thiengiang471
New member
** #NewJersey #Bitcoin #cryptocurrency #Exchange #Quy định **
** Người đàn ông New Jersey bị truy tố về trao đổi bitcoin không có giấy phép **
Một người đàn ông ở New Jersey đã bị truy tố về các cáo buộc vận hành một sàn giao dịch bitcoin không có giấy phép và rửa tiền thông qua nền tảng.
Bản cáo trạng, đã được tiết lộ vào thứ ba, buộc tội Joshua David Nicholas, 29 tuổi, với một số lượng hoạt động kinh doanh tiền không có giấy phép và một số âm mưu để thực hiện rửa tiền.
Theo cáo trạng, Nicholas đã vận hành một cuộc trao đổi bitcoin có tên Bitinstant từ năm 2011 đến 2013. Trong thời gian đó, nền tảng đã xử lý hơn 1 tỷ đô la trong các giao dịch Bitcoin, phần lớn trong số đó dành cho khách hàng ở Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, Nicholas đã không đăng ký Bitinstant với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN), theo yêu cầu của luật liên bang.Do đó, anh ta bị cáo buộc đã không tuân thủ một số quy định chống rửa tiền, bao gồm các yêu cầu để xác định khách hàng và báo cáo hoạt động đáng ngờ.
Bản cáo trạng cũng cáo buộc rằng Nicholas đã rửa tiền thông qua Bitinstant bằng cách tạo điều kiện cho các giao dịch cho những khách hàng đang cố gắng che giấu nguồn gốc của họ.
Nếu bị kết án, Nicholas phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù trên mỗi tội danh.
Vụ việc đang bị Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ truy tố tại Quận Nam New York.
**Người giới thiệu:**
* [CHÚNG TA.Văn phòng Luật sư cho Quận Nam New York] (https://www.justice.gov/usao-sdny/p...ting-nlicensed-bitcoin-exchange-and-lundering)
* [Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính] (https://www.fincen.gov/)
* [Bitcoin] (https://www.bitcoin.org/)
* [Rửa tiền] (https://www.investopedia.com/terms/m/moneylaundering.asp)
=======================================
**#NewJersey #Bitcoin #cryptocurrency #Exchange #Regulation**
**New Jersey Man Indicted Over Unlicensed Bitcoin Exchange**
A New Jersey man has been indicted on charges of operating an unlicensed bitcoin exchange and laundering money through the platform.
The indictment, which was unsealed on Tuesday, charges 29-year-old Joshua David Nicholas with one count of operating an unlicensed money transmitting business and one count of conspiracy to commit money laundering.
According to the indictment, Nicholas operated a bitcoin exchange called BitInstant from 2011 to 2013. During that time, the platform processed over $1 billion in bitcoin transactions, the vast majority of which were for customers in the United States.
However, Nicholas did not register BitInstant with the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), as required by federal law. As a result, he is alleged to have failed to comply with a number of anti-money laundering regulations, including requirements to identify customers and report suspicious activity.
The indictment also alleges that Nicholas laundered money through BitInstant by facilitating transactions for customers who were attempting to conceal the source of their funds.
If convicted, Nicholas faces a maximum sentence of 20 years in prison on each count.
The case is being prosecuted by the U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York.
**References:**
* [U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York](https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/new-jersey-man-indicted-operating-unlicensed-bitcoin-exchange-and-laundering)
* [Financial Crimes Enforcement Network](https://www.fincen.gov/)
* [Bitcoin](https://www.bitcoin.org/)
* [Money laundering](https://www.investopedia.com/terms/m/moneylaundering.asp)
** Người đàn ông New Jersey bị truy tố về trao đổi bitcoin không có giấy phép **
Một người đàn ông ở New Jersey đã bị truy tố về các cáo buộc vận hành một sàn giao dịch bitcoin không có giấy phép và rửa tiền thông qua nền tảng.
Bản cáo trạng, đã được tiết lộ vào thứ ba, buộc tội Joshua David Nicholas, 29 tuổi, với một số lượng hoạt động kinh doanh tiền không có giấy phép và một số âm mưu để thực hiện rửa tiền.
Theo cáo trạng, Nicholas đã vận hành một cuộc trao đổi bitcoin có tên Bitinstant từ năm 2011 đến 2013. Trong thời gian đó, nền tảng đã xử lý hơn 1 tỷ đô la trong các giao dịch Bitcoin, phần lớn trong số đó dành cho khách hàng ở Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, Nicholas đã không đăng ký Bitinstant với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN), theo yêu cầu của luật liên bang.Do đó, anh ta bị cáo buộc đã không tuân thủ một số quy định chống rửa tiền, bao gồm các yêu cầu để xác định khách hàng và báo cáo hoạt động đáng ngờ.
Bản cáo trạng cũng cáo buộc rằng Nicholas đã rửa tiền thông qua Bitinstant bằng cách tạo điều kiện cho các giao dịch cho những khách hàng đang cố gắng che giấu nguồn gốc của họ.
Nếu bị kết án, Nicholas phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù trên mỗi tội danh.
Vụ việc đang bị Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ truy tố tại Quận Nam New York.
**Người giới thiệu:**
* [CHÚNG TA.Văn phòng Luật sư cho Quận Nam New York] (https://www.justice.gov/usao-sdny/p...ting-nlicensed-bitcoin-exchange-and-lundering)
* [Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính] (https://www.fincen.gov/)
* [Bitcoin] (https://www.bitcoin.org/)
* [Rửa tiền] (https://www.investopedia.com/terms/m/moneylaundering.asp)
=======================================
**#NewJersey #Bitcoin #cryptocurrency #Exchange #Regulation**
**New Jersey Man Indicted Over Unlicensed Bitcoin Exchange**
A New Jersey man has been indicted on charges of operating an unlicensed bitcoin exchange and laundering money through the platform.
The indictment, which was unsealed on Tuesday, charges 29-year-old Joshua David Nicholas with one count of operating an unlicensed money transmitting business and one count of conspiracy to commit money laundering.
According to the indictment, Nicholas operated a bitcoin exchange called BitInstant from 2011 to 2013. During that time, the platform processed over $1 billion in bitcoin transactions, the vast majority of which were for customers in the United States.
However, Nicholas did not register BitInstant with the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), as required by federal law. As a result, he is alleged to have failed to comply with a number of anti-money laundering regulations, including requirements to identify customers and report suspicious activity.
The indictment also alleges that Nicholas laundered money through BitInstant by facilitating transactions for customers who were attempting to conceal the source of their funds.
If convicted, Nicholas faces a maximum sentence of 20 years in prison on each count.
The case is being prosecuted by the U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York.
**References:**
* [U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York](https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/new-jersey-man-indicted-operating-unlicensed-bitcoin-exchange-and-laundering)
* [Financial Crimes Enforcement Network](https://www.fincen.gov/)
* [Bitcoin](https://www.bitcoin.org/)
* [Money laundering](https://www.investopedia.com/terms/m/moneylaundering.asp)
