huyendieunguyenvy
New member
#Binance #cryptocurrency #Regulation #globalexchanges #AML #KYC ### Tính toán cho Binance và các trao đổi 'toàn cầu' khác
Binance, trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới bằng cách giao dịch, đã bị hỏa hoạn trong những tháng gần đây vì thiếu sự tuân thủ quy định.Sàn giao dịch đã bị buộc tội hoạt động trong một môi trường "hoang dã", ít liên quan đến các quy tắc và quy định áp dụng cho các tổ chức tài chính.
Các nhà phê bình của Binance cho rằng việc trao đổi sự tuân thủ của trao đổi khiến người dùng gặp rủi ro.Ví dụ, trao đổi không yêu cầu người dùng cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào khi họ đăng ký, khiến các nhà quản lý khó theo dõi hoạt động đáng ngờ.Binance cũng không có chương trình chống rửa tiền mạnh mẽ (AML) hoặc người hiểu biết (KYC), điều đó có nghĩa là tội phạm có thể sử dụng trao đổi để rửa tiền hoặc khủng bố tài chính.
Để đối phó với những lời chỉ trích này, Binance đã thực hiện một số thay đổi đối với các chính sách của nó.Ví dụ, trao đổi hiện đã triển khai chương trình KYC cho người dùng muốn giao dịch tiền tệ fiat.Tuy nhiên, Binance đã ngừng tuân thủ đầy đủ tất cả các quy định áp dụng cho các tổ chức tài chính.
Việc thiếu sự tuân thủ theo quy định của Binance và các trao đổi "toàn cầu" khác là mối quan tâm ngày càng tăng đối với các cơ quan quản lý.Vào tháng 3, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một cơ quan quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn cho AML và KYC, đã đưa ra một cảnh báo cho các trao đổi tiền điện tử rằng họ phải tuân thủ các quy định của FATF hoặc đối mặt với hậu quả.
Cảnh báo của FATF là một dấu hiệu cho thấy các cơ quan quản lý đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc hơn đối với quy định về tiền điện tử.Trong tương lai, chúng ta có thể hy vọng sẽ thấy nhiều trao đổi phải chịu trách nhiệm về việc tuân thủ luật pháp của họ.
Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng cho bài viết này:
* #Binance
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #globalexchanges
* #AML #KYC
=======================================
#Binance #cryptocurrency #Regulation #globalexchanges #AML #KYC ### A Reckoning for Binance and Other 'Global' Exchanges
Binance, the world's largest cryptocurrency exchange by trading volume, has come under fire in recent months for its lack of regulatory compliance. The exchange has been accused of operating in a "Wild West" environment, with little regard for the rules and regulations that apply to financial institutions.
Binance's critics argue that the exchange's lack of compliance puts its users at risk. For example, the exchange does not require its users to provide any personal information when they sign up, making it difficult for regulators to track suspicious activity. Binance also does not have a robust anti-money laundering (AML) or know-your-customer (KYC) program, which means that it is possible for criminals to use the exchange to launder money or finance terrorism.
In response to these criticisms, Binance has made some changes to its policies. For example, the exchange has now implemented a KYC program for users who want to trade fiat currencies. However, Binance has stopped short of fully complying with all of the regulations that apply to financial institutions.
The lack of regulatory compliance by Binance and other "global" exchanges is a growing concern for regulators. In March, the Financial Action Task Force (FATF), an international body that sets standards for AML and KYC, issued a warning to cryptocurrency exchanges that they must comply with the FATF's regulations or face consequences.
The FATF's warning is a sign that regulators are taking a more serious approach to cryptocurrency regulation. In the future, we can expect to see more exchanges being held accountable for their compliance with the law.
Here are 5 hashtags that you can use for this article:
* #Binance
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #globalexchanges
* #AML #KYC
Binance, trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới bằng cách giao dịch, đã bị hỏa hoạn trong những tháng gần đây vì thiếu sự tuân thủ quy định.Sàn giao dịch đã bị buộc tội hoạt động trong một môi trường "hoang dã", ít liên quan đến các quy tắc và quy định áp dụng cho các tổ chức tài chính.
Các nhà phê bình của Binance cho rằng việc trao đổi sự tuân thủ của trao đổi khiến người dùng gặp rủi ro.Ví dụ, trao đổi không yêu cầu người dùng cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào khi họ đăng ký, khiến các nhà quản lý khó theo dõi hoạt động đáng ngờ.Binance cũng không có chương trình chống rửa tiền mạnh mẽ (AML) hoặc người hiểu biết (KYC), điều đó có nghĩa là tội phạm có thể sử dụng trao đổi để rửa tiền hoặc khủng bố tài chính.
Để đối phó với những lời chỉ trích này, Binance đã thực hiện một số thay đổi đối với các chính sách của nó.Ví dụ, trao đổi hiện đã triển khai chương trình KYC cho người dùng muốn giao dịch tiền tệ fiat.Tuy nhiên, Binance đã ngừng tuân thủ đầy đủ tất cả các quy định áp dụng cho các tổ chức tài chính.
Việc thiếu sự tuân thủ theo quy định của Binance và các trao đổi "toàn cầu" khác là mối quan tâm ngày càng tăng đối với các cơ quan quản lý.Vào tháng 3, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một cơ quan quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn cho AML và KYC, đã đưa ra một cảnh báo cho các trao đổi tiền điện tử rằng họ phải tuân thủ các quy định của FATF hoặc đối mặt với hậu quả.
Cảnh báo của FATF là một dấu hiệu cho thấy các cơ quan quản lý đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc hơn đối với quy định về tiền điện tử.Trong tương lai, chúng ta có thể hy vọng sẽ thấy nhiều trao đổi phải chịu trách nhiệm về việc tuân thủ luật pháp của họ.
Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng cho bài viết này:
* #Binance
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #globalexchanges
* #AML #KYC
=======================================
#Binance #cryptocurrency #Regulation #globalexchanges #AML #KYC ### A Reckoning for Binance and Other 'Global' Exchanges
Binance, the world's largest cryptocurrency exchange by trading volume, has come under fire in recent months for its lack of regulatory compliance. The exchange has been accused of operating in a "Wild West" environment, with little regard for the rules and regulations that apply to financial institutions.
Binance's critics argue that the exchange's lack of compliance puts its users at risk. For example, the exchange does not require its users to provide any personal information when they sign up, making it difficult for regulators to track suspicious activity. Binance also does not have a robust anti-money laundering (AML) or know-your-customer (KYC) program, which means that it is possible for criminals to use the exchange to launder money or finance terrorism.
In response to these criticisms, Binance has made some changes to its policies. For example, the exchange has now implemented a KYC program for users who want to trade fiat currencies. However, Binance has stopped short of fully complying with all of the regulations that apply to financial institutions.
The lack of regulatory compliance by Binance and other "global" exchanges is a growing concern for regulators. In March, the Financial Action Task Force (FATF), an international body that sets standards for AML and KYC, issued a warning to cryptocurrency exchanges that they must comply with the FATF's regulations or face consequences.
The FATF's warning is a sign that regulators are taking a more serious approach to cryptocurrency regulation. In the future, we can expect to see more exchanges being held accountable for their compliance with the law.
Here are 5 hashtags that you can use for this article:
* #Binance
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #globalexchanges
* #AML #KYC
