BigMamaproxy18
New member
Ngân hàng chữ ký bị kiện vì 'tạo điều kiện đáng kể' FTX sắp ra mắt
#crypto #FinTech #Regulation #LAWSuit #SignatureBank
**Bản tóm tắt:**
Signature Bank đang bị bắt bởi Ủy ban Thương mại Hàng hóa Tương lai (CFTC) vì bị cáo buộc "tạo điều kiện đáng kể" FTX của các quỹ khách hàng.CFTC cáo buộc rằng ngân hàng chữ ký đã không theo dõi đúng các hoạt động của FTX và cho phép công ty sử dụng các dịch vụ ngân hàng của mình để xử lý các giao dịch không liên quan đến hoạt động giao dịch của khách hàng.
**Thân hình:**
CFTC đã đệ đơn kiện Ngân hàng Chữ ký vào ngày 8 tháng 3 năm 2023, cho rằng ngân hàng "tạo điều kiện đáng kể" FTX của FTX về quỹ khách hàng.CFTC tuyên bố rằng ngân hàng chữ ký đã không theo dõi đúng các hoạt động của FTX và cho phép công ty sử dụng các dịch vụ ngân hàng của mình để xử lý các giao dịch không liên quan đến hoạt động giao dịch của khách hàng.
CFTC cáo buộc rằng FTX đã giao lại cho khách hàng với các quỹ riêng để giảm rủi ro.Điều này cho phép FTX thực hiện nhiều giao dịch rủi ro hơn và kiếm được lợi nhuận cao hơn.CFTC cũng cáo buộc rằng FTX đã sử dụng mối quan hệ ngân hàng của mình với ngân hàng chữ ký để xử lý các giao dịch không liên quan đến hoạt động giao dịch của khách hàng.Điều này bao gồm các khoản thanh toán xử lý cho các chi nhánh của FTX và các hoạt động giao dịch của FTX.
CFTC đang tìm cách thu hồi các hình phạt dân sự từ Ngân hàng Chữ ký và ra lệnh cho ngân hàng ngừng làm việc cho khách hàng.CFTC cũng đang tìm cách yêu cầu ngân hàng chữ ký để thực hiện chương trình tuân thủ để đảm bảo rằng nó tuân thủ các quy định của CFTC.
Ngân hàng Chữ ký đã bác bỏ các cáo buộc của CFTC.Ngân hàng tuyên bố rằng nó không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào và nó đã theo dõi đúng các hoạt động của FTX.Ngân hàng Chữ ký cũng tuyên bố rằng họ không xử lý bất kỳ giao dịch nào cho các chi nhánh của FTX hoặc cho các hoạt động giao dịch của FTX.
Vụ kiện chống lại Signature Bank là lần mới nhất trong một loạt các hành động điều tiết được thực hiện chống lại các trao đổi tiền điện tử.Trong những năm gần đây, CFTC, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và các cơ quan quản lý khác đã thực hiện các bước để đàn áp các sàn giao dịch tiền điện tử không tuân thủ luật pháp.
Vụ kiện chống lại ngân hàng chữ ký là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử không miễn nhiễm với quy định.Trao đổi không tuân thủ luật pháp có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm các hình phạt dân sự và lệnh cấm.
**Người giới thiệu:**
* [Thông cáo báo chí CFTC] (https://www.cftc.gov/pressreleases/pressreleveDetail.htm?pressreleaseId=84319)
* [Tuyên bố ngân hàng chữ ký] (https://www.signaturebank.com/news/signature-bank-statement-on-cftc-cvalment/)
* [SEC tính phí bitmex với việc không theo dõi đầy đủ các giao dịch của khách hàng] (https://www.sec.gov/news/press-release/2022-112)
=======================================
Signature Bank Sued for 'Substantially Facilitating' FTX Comingling
#crypto #FinTech #Regulation #LAWSuit #SignatureBank
**Summary:**
Signature Bank is being sued by the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) for allegedly "substantially facilitating" FTX's commingling of customer funds. The CFTC alleges that Signature Bank failed to properly monitor FTX's activities and allowed the company to use its banking services to process transactions that were not related to its customers' trading activity.
**Body:**
The CFTC filed a lawsuit against Signature Bank on March 8, 2023, alleging that the bank "substantially facilitated" FTX's commingling of customer funds. The CFTC claims that Signature Bank failed to properly monitor FTX's activities and allowed the company to use its banking services to process transactions that were not related to its customers' trading activity.
The CFTC alleges that FTX commingled customer funds with its own funds in order to reduce its risk exposure. This allowed FTX to make more risky trades and earn higher profits. The CFTC also alleges that FTX used its banking relationships with Signature Bank to process transactions that were not related to its customers' trading activity. This included processing payments for FTX's affiliates and for FTX's own trading activities.
The CFTC is seeking to recover civil penalties from Signature Bank and to order the bank to stop commingling customer funds. The CFTC is also seeking to require Signature Bank to implement a compliance program to ensure that it complies with the CFTC's regulations.
Signature Bank has denied the CFTC's allegations. The bank claims that it did not violate any laws or regulations and that it properly monitored FTX's activities. Signature Bank also claims that it did not process any transactions for FTX's affiliates or for FTX's own trading activities.
The lawsuit against Signature Bank is the latest in a series of regulatory actions taken against cryptocurrency exchanges. In recent years, the CFTC, the Securities and Exchange Commission (SEC), and other regulators have taken steps to crack down on cryptocurrency exchanges that are not complying with the law.
The lawsuit against Signature Bank is a reminder that cryptocurrency exchanges are not immune from regulation. Exchanges that fail to comply with the law can face serious consequences, including civil penalties and injunctions.
**References:**
* [CFTC Press Release](https://www.cftc.gov/PressReleases/PressReleaseDetail.htm?PressReleaseID=84319)
* [Signature Bank Statement](https://www.signaturebank.com/news/signature-bank-statement-on-cftc-complaint/)
* [SEC Charges BitMEX with Failing to Adequately Monitor Customer Transactions](https://www.sec.gov/news/press-release/2022-112)
#crypto #FinTech #Regulation #LAWSuit #SignatureBank
**Bản tóm tắt:**
Signature Bank đang bị bắt bởi Ủy ban Thương mại Hàng hóa Tương lai (CFTC) vì bị cáo buộc "tạo điều kiện đáng kể" FTX của các quỹ khách hàng.CFTC cáo buộc rằng ngân hàng chữ ký đã không theo dõi đúng các hoạt động của FTX và cho phép công ty sử dụng các dịch vụ ngân hàng của mình để xử lý các giao dịch không liên quan đến hoạt động giao dịch của khách hàng.
**Thân hình:**
CFTC đã đệ đơn kiện Ngân hàng Chữ ký vào ngày 8 tháng 3 năm 2023, cho rằng ngân hàng "tạo điều kiện đáng kể" FTX của FTX về quỹ khách hàng.CFTC tuyên bố rằng ngân hàng chữ ký đã không theo dõi đúng các hoạt động của FTX và cho phép công ty sử dụng các dịch vụ ngân hàng của mình để xử lý các giao dịch không liên quan đến hoạt động giao dịch của khách hàng.
CFTC cáo buộc rằng FTX đã giao lại cho khách hàng với các quỹ riêng để giảm rủi ro.Điều này cho phép FTX thực hiện nhiều giao dịch rủi ro hơn và kiếm được lợi nhuận cao hơn.CFTC cũng cáo buộc rằng FTX đã sử dụng mối quan hệ ngân hàng của mình với ngân hàng chữ ký để xử lý các giao dịch không liên quan đến hoạt động giao dịch của khách hàng.Điều này bao gồm các khoản thanh toán xử lý cho các chi nhánh của FTX và các hoạt động giao dịch của FTX.
CFTC đang tìm cách thu hồi các hình phạt dân sự từ Ngân hàng Chữ ký và ra lệnh cho ngân hàng ngừng làm việc cho khách hàng.CFTC cũng đang tìm cách yêu cầu ngân hàng chữ ký để thực hiện chương trình tuân thủ để đảm bảo rằng nó tuân thủ các quy định của CFTC.
Ngân hàng Chữ ký đã bác bỏ các cáo buộc của CFTC.Ngân hàng tuyên bố rằng nó không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào và nó đã theo dõi đúng các hoạt động của FTX.Ngân hàng Chữ ký cũng tuyên bố rằng họ không xử lý bất kỳ giao dịch nào cho các chi nhánh của FTX hoặc cho các hoạt động giao dịch của FTX.
Vụ kiện chống lại Signature Bank là lần mới nhất trong một loạt các hành động điều tiết được thực hiện chống lại các trao đổi tiền điện tử.Trong những năm gần đây, CFTC, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và các cơ quan quản lý khác đã thực hiện các bước để đàn áp các sàn giao dịch tiền điện tử không tuân thủ luật pháp.
Vụ kiện chống lại ngân hàng chữ ký là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử không miễn nhiễm với quy định.Trao đổi không tuân thủ luật pháp có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm các hình phạt dân sự và lệnh cấm.
**Người giới thiệu:**
* [Thông cáo báo chí CFTC] (https://www.cftc.gov/pressreleases/pressreleveDetail.htm?pressreleaseId=84319)
* [Tuyên bố ngân hàng chữ ký] (https://www.signaturebank.com/news/signature-bank-statement-on-cftc-cvalment/)
* [SEC tính phí bitmex với việc không theo dõi đầy đủ các giao dịch của khách hàng] (https://www.sec.gov/news/press-release/2022-112)
=======================================
Signature Bank Sued for 'Substantially Facilitating' FTX Comingling
#crypto #FinTech #Regulation #LAWSuit #SignatureBank
**Summary:**
Signature Bank is being sued by the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) for allegedly "substantially facilitating" FTX's commingling of customer funds. The CFTC alleges that Signature Bank failed to properly monitor FTX's activities and allowed the company to use its banking services to process transactions that were not related to its customers' trading activity.
**Body:**
The CFTC filed a lawsuit against Signature Bank on March 8, 2023, alleging that the bank "substantially facilitated" FTX's commingling of customer funds. The CFTC claims that Signature Bank failed to properly monitor FTX's activities and allowed the company to use its banking services to process transactions that were not related to its customers' trading activity.
The CFTC alleges that FTX commingled customer funds with its own funds in order to reduce its risk exposure. This allowed FTX to make more risky trades and earn higher profits. The CFTC also alleges that FTX used its banking relationships with Signature Bank to process transactions that were not related to its customers' trading activity. This included processing payments for FTX's affiliates and for FTX's own trading activities.
The CFTC is seeking to recover civil penalties from Signature Bank and to order the bank to stop commingling customer funds. The CFTC is also seeking to require Signature Bank to implement a compliance program to ensure that it complies with the CFTC's regulations.
Signature Bank has denied the CFTC's allegations. The bank claims that it did not violate any laws or regulations and that it properly monitored FTX's activities. Signature Bank also claims that it did not process any transactions for FTX's affiliates or for FTX's own trading activities.
The lawsuit against Signature Bank is the latest in a series of regulatory actions taken against cryptocurrency exchanges. In recent years, the CFTC, the Securities and Exchange Commission (SEC), and other regulators have taken steps to crack down on cryptocurrency exchanges that are not complying with the law.
The lawsuit against Signature Bank is a reminder that cryptocurrency exchanges are not immune from regulation. Exchanges that fail to comply with the law can face serious consequences, including civil penalties and injunctions.
**References:**
* [CFTC Press Release](https://www.cftc.gov/PressReleases/PressReleaseDetail.htm?PressReleaseID=84319)
* [Signature Bank Statement](https://www.signaturebank.com/news/signature-bank-statement-on-cftc-complaint/)
* [SEC Charges BitMEX with Failing to Adequately Monitor Customer Transactions](https://www.sec.gov/news/press-release/2022-112)
