phamphuongduyenmy
New member
** #centralbankofireland #anti-moneylaudering #cryptocurrency #Regulation #AML **
Ngân hàng Trung ương Ireland đã công bố kế hoạch mở rộng chế độ chống rửa tiền (AML) cho các công ty tiền điện tử.Các quy tắc mới, sẽ có hiệu lực vào tháng 9 năm 2023, sẽ yêu cầu các công ty tiền điện tử thu thập thêm thông tin về khách hàng của họ và tiến hành kiểm tra thẩm định kỹ lưỡng hơn.
Ngân hàng trung ương nói rằng các quy tắc mới là cần thiết để giải quyết các rủi ro của rửa tiền và tài trợ khủng bố liên quan đến tiền điện tử.Sự xem xét kỹ lưỡng của các công ty tiền điện tử sẽ giúp đảm bảo rằng họ không được sử dụng để tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp.
Các quy tắc mới sẽ yêu cầu các công ty tiền điện tử phải:
* Thu thập thêm thông tin về khách hàng của họ, bao gồm tên, địa chỉ và số nhận dạng của họ.
* Tiến hành kiểm tra thẩm định kỹ lưỡng hơn đối với khách hàng của họ, bao gồm xác minh danh tính và nguồn tiền của họ.
* Báo cáo giao dịch đáng ngờ cho chính quyền.
Ngân hàng trung ương nói rằng các quy tắc mới sẽ không có tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp tiền điện tử hợp pháp.Tuy nhiên, nó thừa nhận rằng các quy tắc có thể khiến tội phạm sử dụng tiền điện tử trở nên khó khăn hơn để rửa tiền.
Quyết định của Ngân hàng Trung ương về việc mở rộng chế độ AML của mình cho các công ty tiền điện tử là một bước tích cực.Nó gửi một thông điệp rõ ràng rằng chính quyền nghiêm túc về việc giải quyết các rủi ro của việc rửa tiền và tài trợ khủng bố liên quan đến tiền điện tử.Các quy tắc mới sẽ giúp bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái tiền điện tử và làm cho tội phạm sử dụng tiền điện tử trở nên khó khăn hơn để tài trợ cho các hoạt động của họ.
**Người giới thiệu:**
* [Ngân hàng Trung ương Ireland] (https://www.centralbank.ie/)
* [Chống rửa tiền] (https://www.aml.gov/)
* [Cryptocurrency] (https://www.coindesk.com/)
* [Quy định] (https://www.gov.uk/government/publications/money-laundering-regulation)
* [AML] (https://www.fatf-gafi.org/)
=======================================
**#CentralBankofIreland #anti-MoneyLaundering #cryptocurrency #Regulation #AML**
The Central Bank of Ireland has announced plans to expand its anti-money laundering (AML) regime for cryptocurrency firms. The new rules, which will come into effect in September 2023, will require cryptocurrency firms to collect more information about their customers and conduct more thorough due diligence checks.
The Central Bank said that the new rules are necessary to address the risks of money laundering and terrorist financing associated with cryptocurrency. The increased scrutiny of cryptocurrency firms will help to ensure that they are not being used to facilitate illegal activities.
The new rules will require cryptocurrency firms to:
* Collect more information about their customers, including their names, addresses, and identification numbers.
* Conduct more thorough due diligence checks on their customers, including verifying their identities and sources of funds.
* Report suspicious transactions to the authorities.
The Central Bank said that the new rules will not have a negative impact on legitimate cryptocurrency businesses. However, it acknowledged that the rules may make it more difficult for criminals to use cryptocurrency to launder money.
The Central Bank's decision to expand its AML regime for cryptocurrency firms is a positive step. It sends a clear message that the authorities are serious about tackling the risks of money laundering and terrorist financing associated with cryptocurrency. The new rules will help to protect the integrity of the cryptocurrency ecosystem and make it more difficult for criminals to use cryptocurrency to finance their activities.
**References:**
* [Central Bank of Ireland](https://www.centralbank.ie/)
* [Anti-Money Laundering](https://www.aml.gov/)
* [Cryptocurrency](https://www.coindesk.com/)
* [Regulation](https://www.gov.uk/government/publications/money-laundering-regulation)
* [AML](https://www.fatf-gafi.org/)
Ngân hàng Trung ương Ireland đã công bố kế hoạch mở rộng chế độ chống rửa tiền (AML) cho các công ty tiền điện tử.Các quy tắc mới, sẽ có hiệu lực vào tháng 9 năm 2023, sẽ yêu cầu các công ty tiền điện tử thu thập thêm thông tin về khách hàng của họ và tiến hành kiểm tra thẩm định kỹ lưỡng hơn.
Ngân hàng trung ương nói rằng các quy tắc mới là cần thiết để giải quyết các rủi ro của rửa tiền và tài trợ khủng bố liên quan đến tiền điện tử.Sự xem xét kỹ lưỡng của các công ty tiền điện tử sẽ giúp đảm bảo rằng họ không được sử dụng để tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp.
Các quy tắc mới sẽ yêu cầu các công ty tiền điện tử phải:
* Thu thập thêm thông tin về khách hàng của họ, bao gồm tên, địa chỉ và số nhận dạng của họ.
* Tiến hành kiểm tra thẩm định kỹ lưỡng hơn đối với khách hàng của họ, bao gồm xác minh danh tính và nguồn tiền của họ.
* Báo cáo giao dịch đáng ngờ cho chính quyền.
Ngân hàng trung ương nói rằng các quy tắc mới sẽ không có tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp tiền điện tử hợp pháp.Tuy nhiên, nó thừa nhận rằng các quy tắc có thể khiến tội phạm sử dụng tiền điện tử trở nên khó khăn hơn để rửa tiền.
Quyết định của Ngân hàng Trung ương về việc mở rộng chế độ AML của mình cho các công ty tiền điện tử là một bước tích cực.Nó gửi một thông điệp rõ ràng rằng chính quyền nghiêm túc về việc giải quyết các rủi ro của việc rửa tiền và tài trợ khủng bố liên quan đến tiền điện tử.Các quy tắc mới sẽ giúp bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái tiền điện tử và làm cho tội phạm sử dụng tiền điện tử trở nên khó khăn hơn để tài trợ cho các hoạt động của họ.
**Người giới thiệu:**
* [Ngân hàng Trung ương Ireland] (https://www.centralbank.ie/)
* [Chống rửa tiền] (https://www.aml.gov/)
* [Cryptocurrency] (https://www.coindesk.com/)
* [Quy định] (https://www.gov.uk/government/publications/money-laundering-regulation)
* [AML] (https://www.fatf-gafi.org/)
=======================================
**#CentralBankofIreland #anti-MoneyLaundering #cryptocurrency #Regulation #AML**
The Central Bank of Ireland has announced plans to expand its anti-money laundering (AML) regime for cryptocurrency firms. The new rules, which will come into effect in September 2023, will require cryptocurrency firms to collect more information about their customers and conduct more thorough due diligence checks.
The Central Bank said that the new rules are necessary to address the risks of money laundering and terrorist financing associated with cryptocurrency. The increased scrutiny of cryptocurrency firms will help to ensure that they are not being used to facilitate illegal activities.
The new rules will require cryptocurrency firms to:
* Collect more information about their customers, including their names, addresses, and identification numbers.
* Conduct more thorough due diligence checks on their customers, including verifying their identities and sources of funds.
* Report suspicious transactions to the authorities.
The Central Bank said that the new rules will not have a negative impact on legitimate cryptocurrency businesses. However, it acknowledged that the rules may make it more difficult for criminals to use cryptocurrency to launder money.
The Central Bank's decision to expand its AML regime for cryptocurrency firms is a positive step. It sends a clear message that the authorities are serious about tackling the risks of money laundering and terrorist financing associated with cryptocurrency. The new rules will help to protect the integrity of the cryptocurrency ecosystem and make it more difficult for criminals to use cryptocurrency to finance their activities.
**References:**
* [Central Bank of Ireland](https://www.centralbank.ie/)
* [Anti-Money Laundering](https://www.aml.gov/)
* [Cryptocurrency](https://www.coindesk.com/)
* [Regulation](https://www.gov.uk/government/publications/money-laundering-regulation)
* [AML](https://www.fatf-gafi.org/)
