yenoanhphan
New member
#Bitmex #cryptocurrency #Regulation #CFTC #DOJ ##
Ủy ban thương mại hàng hóa tương lai (CFTC) và Bộ Tư pháp (DOJ) đã tính phí nền tảng giao dịch tiền điện tử Bitmex với vi phạm luật hàng hóa của Hoa Kỳ.Các cơ quan cho rằng Bitmex đã không đăng ký làm thương nhân của Ủy ban Tương lai (FCM) và họ cho phép khách hàng Hoa Kỳ giao dịch trên nền tảng của mình mà không tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền của Hoa Kỳ (AML) và biết các yêu cầu của bạn (KYC).
Bitmex là một trong những nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, với khối lượng giao dịch hàng ngày hơn 1 tỷ đô la.Nền tảng này có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, nhưng người ta cho rằng nó có một số lượng đáng kể khách hàng Hoa Kỳ.
CFTC và DOJ cho rằng Bitmex không đăng ký làm FCM vì họ không có trụ sở, nhân viên, và sách và hồ sơ cần thiết của Hoa Kỳ.Các cơ quan cũng cho rằng Bitmex cho phép khách hàng Hoa Kỳ giao dịch trên nền tảng của mình mà không tuân thủ các yêu cầu của AML và KYC.
CFTC và DOJ đang tìm kiếm các hình phạt dân sự đối với Bitmex và những người sáng lập của nó, Arthur Hayes, Ben Delo và Samuel Reed.Các cơ quan cũng đang tìm cách đóng băng tài sản của Bitmex và những người sáng lập.
Bitmex đã phủ nhận các cáo buộc, và công ty đã nói rằng họ sẽ chống lại các cáo buộc.
Các cáo buộc chống lại Bitmex là một dấu hiệu cho thấy chính phủ Hoa Kỳ đang thực hiện một cách tiếp cận tích cực hơn để điều chỉnh giao dịch tiền điện tử.CFTC và DOJ đã điều tra các trao đổi tiền điện tử trong vài năm và họ đã đưa ra một số hành động thực thi chống lại các công ty đã vi phạm luật pháp Hoa Kỳ.
Các khoản phí chống lại Bitmex cũng là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử cần phải tuân thủ các quy định của Hoa Kỳ.Nếu họ không, họ có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.
** Hashtags: **
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #CFTC
* #DOJ
* #Bitmex
=======================================
#Bitmex #cryptocurrency #Regulation #CFTC #DOJ ## **Crypto Trading Platform BitMEX Attempted to Evade US Regulations, CFTC, DOJ Charge**
The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) and the Department of Justice (DOJ) have charged the cryptocurrency trading platform BitMEX with violating U.S. commodities laws. The agencies allege that BitMEX failed to register as a futures commission merchant (FCM) and that it allowed U.S. customers to trade on its platform without complying with U.S. anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) requirements.
BitMEX is one of the world's largest cryptocurrency trading platforms, with a daily trading volume of over $1 billion. The platform is based in the British Virgin Islands, but it is alleged that it had a significant number of U.S. customers.
The CFTC and DOJ allege that BitMEX failed to register as an FCM because it did not have the required U.S. headquarters, employees, and books and records. The agencies also allege that BitMEX allowed U.S. customers to trade on its platform without complying with AML and KYC requirements.
The CFTC and DOJ are seeking civil penalties against BitMEX and its founders, Arthur Hayes, Ben Delo, and Samuel Reed. The agencies are also seeking to freeze the assets of BitMEX and its founders.
BitMEX has denied the allegations, and the company has said that it will fight the charges.
The charges against BitMEX are a sign that the U.S. government is taking a more aggressive approach to regulating cryptocurrency trading. The CFTC and DOJ have been investigating cryptocurrency exchanges for several years, and they have brought a number of enforcement actions against companies that have violated U.S. laws.
The charges against BitMEX are also a reminder that cryptocurrency exchanges need to comply with U.S. regulations. If they do not, they could face serious consequences.
**Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #CFTC
* #DOJ
* #Bitmex
Ủy ban thương mại hàng hóa tương lai (CFTC) và Bộ Tư pháp (DOJ) đã tính phí nền tảng giao dịch tiền điện tử Bitmex với vi phạm luật hàng hóa của Hoa Kỳ.Các cơ quan cho rằng Bitmex đã không đăng ký làm thương nhân của Ủy ban Tương lai (FCM) và họ cho phép khách hàng Hoa Kỳ giao dịch trên nền tảng của mình mà không tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền của Hoa Kỳ (AML) và biết các yêu cầu của bạn (KYC).
Bitmex là một trong những nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, với khối lượng giao dịch hàng ngày hơn 1 tỷ đô la.Nền tảng này có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, nhưng người ta cho rằng nó có một số lượng đáng kể khách hàng Hoa Kỳ.
CFTC và DOJ cho rằng Bitmex không đăng ký làm FCM vì họ không có trụ sở, nhân viên, và sách và hồ sơ cần thiết của Hoa Kỳ.Các cơ quan cũng cho rằng Bitmex cho phép khách hàng Hoa Kỳ giao dịch trên nền tảng của mình mà không tuân thủ các yêu cầu của AML và KYC.
CFTC và DOJ đang tìm kiếm các hình phạt dân sự đối với Bitmex và những người sáng lập của nó, Arthur Hayes, Ben Delo và Samuel Reed.Các cơ quan cũng đang tìm cách đóng băng tài sản của Bitmex và những người sáng lập.
Bitmex đã phủ nhận các cáo buộc, và công ty đã nói rằng họ sẽ chống lại các cáo buộc.
Các cáo buộc chống lại Bitmex là một dấu hiệu cho thấy chính phủ Hoa Kỳ đang thực hiện một cách tiếp cận tích cực hơn để điều chỉnh giao dịch tiền điện tử.CFTC và DOJ đã điều tra các trao đổi tiền điện tử trong vài năm và họ đã đưa ra một số hành động thực thi chống lại các công ty đã vi phạm luật pháp Hoa Kỳ.
Các khoản phí chống lại Bitmex cũng là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử cần phải tuân thủ các quy định của Hoa Kỳ.Nếu họ không, họ có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.
** Hashtags: **
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #CFTC
* #DOJ
* #Bitmex
=======================================
#Bitmex #cryptocurrency #Regulation #CFTC #DOJ ## **Crypto Trading Platform BitMEX Attempted to Evade US Regulations, CFTC, DOJ Charge**
The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) and the Department of Justice (DOJ) have charged the cryptocurrency trading platform BitMEX with violating U.S. commodities laws. The agencies allege that BitMEX failed to register as a futures commission merchant (FCM) and that it allowed U.S. customers to trade on its platform without complying with U.S. anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) requirements.
BitMEX is one of the world's largest cryptocurrency trading platforms, with a daily trading volume of over $1 billion. The platform is based in the British Virgin Islands, but it is alleged that it had a significant number of U.S. customers.
The CFTC and DOJ allege that BitMEX failed to register as an FCM because it did not have the required U.S. headquarters, employees, and books and records. The agencies also allege that BitMEX allowed U.S. customers to trade on its platform without complying with AML and KYC requirements.
The CFTC and DOJ are seeking civil penalties against BitMEX and its founders, Arthur Hayes, Ben Delo, and Samuel Reed. The agencies are also seeking to freeze the assets of BitMEX and its founders.
BitMEX has denied the allegations, and the company has said that it will fight the charges.
The charges against BitMEX are a sign that the U.S. government is taking a more aggressive approach to regulating cryptocurrency trading. The CFTC and DOJ have been investigating cryptocurrency exchanges for several years, and they have brought a number of enforcement actions against companies that have violated U.S. laws.
The charges against BitMEX are also a reminder that cryptocurrency exchanges need to comply with U.S. regulations. If they do not, they could face serious consequences.
**Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #CFTC
* #DOJ
* #Bitmex
