duongtuong.vy
New member
### Miami Trio bị buộc tội lừa đảo ngân hàng, giao dịch tiền điện tử hơn 4 triệu đô la
** Miami, FL **-Một người đàn ông Miami-Dade và hai phụ nữ ở Nam Florida đã bị bắt với các cáo buộc liên bang về việc lừa đảo một ngân hàng và giao dịch tiền điện tử trị giá hơn 4 triệu đô la, Văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Quận Nam Florida công bố hôm thứ Sáu.
Theo cáo trạng, từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, Jose Angel Castillo, 34 tuổi, ở Miami và Maria Fernanda Guardado, 30 tuổi và Yamileth Guardado, 26 tuổi, cả haicác ứng dụng.The Guardados bị cáo buộc đã sử dụng các báo cáo ngân hàng giả và các tài liệu khác để làm cho có vẻ như họ có nhiều tiền hơn họ đã làm, và Castillo bị cáo buộc đã giúp họ mở tài khoản ngân hàng và gửi tiền thu được.
Bản cáo trạng cũng cáo buộc rằng Guardados đã sử dụng tiền thu được để mua tiền điện tử, bao gồm Bitcoin, Ethereum và Litecoin.Sau đó, họ bị cáo buộc đã chuyển các loại tiền điện tử vào các tài khoản do Castillo kiểm soát, người đã bán chúng để lấy tiền mặt và sử dụng tiền để trả cho các chi phí cá nhân, bao gồm xe hơi sang trọng, trang sức và du lịch.
The Guardados đã bị bắt vào thứ Sáu và xuất hiện trước Thẩm phán Thẩm phán Hoa Kỳ Alicia M. Otazo-Reyes.Castillo đã bị bắt hôm thứ Năm và xuất hiện trước Thẩm phán Thẩm phán Hoa Kỳ Jonathan Goodman.Cả ba bị cáo đều bị buộc tội âm mưu lừa đảo ngân hàng, và Castillo cũng bị buộc tội trộm cắp danh tính nghiêm trọng.
Nếu bị kết án, Guardados và Castillo phải đối mặt với mức án tối đa 30 năm tù.
#Miami #cryptocurrency #Fraud #Bank #Bitcoin
=======================================
### Miami Trio Charged With Defrauding Bank, Trading Crypto Over $4M
**Miami, FL** – A Miami-Dade man and two South Florida women were arrested on federal charges of defrauding a bank and trading cryptocurrencies worth more than $4 million, the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of Florida announced Friday.
According to the indictment, from January 2021 to March 2022, Jose Angel Castillo, 34, of Miami, and Maria Fernanda Guardado, 30, and Yamileth Guardado, 26, both of Hialeah, conspired to defraud a Miami-based bank by submitting fraudulent loan applications. The Guardados allegedly used fake bank statements and other documents to make it appear that they had more money than they did, and Castillo allegedly helped them open bank accounts and deposit the loan proceeds.
The indictment also alleges that the Guardados used the loan proceeds to buy cryptocurrencies, including Bitcoin, Ethereum, and Litecoin. They then allegedly transferred the cryptocurrencies to accounts controlled by Castillo, who sold them for cash and used the money to pay for personal expenses, including luxury cars, jewelry, and travel.
The Guardados were arrested on Friday and appeared before U.S. Magistrate Judge Alicia M. Otazo-Reyes. Castillo was arrested on Thursday and appeared before U.S. Magistrate Judge Jonathan Goodman. All three defendants were charged with conspiracy to commit bank fraud, and Castillo was also charged with aggravated identity theft.
If convicted, the Guardados and Castillo face a maximum sentence of 30 years in prison.
#Miami #cryptocurrency #Fraud #Bank #Bitcoin
** Miami, FL **-Một người đàn ông Miami-Dade và hai phụ nữ ở Nam Florida đã bị bắt với các cáo buộc liên bang về việc lừa đảo một ngân hàng và giao dịch tiền điện tử trị giá hơn 4 triệu đô la, Văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Quận Nam Florida công bố hôm thứ Sáu.
Theo cáo trạng, từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, Jose Angel Castillo, 34 tuổi, ở Miami và Maria Fernanda Guardado, 30 tuổi và Yamileth Guardado, 26 tuổi, cả haicác ứng dụng.The Guardados bị cáo buộc đã sử dụng các báo cáo ngân hàng giả và các tài liệu khác để làm cho có vẻ như họ có nhiều tiền hơn họ đã làm, và Castillo bị cáo buộc đã giúp họ mở tài khoản ngân hàng và gửi tiền thu được.
Bản cáo trạng cũng cáo buộc rằng Guardados đã sử dụng tiền thu được để mua tiền điện tử, bao gồm Bitcoin, Ethereum và Litecoin.Sau đó, họ bị cáo buộc đã chuyển các loại tiền điện tử vào các tài khoản do Castillo kiểm soát, người đã bán chúng để lấy tiền mặt và sử dụng tiền để trả cho các chi phí cá nhân, bao gồm xe hơi sang trọng, trang sức và du lịch.
The Guardados đã bị bắt vào thứ Sáu và xuất hiện trước Thẩm phán Thẩm phán Hoa Kỳ Alicia M. Otazo-Reyes.Castillo đã bị bắt hôm thứ Năm và xuất hiện trước Thẩm phán Thẩm phán Hoa Kỳ Jonathan Goodman.Cả ba bị cáo đều bị buộc tội âm mưu lừa đảo ngân hàng, và Castillo cũng bị buộc tội trộm cắp danh tính nghiêm trọng.
Nếu bị kết án, Guardados và Castillo phải đối mặt với mức án tối đa 30 năm tù.
#Miami #cryptocurrency #Fraud #Bank #Bitcoin
=======================================
### Miami Trio Charged With Defrauding Bank, Trading Crypto Over $4M
**Miami, FL** – A Miami-Dade man and two South Florida women were arrested on federal charges of defrauding a bank and trading cryptocurrencies worth more than $4 million, the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of Florida announced Friday.
According to the indictment, from January 2021 to March 2022, Jose Angel Castillo, 34, of Miami, and Maria Fernanda Guardado, 30, and Yamileth Guardado, 26, both of Hialeah, conspired to defraud a Miami-based bank by submitting fraudulent loan applications. The Guardados allegedly used fake bank statements and other documents to make it appear that they had more money than they did, and Castillo allegedly helped them open bank accounts and deposit the loan proceeds.
The indictment also alleges that the Guardados used the loan proceeds to buy cryptocurrencies, including Bitcoin, Ethereum, and Litecoin. They then allegedly transferred the cryptocurrencies to accounts controlled by Castillo, who sold them for cash and used the money to pay for personal expenses, including luxury cars, jewelry, and travel.
The Guardados were arrested on Friday and appeared before U.S. Magistrate Judge Alicia M. Otazo-Reyes. Castillo was arrested on Thursday and appeared before U.S. Magistrate Judge Jonathan Goodman. All three defendants were charged with conspiracy to commit bank fraud, and Castillo was also charged with aggravated identity theft.
If convicted, the Guardados and Castillo face a maximum sentence of 30 years in prison.
#Miami #cryptocurrency #Fraud #Bank #Bitcoin
