ngomaihuyen.thu
New member
### Một phần ba trao đổi tiền điện tử có ít hoặc không có KYC
Một báo cáo mới từ Cipertrace đã phát hiện ra rằng một phần ba các trao đổi tiền điện tử có ít hoặc không có các thủ tục của bạn (KYC).Báo cáo được phát hành vào thứ ba, đã phân tích 250 trao đổi tiền điện tử và thấy rằng 83 trong số đó không yêu cầu người dùng cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào để tạo tài khoản.
Việc thiếu các thủ tục KYC là một mối quan tâm lớn đối với các cơ quan quản lý, những người sợ rằng nó có thể cho phép tội phạm sử dụng các trao đổi tiền điện tử để rửa tiền hoặc tài chính khủng bố.Trong những tháng gần đây, một số sàn giao dịch tiền điện tử lớn đã bị phạt vì không tuân thủ các quy định của KYC.
Báo cáo của Ciphertrace cho thấy các trao đổi với các thủ tục KYC yếu nhất thường là nhỏ và không được kiểm soát.Báo cáo cũng cho thấy các trao đổi cung cấp giao dịch ẩn danh có nhiều khả năng có các thủ tục KYC yếu.
Phát hiện của báo cáo là một lời nhắc nhở rằng ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và có rất nhiều việc phải làm để đảm bảo rằng nó được quy định theo cách bảo vệ người tiêu dùng và ngăn chặn tội phạm lạm dụng nó.
### hashtags
* #cryptocurrency
* #cryptoexchanges
* #KYC
* #Quy định
* #Rửa tiền
=======================================
### A Third of Crypto Exchanges Have Little or No KYC, Says CipherTrace
A new report from CipherTrace has found that a third of crypto exchanges have little or no know-your-customer (KYC) procedures in place. The report, which was released on Tuesday, analyzed 250 crypto exchanges and found that 83 of them did not require users to provide any personal information in order to create an account.
The lack of KYC procedures is a major concern for regulators, who fear that it could allow criminals to use crypto exchanges to launder money or finance terrorism. In recent months, several major crypto exchanges have been fined for failing to comply with KYC regulations.
CipherTrace's report found that the exchanges with the weakest KYC procedures were typically small and unregulated. The report also found that exchanges that offered anonymous trading were more likely to have weak KYC procedures.
The report's findings are a reminder that the crypto industry is still in its early stages of development and that there is a lot of work to be done in order to ensure that it is regulated in a way that protects consumers and prevents criminals from abusing it.
### Hashtags
* #cryptocurrency
* #cryptoexchanges
* #KYC
* #Regulation
* #Moneylaundering
Một báo cáo mới từ Cipertrace đã phát hiện ra rằng một phần ba các trao đổi tiền điện tử có ít hoặc không có các thủ tục của bạn (KYC).Báo cáo được phát hành vào thứ ba, đã phân tích 250 trao đổi tiền điện tử và thấy rằng 83 trong số đó không yêu cầu người dùng cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào để tạo tài khoản.
Việc thiếu các thủ tục KYC là một mối quan tâm lớn đối với các cơ quan quản lý, những người sợ rằng nó có thể cho phép tội phạm sử dụng các trao đổi tiền điện tử để rửa tiền hoặc tài chính khủng bố.Trong những tháng gần đây, một số sàn giao dịch tiền điện tử lớn đã bị phạt vì không tuân thủ các quy định của KYC.
Báo cáo của Ciphertrace cho thấy các trao đổi với các thủ tục KYC yếu nhất thường là nhỏ và không được kiểm soát.Báo cáo cũng cho thấy các trao đổi cung cấp giao dịch ẩn danh có nhiều khả năng có các thủ tục KYC yếu.
Phát hiện của báo cáo là một lời nhắc nhở rằng ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và có rất nhiều việc phải làm để đảm bảo rằng nó được quy định theo cách bảo vệ người tiêu dùng và ngăn chặn tội phạm lạm dụng nó.
### hashtags
* #cryptocurrency
* #cryptoexchanges
* #KYC
* #Quy định
* #Rửa tiền
=======================================
### A Third of Crypto Exchanges Have Little or No KYC, Says CipherTrace
A new report from CipherTrace has found that a third of crypto exchanges have little or no know-your-customer (KYC) procedures in place. The report, which was released on Tuesday, analyzed 250 crypto exchanges and found that 83 of them did not require users to provide any personal information in order to create an account.
The lack of KYC procedures is a major concern for regulators, who fear that it could allow criminals to use crypto exchanges to launder money or finance terrorism. In recent months, several major crypto exchanges have been fined for failing to comply with KYC regulations.
CipherTrace's report found that the exchanges with the weakest KYC procedures were typically small and unregulated. The report also found that exchanges that offered anonymous trading were more likely to have weak KYC procedures.
The report's findings are a reminder that the crypto industry is still in its early stages of development and that there is a lot of work to be done in order to ensure that it is regulated in a way that protects consumers and prevents criminals from abusing it.
### Hashtags
* #cryptocurrency
* #cryptoexchanges
* #KYC
* #Regulation
* #Moneylaundering
