Etsyinvoi03
New member
** #MoneyLaudering #cryptocurrency #Crime #Regulation #BlockChain **
** Rửa tiền qua tiền điện tử tăng 30% vào năm 2021 **
Một báo cáo mới từ Chainalysis đã phát hiện ra rằng số tiền được rửa qua tiền điện tử tăng 30% vào năm 2021. Báo cáo được công bố vào thứ ba, đã phát hiện ra rằng tội phạm đã rửa tổng cộng 14 tỷ đô la tiền điện tử vào năm 2021, tăng từ 11 tỷ đô lavào năm 2020.
Báo cáo cũng cho thấy việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền đã trở nên tinh vi hơn trong những năm gần đây.Tội phạm đang ngày càng sử dụng máy trộn, đó là các dịch vụ kết hợp các giao dịch tiền điện tử để gây khó khăn hơn khi theo dõi nguồn gốc của các khoản tiền và tiền riêng tư, được thiết kế để gây khó khăn hơn cho việc xác định chủ sở hữu ví tiền điện tử.
Sự gia tăng tiền rửa tiền thông qua tiền điện tử là một mối quan tâm đối với các cơ quan quản lý, những người lo lắng rằng tính ẩn danh của tiền điện tử có thể được sử dụng để tạo điều kiện cho tội phạm.Để đối phó với vấn đề ngày càng tăng, các cơ quan quản lý đã thực hiện các bước để tăng sự giám sát của ngành công nghiệp tiền điện tử.Tại Hoa Kỳ, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã ban hành một số tài liệu hướng dẫn về các quy định về tiền điện tử và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đưa ra một số hành động thực thi chống lại các công ty tiền điện tử.
Bất chấp những nỗ lực của các cơ quan quản lý, có khả năng việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai.Tính ẩn danh của tiền điện tử làm cho nó trở thành một lựa chọn rất hấp dẫn đối với tội phạm và sự tinh tế ngày càng tăng của các kỹ thuật rửa tiền điện tử khiến các nhà quản lý khó theo dõi các tội phạm sử dụng nó.
Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn bảo vệ bản thân khỏi sự gian lận liên quan đến tiền điện tử:
*** Không bao giờ đầu tư vào tiền điện tử từ một nguồn không xác định hoặc không đáng tin cậy. **
*** Hãy cẩn thận với các vụ lừa đảo tiền điện tử hứa hẹn lợi nhuận cao với ít rủi ro. **
*** Giữ tiền điện tử của bạn trong ví an toàn. **
*** Sử dụng mật khẩu mạnh và xác thực hai yếu tố cho tài khoản tiền điện tử của bạn. **
*** Nhận thức về các vụ lừa đảo và gian lận tiền điện tử mới nhất. **
Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể giúp bảo vệ bản thân khỏi sự gian lận liên quan đến tiền điện tử.
### Người giới thiệu
* [Chuỗi phân tích: Báo cáo tội phạm tiền điện tử 2022] (https://www.chainalysis.com/reports/crypto-rai-report-2022)
* [Fincen: Hướng dẫn về tiền ảo] (https://www.fincen.gov/resource/guidance/fincen-guidance-virtual-currency)
* [Sec: Thực thi tiền điện tử] (https://www.sec.gov/news/press-releases
=======================================
**#MoneyLaundering #cryptocurrency #Crime #Regulation #BlockChain**
**Money laundering via cryptocurrency increased by 30% in 2021**
A new report from Chainalysis has found that the amount of money laundered through cryptocurrency increased by 30% in 2021. The report, which was released on Tuesday, found that criminals laundered a total of $14 billion worth of cryptocurrency in 2021, up from $11 billion in 2020.
The report also found that the use of cryptocurrency for money laundering has become more sophisticated in recent years. Criminals are increasingly using mixers, which are services that mix together cryptocurrency transactions to make it more difficult to trace the source of the funds, and privacy coins, which are designed to make it more difficult to identify the owners of cryptocurrency wallets.
The increase in money laundering through cryptocurrency is a concern for regulators, who are worried that the anonymity of cryptocurrency could be used to facilitate crime. In response to the growing problem, regulators have been taking steps to increase oversight of the cryptocurrency industry. In the United States, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has issued a number of guidance documents on cryptocurrency regulations, and the Securities and Exchange Commission (SEC) has brought a number of enforcement actions against cryptocurrency companies.
Despite the efforts of regulators, it is likely that the use of cryptocurrency for money laundering will continue to grow in the future. The anonymity of cryptocurrency makes it a very attractive option for criminals, and the increasing sophistication of cryptocurrency laundering techniques makes it more difficult for regulators to track down the criminals who use it.
Here are some tips to help you protect yourself from cryptocurrency-related fraud:
* **Never invest in cryptocurrency from an unknown or untrusted source.**
* **Beware of cryptocurrency scams that promise high returns with little risk.**
* **Keep your cryptocurrency in a secure wallet.**
* **Use strong passwords and two-factor authentication for your cryptocurrency accounts.**
* **Be aware of the latest cryptocurrency scams and frauds.**
By following these tips, you can help protect yourself from cryptocurrency-related fraud.
### References
* [Chainalysis: Crypto Crime Report 2022](https://www.chainalysis.com/reports/crypto-crime-report-2022)
* [FinCEN: Guidance on Virtual Currency](https://www.fincen.gov/resources/guidance/fincen-guidance-virtual-currency)
* [SEC: Cryptocurrency Enforcement](https://www.sec.gov/news/press-releases/enforcement-actions-cryptocurrency)
** Rửa tiền qua tiền điện tử tăng 30% vào năm 2021 **
Một báo cáo mới từ Chainalysis đã phát hiện ra rằng số tiền được rửa qua tiền điện tử tăng 30% vào năm 2021. Báo cáo được công bố vào thứ ba, đã phát hiện ra rằng tội phạm đã rửa tổng cộng 14 tỷ đô la tiền điện tử vào năm 2021, tăng từ 11 tỷ đô lavào năm 2020.
Báo cáo cũng cho thấy việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền đã trở nên tinh vi hơn trong những năm gần đây.Tội phạm đang ngày càng sử dụng máy trộn, đó là các dịch vụ kết hợp các giao dịch tiền điện tử để gây khó khăn hơn khi theo dõi nguồn gốc của các khoản tiền và tiền riêng tư, được thiết kế để gây khó khăn hơn cho việc xác định chủ sở hữu ví tiền điện tử.
Sự gia tăng tiền rửa tiền thông qua tiền điện tử là một mối quan tâm đối với các cơ quan quản lý, những người lo lắng rằng tính ẩn danh của tiền điện tử có thể được sử dụng để tạo điều kiện cho tội phạm.Để đối phó với vấn đề ngày càng tăng, các cơ quan quản lý đã thực hiện các bước để tăng sự giám sát của ngành công nghiệp tiền điện tử.Tại Hoa Kỳ, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã ban hành một số tài liệu hướng dẫn về các quy định về tiền điện tử và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đưa ra một số hành động thực thi chống lại các công ty tiền điện tử.
Bất chấp những nỗ lực của các cơ quan quản lý, có khả năng việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai.Tính ẩn danh của tiền điện tử làm cho nó trở thành một lựa chọn rất hấp dẫn đối với tội phạm và sự tinh tế ngày càng tăng của các kỹ thuật rửa tiền điện tử khiến các nhà quản lý khó theo dõi các tội phạm sử dụng nó.
Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn bảo vệ bản thân khỏi sự gian lận liên quan đến tiền điện tử:
*** Không bao giờ đầu tư vào tiền điện tử từ một nguồn không xác định hoặc không đáng tin cậy. **
*** Hãy cẩn thận với các vụ lừa đảo tiền điện tử hứa hẹn lợi nhuận cao với ít rủi ro. **
*** Giữ tiền điện tử của bạn trong ví an toàn. **
*** Sử dụng mật khẩu mạnh và xác thực hai yếu tố cho tài khoản tiền điện tử của bạn. **
*** Nhận thức về các vụ lừa đảo và gian lận tiền điện tử mới nhất. **
Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể giúp bảo vệ bản thân khỏi sự gian lận liên quan đến tiền điện tử.
### Người giới thiệu
* [Chuỗi phân tích: Báo cáo tội phạm tiền điện tử 2022] (https://www.chainalysis.com/reports/crypto-rai-report-2022)
* [Fincen: Hướng dẫn về tiền ảo] (https://www.fincen.gov/resource/guidance/fincen-guidance-virtual-currency)
* [Sec: Thực thi tiền điện tử] (https://www.sec.gov/news/press-releases
=======================================
**#MoneyLaundering #cryptocurrency #Crime #Regulation #BlockChain**
**Money laundering via cryptocurrency increased by 30% in 2021**
A new report from Chainalysis has found that the amount of money laundered through cryptocurrency increased by 30% in 2021. The report, which was released on Tuesday, found that criminals laundered a total of $14 billion worth of cryptocurrency in 2021, up from $11 billion in 2020.
The report also found that the use of cryptocurrency for money laundering has become more sophisticated in recent years. Criminals are increasingly using mixers, which are services that mix together cryptocurrency transactions to make it more difficult to trace the source of the funds, and privacy coins, which are designed to make it more difficult to identify the owners of cryptocurrency wallets.
The increase in money laundering through cryptocurrency is a concern for regulators, who are worried that the anonymity of cryptocurrency could be used to facilitate crime. In response to the growing problem, regulators have been taking steps to increase oversight of the cryptocurrency industry. In the United States, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has issued a number of guidance documents on cryptocurrency regulations, and the Securities and Exchange Commission (SEC) has brought a number of enforcement actions against cryptocurrency companies.
Despite the efforts of regulators, it is likely that the use of cryptocurrency for money laundering will continue to grow in the future. The anonymity of cryptocurrency makes it a very attractive option for criminals, and the increasing sophistication of cryptocurrency laundering techniques makes it more difficult for regulators to track down the criminals who use it.
Here are some tips to help you protect yourself from cryptocurrency-related fraud:
* **Never invest in cryptocurrency from an unknown or untrusted source.**
* **Beware of cryptocurrency scams that promise high returns with little risk.**
* **Keep your cryptocurrency in a secure wallet.**
* **Use strong passwords and two-factor authentication for your cryptocurrency accounts.**
* **Be aware of the latest cryptocurrency scams and frauds.**
By following these tips, you can help protect yourself from cryptocurrency-related fraud.
### References
* [Chainalysis: Crypto Crime Report 2022](https://www.chainalysis.com/reports/crypto-crime-report-2022)
* [FinCEN: Guidance on Virtual Currency](https://www.fincen.gov/resources/guidance/fincen-guidance-virtual-currency)
* [SEC: Cryptocurrency Enforcement](https://www.sec.gov/news/press-releases/enforcement-actions-cryptocurrency)
