Ebayappfan789
New member
** #Bitcoin #cryptocurrency #Michigan #UnLawful #Exchange **
** Người đàn ông Michigan bị buộc tội trao đổi bitcoin bất hợp pháp **
Một người đàn ông ở Michigan đã bị buộc tội vận hành một cuộc trao đổi Bitcoin bất hợp pháp, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Đông Michigan đã công bố vào thứ ba.
Người đàn ông, được xác định là Joshua J. Davis, 32 tuổi, bị buộc tội vận hành một cuộc trao đổi Bitcoin không có giấy phép trong khoảng thời gian.
Davis bị buộc tội với một số lượng hoạt động một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép, với mức phạt tối đa là năm năm tù và phạt 250.000 đô la.Anh ta cũng bị buộc tội với một số người cố tình không nộp báo cáo giao dịch tiền tệ, trong đó có hình phạt tối đa là 10 năm tù và phạt 500.000 đô la.
Davis dự kiến sẽ xuất hiện tại tòa án liên bang tại Detroit vào thứ Tư.
Các cáo buộc chống lại Davis là mới nhất trong một loạt các cuộc đàn áp đối với các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử của chính quyền liên bang.Trong những tháng gần đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội một số cá nhân vận hành trao đổi bitcoin không có giấy phép và Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã đưa ra một số cảnh báo về rủi ro của việc rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.
Các khoản phí chống lại Davis đến khi thị trường tiền điện tử tiếp tục tăng quy mô và mức độ phổ biến.Vào năm 2021, tổng giá trị của tất cả các loại tiền điện tử đang lưu hành đạt mức cao nhất mọi thời đại gần 3 nghìn tỷ đô la.
Khi thị trường tiền điện tử phát triển, nguy cơ phạm tội tài chính cũng vậy.Các cơ quan thực thi pháp luật đang làm việc để theo kịp những phát triển mới nhất trong không gian tiền điện tử và họ đang thực hiện các bước để đàn áp hoạt động bất hợp pháp.
**Người giới thiệu**
* [CHÚNG TA.Văn phòng Luật sư cho Quận Đông Michigan] (https://www.justice.gov/usao-edmi/pr/michigan-man-arged-operating-nlawful-bitcoin-exchange)
* [Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (Fincen)] (https://www.fincen.gov/)
* [Bitcoin] (https://www.bitcoin.com/)
* [Tiền điện tử] (https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp)
* [Rửa tiền] (https://www.fbi.gov/investigate/white-collar-rime/money-laundering)
=======================================
**#Bitcoin #cryptocurrency #Michigan #UnLawful #Exchange**
**Michigan Man Charged for Unlawful Bitcoin Exchange**
A Michigan man has been charged with operating an unlawful bitcoin exchange, the U.S. Attorney's Office for the Eastern District of Michigan announced on Tuesday.
The man, identified as 32-year-old Joshua J. Davis, is accused of operating an unlicensed bitcoin exchange between January 2017 and March 2022. During that time, Davis allegedly processed more than $1 million in bitcoin transactions, the U.S. Attorney's Office said.
Davis is charged with one count of operating an unlicensed money transmitting business, which carries a maximum penalty of five years in prison and a $250,000 fine. He is also charged with one count of willfully failing to file a currency transaction report, which carries a maximum penalty of 10 years in prison and a $500,000 fine.
Davis is scheduled to appear in federal court in Detroit on Wednesday.
The charges against Davis are the latest in a series of crackdowns on cryptocurrency-related businesses by federal authorities. In recent months, the U.S. Department of Justice has charged several individuals with operating unlicensed bitcoin exchanges, and the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has issued a number of warnings about the risks of cryptocurrency-related money laundering.
The charges against Davis come as the cryptocurrency market continues to grow in size and popularity. In 2021, the total value of all cryptocurrencies in circulation reached an all-time high of nearly $3 trillion.
As the cryptocurrency market grows, so too does the risk of financial crime. Law enforcement agencies are working to keep up with the latest developments in the cryptocurrency space, and they are taking steps to crack down on illegal activity.
**References**
* [U.S. Attorney's Office for the Eastern District of Michigan](https://www.justice.gov/usao-edmi/pr/michigan-man-charged-operating-unlawful-bitcoin-exchange)
* [Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)](https://www.fincen.gov/)
* [Bitcoin](https://www.bitcoin.com/)
* [Cryptocurrency](https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp)
* [Money Laundering](https://www.fbi.gov/investigate/white-collar-crime/money-laundering)
** Người đàn ông Michigan bị buộc tội trao đổi bitcoin bất hợp pháp **
Một người đàn ông ở Michigan đã bị buộc tội vận hành một cuộc trao đổi Bitcoin bất hợp pháp, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Đông Michigan đã công bố vào thứ ba.
Người đàn ông, được xác định là Joshua J. Davis, 32 tuổi, bị buộc tội vận hành một cuộc trao đổi Bitcoin không có giấy phép trong khoảng thời gian.
Davis bị buộc tội với một số lượng hoạt động một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép, với mức phạt tối đa là năm năm tù và phạt 250.000 đô la.Anh ta cũng bị buộc tội với một số người cố tình không nộp báo cáo giao dịch tiền tệ, trong đó có hình phạt tối đa là 10 năm tù và phạt 500.000 đô la.
Davis dự kiến sẽ xuất hiện tại tòa án liên bang tại Detroit vào thứ Tư.
Các cáo buộc chống lại Davis là mới nhất trong một loạt các cuộc đàn áp đối với các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử của chính quyền liên bang.Trong những tháng gần đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội một số cá nhân vận hành trao đổi bitcoin không có giấy phép và Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã đưa ra một số cảnh báo về rủi ro của việc rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.
Các khoản phí chống lại Davis đến khi thị trường tiền điện tử tiếp tục tăng quy mô và mức độ phổ biến.Vào năm 2021, tổng giá trị của tất cả các loại tiền điện tử đang lưu hành đạt mức cao nhất mọi thời đại gần 3 nghìn tỷ đô la.
Khi thị trường tiền điện tử phát triển, nguy cơ phạm tội tài chính cũng vậy.Các cơ quan thực thi pháp luật đang làm việc để theo kịp những phát triển mới nhất trong không gian tiền điện tử và họ đang thực hiện các bước để đàn áp hoạt động bất hợp pháp.
**Người giới thiệu**
* [CHÚNG TA.Văn phòng Luật sư cho Quận Đông Michigan] (https://www.justice.gov/usao-edmi/pr/michigan-man-arged-operating-nlawful-bitcoin-exchange)
* [Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (Fincen)] (https://www.fincen.gov/)
* [Bitcoin] (https://www.bitcoin.com/)
* [Tiền điện tử] (https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp)
* [Rửa tiền] (https://www.fbi.gov/investigate/white-collar-rime/money-laundering)
=======================================
**#Bitcoin #cryptocurrency #Michigan #UnLawful #Exchange**
**Michigan Man Charged for Unlawful Bitcoin Exchange**
A Michigan man has been charged with operating an unlawful bitcoin exchange, the U.S. Attorney's Office for the Eastern District of Michigan announced on Tuesday.
The man, identified as 32-year-old Joshua J. Davis, is accused of operating an unlicensed bitcoin exchange between January 2017 and March 2022. During that time, Davis allegedly processed more than $1 million in bitcoin transactions, the U.S. Attorney's Office said.
Davis is charged with one count of operating an unlicensed money transmitting business, which carries a maximum penalty of five years in prison and a $250,000 fine. He is also charged with one count of willfully failing to file a currency transaction report, which carries a maximum penalty of 10 years in prison and a $500,000 fine.
Davis is scheduled to appear in federal court in Detroit on Wednesday.
The charges against Davis are the latest in a series of crackdowns on cryptocurrency-related businesses by federal authorities. In recent months, the U.S. Department of Justice has charged several individuals with operating unlicensed bitcoin exchanges, and the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has issued a number of warnings about the risks of cryptocurrency-related money laundering.
The charges against Davis come as the cryptocurrency market continues to grow in size and popularity. In 2021, the total value of all cryptocurrencies in circulation reached an all-time high of nearly $3 trillion.
As the cryptocurrency market grows, so too does the risk of financial crime. Law enforcement agencies are working to keep up with the latest developments in the cryptocurrency space, and they are taking steps to crack down on illegal activity.
**References**
* [U.S. Attorney's Office for the Eastern District of Michigan](https://www.justice.gov/usao-edmi/pr/michigan-man-charged-operating-unlawful-bitcoin-exchange)
* [Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)](https://www.fincen.gov/)
* [Bitcoin](https://www.bitcoin.com/)
* [Cryptocurrency](https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp)
* [Money Laundering](https://www.fbi.gov/investigate/white-collar-crime/money-laundering)
