Gologinbeta012
New member
** New York bắt buộc kiểm soát gian lận mạnh hơn cho các công ty tiền điện tử **
New York đang thực hiện các bước để đàn áp gian lận tiền điện tử, với một luật mới yêu cầu các công ty tiền điện tử thực hiện các biện pháp kiểm soát chống gian lận mạnh mẽ hơn.Luật pháp, được ký bởi Thống đốc Kathy Hochul vào ngày 13 tháng 4 năm 2023, yêu cầu các công ty tiền điện tử phải:
*** Xác định và xác minh chủ sở hữu có lợi của các tài khoản tiền điện tử. ** Điều này có nghĩa là các công ty tiền điện tử phải biết ai thực sự đứng sau mỗi tài khoản tiền điện tử và họ phải thực hiện các bước để xác minh rằng danh tính của người đó là chính xác.
*** Thực hiện các thủ tục thẩm định của khách hàng dựa trên rủi ro. ** Điều này có nghĩa là các công ty tiền điện tử phải đánh giá rủi ro của mỗi khách hàng và thực hiện các bước để giảm thiểu các rủi ro đó.Ví dụ, một công ty tiền điện tử có thể yêu cầu mức độ siêng năng cao hơn cho một khách hàng đang gửi hoặc nhận một lượng lớn tiền điện tử.
*** Báo cáo hoạt động đáng ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật. ** Các công ty tiền điện tử phải báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào cho cơ quan thực thi pháp luật, chẳng hạn như các giao dịch có liên quan đến gian lận hoặc rửa tiền.
Luật mới được thiết kế để bảo vệ người tiêu dùng khỏi gian lận tiền điện tử và để giúp thực thi pháp luật theo dõi những tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.Đó là một bước tiến đáng kể trong quy định của ngành công nghiệp tiền điện tử, và nó có khả năng có tác động tích cực đến sự an toàn chung của thị trường.
** Hashtags: **
* #cryptocurrency
* #gian lận
* #Quy định
* #Newyork
* #AML
=======================================
**New York Mandates Stronger Fraud Controls for Crypto Companies**
New York is taking steps to crack down on cryptocurrency fraud, with a new law that requires crypto companies to implement stronger anti-fraud controls. The law, which was signed by Governor Kathy Hochul on April 13, 2023, requires crypto companies to:
* **Identify and verify the beneficial owners of crypto accounts.** This means that crypto companies must know who is actually behind each crypto account, and they must take steps to verify that the person's identity is accurate.
* **Implement risk-based customer due diligence procedures.** This means that crypto companies must assess the risk of each customer and take steps to mitigate those risks. For example, a crypto company might require a higher level of due diligence for a customer who is sending or receiving large amounts of cryptocurrency.
* **Report suspicious activity to law enforcement.** Crypto companies must report any suspicious activity to law enforcement, such as transactions that are linked to fraud or money laundering.
The new law is designed to protect consumers from cryptocurrency fraud and to help law enforcement track down criminals who use cryptocurrency to launder money. It is a significant step forward in the regulation of the cryptocurrency industry, and it is likely to have a positive impact on the overall safety of the market.
**Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Fraud
* #Regulation
* #Newyork
* #AML
New York đang thực hiện các bước để đàn áp gian lận tiền điện tử, với một luật mới yêu cầu các công ty tiền điện tử thực hiện các biện pháp kiểm soát chống gian lận mạnh mẽ hơn.Luật pháp, được ký bởi Thống đốc Kathy Hochul vào ngày 13 tháng 4 năm 2023, yêu cầu các công ty tiền điện tử phải:
*** Xác định và xác minh chủ sở hữu có lợi của các tài khoản tiền điện tử. ** Điều này có nghĩa là các công ty tiền điện tử phải biết ai thực sự đứng sau mỗi tài khoản tiền điện tử và họ phải thực hiện các bước để xác minh rằng danh tính của người đó là chính xác.
*** Thực hiện các thủ tục thẩm định của khách hàng dựa trên rủi ro. ** Điều này có nghĩa là các công ty tiền điện tử phải đánh giá rủi ro của mỗi khách hàng và thực hiện các bước để giảm thiểu các rủi ro đó.Ví dụ, một công ty tiền điện tử có thể yêu cầu mức độ siêng năng cao hơn cho một khách hàng đang gửi hoặc nhận một lượng lớn tiền điện tử.
*** Báo cáo hoạt động đáng ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật. ** Các công ty tiền điện tử phải báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào cho cơ quan thực thi pháp luật, chẳng hạn như các giao dịch có liên quan đến gian lận hoặc rửa tiền.
Luật mới được thiết kế để bảo vệ người tiêu dùng khỏi gian lận tiền điện tử và để giúp thực thi pháp luật theo dõi những tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.Đó là một bước tiến đáng kể trong quy định của ngành công nghiệp tiền điện tử, và nó có khả năng có tác động tích cực đến sự an toàn chung của thị trường.
** Hashtags: **
* #cryptocurrency
* #gian lận
* #Quy định
* #Newyork
* #AML
=======================================
**New York Mandates Stronger Fraud Controls for Crypto Companies**
New York is taking steps to crack down on cryptocurrency fraud, with a new law that requires crypto companies to implement stronger anti-fraud controls. The law, which was signed by Governor Kathy Hochul on April 13, 2023, requires crypto companies to:
* **Identify and verify the beneficial owners of crypto accounts.** This means that crypto companies must know who is actually behind each crypto account, and they must take steps to verify that the person's identity is accurate.
* **Implement risk-based customer due diligence procedures.** This means that crypto companies must assess the risk of each customer and take steps to mitigate those risks. For example, a crypto company might require a higher level of due diligence for a customer who is sending or receiving large amounts of cryptocurrency.
* **Report suspicious activity to law enforcement.** Crypto companies must report any suspicious activity to law enforcement, such as transactions that are linked to fraud or money laundering.
The new law is designed to protect consumers from cryptocurrency fraud and to help law enforcement track down criminals who use cryptocurrency to launder money. It is a significant step forward in the regulation of the cryptocurrency industry, and it is likely to have a positive impact on the overall safety of the market.
**Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Fraud
* #Regulation
* #Newyork
* #AML
