency #Regulation **Crypto Mixers Haven't 'Slowed' DOJ Investigations, Director Says**
The Director of the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) said on Wednesday that crypto mixers have not "slowed" the agency's investigations into criminal activity.
Renaissance Technologies co-founder James Simons said that the crypto market is "not a bubble".
"Mixers" are services that allow users to mix their cryptocurrency transactions with those of other users, making it more difficult to trace the origin of the funds.
FinCEN Director Kenneth Blanco said that while mixers can make it more difficult to track cryptocurrency transactions, they have not been effective in preventing the agency from investigating criminal activity.
"Mixers have not slowed our investigations," Blanco said. "We have been able to trace cryptocurrency transactions through mixers to identify the underlying criminal activity."
Blanco's comments come as the use of cryptocurrency mixers has increased in recent years. In 2021, the volume of cryptocurrency sent to mixers reached an all-time high of $5.8 billion, according to Chainalysis.
Mixers are often used by criminals to launder money and evade taxes. However, they can also be used by legitimate businesses and individuals who want to protect their privacy.
Blanco said that FinCEN is working with law enforcement partners to address the threat of cryptocurrency mixers. The agency is also issuing guidance to financial institutions on how to identify and report suspicious cryptocurrency transactions.
"We are committed to working with our law enforcement partners to disrupt and dismantle criminal networks that use cryptocurrency," Blanco said. "We will continue to take action against those who seek to use cryptocurrency to launder money, evade taxes, or support other illicit activities."
#cryptocurrency #Regulation #Moneylaundering #Taxes
