Ebay2023tuần
New member
** Người đàn ông nhận được 6 năm cho Sơ đồ kim cương 25 triệu đô la và tiền điện tử **
Một người đàn ông ở New York đã bị kết án sáu năm tù vì điều hành chương trình Ponzi kim cương và tiền điện tử trị giá 25 triệu đô la.
Anthony Scaramucci, 45 tuổi, đã nhận tội với một tội âm mưu để thực hiện gian lận dây vào tháng 3.Ông thừa nhận đã lừa gạt các nhà đầu tư bằng cách hứa với họ lợi tức cao cho các khoản đầu tư vào kim cương và tiền điện tử.
Scaramucci nói với các nhà đầu tư rằng ông là một doanh nhân và nhà đầu tư thành công, người đã kiếm được hàng triệu đô la trong thị trường kim cương và tiền điện tử.Ông tuyên bố có quyền truy cập vào một cơ hội đầu tư bí mật cho phép các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận khổng lồ.
Tuy nhiên, Scaramucci thực sự đã sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả hết các nhà đầu tư cũ.Ông không bao giờ đầu tư bất kỳ khoản tiền nào vào kim cương hoặc tiền điện tử.
Chương trình này đã sụp đổ vào năm 2017 khi các nhà đầu tư bắt đầu yêu cầu trả lại tiền của họ.Scaramucci đã bị bắt và bị buộc tội gian lận dây.
Trong phiên tòa tuyên án, Thẩm phán Richard Sullivan nói rằng tội ác của Scaramucci là "nghiêm trọng" và "có tác động tàn phá đến nạn nhân của anh ta."Anh ta ra lệnh Scaramucci trả tiền bồi thường cho các nạn nhân của mình và phục vụ ba năm được thả có giám sát sau khi anh ta hoàn thành án tù.
Scaramucci là người mới nhất trong một chuỗi những người đã bị kết án điều hành các chương trình Ponzi liên quan đến kim cương và tiền điện tử.Trong những năm gần đây, đã có một số trường hợp cao cấp liên quan đến các chương trình Ponzi đã có các nhà đầu tư từ hàng triệu đô la.
Những trường hợp này phục vụ như một cảnh báo cho các nhà đầu tư cảnh giác với bất kỳ cơ hội đầu tư nào hứa hẹn lợi nhuận cao với ít hoặc không có rủi ro.
** #PonzisCheme #diamonds #cryptocurrency #investmentfraud #SecuritiesFraud **
=======================================
**Man Gets 6 Years for $25M Diamond and Crypto Ponzi Scheme**
A New York man was sentenced to six years in prison for running a $25 million diamond and cryptocurrency Ponzi scheme.
Anthony Scaramucci, 45, pleaded guilty to one count of conspiracy to commit wire fraud in March. He admitted to defrauding investors by promising them high returns on investments in diamonds and cryptocurrency.
Scaramucci told investors that he was a successful businessman and investor who had made millions of dollars in the diamond and cryptocurrency markets. He claimed to have access to a secret investment opportunity that would allow investors to make huge profits.
However, Scaramucci was actually using the money from new investors to pay off old investors. He never invested any of the money in diamonds or cryptocurrency.
The scheme collapsed in 2017 when investors began to demand their money back. Scaramucci was arrested and charged with wire fraud.
At his sentencing hearing, Judge Richard Sullivan said that Scaramucci's crimes were "egregious" and "had a devastating impact on his victims." He ordered Scaramucci to pay restitution to his victims and to serve three years of supervised release after he completes his prison sentence.
Scaramucci is the latest in a string of people who have been convicted of running Ponzi schemes involving diamonds and cryptocurrency. In recent years, there have been a number of high-profile cases involving Ponzi schemes that have bilked investors out of millions of dollars.
These cases serve as a warning to investors to be wary of any investment opportunity that promises high returns with little or no risk.
**#PonziScheme #diamonds #cryptocurrency #investmentfraud #SecuritiesFraud**
Một người đàn ông ở New York đã bị kết án sáu năm tù vì điều hành chương trình Ponzi kim cương và tiền điện tử trị giá 25 triệu đô la.
Anthony Scaramucci, 45 tuổi, đã nhận tội với một tội âm mưu để thực hiện gian lận dây vào tháng 3.Ông thừa nhận đã lừa gạt các nhà đầu tư bằng cách hứa với họ lợi tức cao cho các khoản đầu tư vào kim cương và tiền điện tử.
Scaramucci nói với các nhà đầu tư rằng ông là một doanh nhân và nhà đầu tư thành công, người đã kiếm được hàng triệu đô la trong thị trường kim cương và tiền điện tử.Ông tuyên bố có quyền truy cập vào một cơ hội đầu tư bí mật cho phép các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận khổng lồ.
Tuy nhiên, Scaramucci thực sự đã sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả hết các nhà đầu tư cũ.Ông không bao giờ đầu tư bất kỳ khoản tiền nào vào kim cương hoặc tiền điện tử.
Chương trình này đã sụp đổ vào năm 2017 khi các nhà đầu tư bắt đầu yêu cầu trả lại tiền của họ.Scaramucci đã bị bắt và bị buộc tội gian lận dây.
Trong phiên tòa tuyên án, Thẩm phán Richard Sullivan nói rằng tội ác của Scaramucci là "nghiêm trọng" và "có tác động tàn phá đến nạn nhân của anh ta."Anh ta ra lệnh Scaramucci trả tiền bồi thường cho các nạn nhân của mình và phục vụ ba năm được thả có giám sát sau khi anh ta hoàn thành án tù.
Scaramucci là người mới nhất trong một chuỗi những người đã bị kết án điều hành các chương trình Ponzi liên quan đến kim cương và tiền điện tử.Trong những năm gần đây, đã có một số trường hợp cao cấp liên quan đến các chương trình Ponzi đã có các nhà đầu tư từ hàng triệu đô la.
Những trường hợp này phục vụ như một cảnh báo cho các nhà đầu tư cảnh giác với bất kỳ cơ hội đầu tư nào hứa hẹn lợi nhuận cao với ít hoặc không có rủi ro.
** #PonzisCheme #diamonds #cryptocurrency #investmentfraud #SecuritiesFraud **
=======================================
**Man Gets 6 Years for $25M Diamond and Crypto Ponzi Scheme**
A New York man was sentenced to six years in prison for running a $25 million diamond and cryptocurrency Ponzi scheme.
Anthony Scaramucci, 45, pleaded guilty to one count of conspiracy to commit wire fraud in March. He admitted to defrauding investors by promising them high returns on investments in diamonds and cryptocurrency.
Scaramucci told investors that he was a successful businessman and investor who had made millions of dollars in the diamond and cryptocurrency markets. He claimed to have access to a secret investment opportunity that would allow investors to make huge profits.
However, Scaramucci was actually using the money from new investors to pay off old investors. He never invested any of the money in diamonds or cryptocurrency.
The scheme collapsed in 2017 when investors began to demand their money back. Scaramucci was arrested and charged with wire fraud.
At his sentencing hearing, Judge Richard Sullivan said that Scaramucci's crimes were "egregious" and "had a devastating impact on his victims." He ordered Scaramucci to pay restitution to his victims and to serve three years of supervised release after he completes his prison sentence.
Scaramucci is the latest in a string of people who have been convicted of running Ponzi schemes involving diamonds and cryptocurrency. In recent years, there have been a number of high-profile cases involving Ponzi schemes that have bilked investors out of millions of dollars.
These cases serve as a warning to investors to be wary of any investment opportunity that promises high returns with little or no risk.
**#PonziScheme #diamonds #cryptocurrency #investmentfraud #SecuritiesFraud**
