khoiphongngobao
New member
#onecoin #frankschneider #MoneyLaudering #cryptocurrency #Bitcoin ## đồng phạm OneCoin Frank Schneider phải đối mặt với phí rửa tiền
Frank Schneider, một cựu giám đốc điều hành tại công ty tiền điện tử hiện không còn tồn tại OneCoin, đã bị buộc tội rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
Schneider, người là công dân Đức, đã bị bắt tại Tây Ban Nha vào tháng 1 năm 2020. Ông bị buộc tội rửa hơn 100 triệu euro (113 triệu đô la) thông qua OneCoin, đó là một kế hoạch Ponzi đã lừa gạt các nhà đầu tư hàng tỷ đô la.
OneCoin được thành lập vào năm 2014 bởi Ruja Ignatova, một phụ nữ Bulgaria, người tuyên bố rằng đó là một loại tiền điện tử mới sẽ cách mạng hóa thế giới tài chính.Tuy nhiên, OneCoin không phải là một loại tiền điện tử thực sự và không có giá trị.Thay vào đó, đó là một chương trình Ponzi dựa vào các nhà đầu tư mới để trả cho lợi nhuận của các nhà đầu tư trước đó.
Schneider là một trong những giám đốc điều hành hàng đầu tại OneCoin.Ông chịu trách nhiệm tiếp thị công ty và tuyển dụng các nhà đầu tư mới.Ông bị cáo buộc đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để rửa tiền mà các nhà đầu tư OneCoin đã đầu tư, bao gồm sử dụng các công ty Shell và tài khoản ngân hàng ngoài khơi.
Schneider hiện đang chờ thử nghiệm ở Tây Ban Nha.Nếu bị kết án, anh ta có thể phải đối mặt với án tù 20 năm.
Các cáo buộc chống lại Schneider là mới nhất trong một loạt các vấn đề pháp lý đối với OneCoin.Vào năm 2017, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện dân sự chống lại Onecoin và Ignatova, cho rằng họ đã lừa gạt các nhà đầu tư.SEC cũng có được lệnh của tòa án để đóng băng tài sản của OneCoin.
Năm 2019, Ignatova biến mất.Bây giờ cô ấy bị FBI truy nã về tội gian lận dây, gian lận chứng khoán và rửa tiền.
Vụ bê bối OneCoin là một lời nhắc nhở về những rủi ro liên quan đến đầu tư vào tiền điện tử.Các nhà đầu tư nên cảnh giác với bất kỳ khoản đầu tư nào hứa hẹn lợi nhuận cao với ít rủi ro.
## hashtags
* #onecoin
* #frankschneider
* #Rửa tiền
* #cryptocurrency
* #Bitcoin
=======================================
#onecoin #frankschneider #Moneylaundering #cryptocurrency #Bitcoin ## Onecoin accomplice Frank Schneider faces money laundering charges
Frank Schneider, a former executive at the now-defunct cryptocurrency company Onecoin, has been charged with money laundering and other financial crimes.
Schneider, who is a German national, was arrested in Spain in January 2020. He is accused of laundering more than €100 million ($113 million) through Onecoin, which was a Ponzi scheme that defrauded investors of billions of dollars.
Onecoin was founded in 2014 by Ruja Ignatova, a Bulgarian woman who claimed that it was a new cryptocurrency that would revolutionize the financial world. However, Onecoin was not a real cryptocurrency and had no value. Instead, it was a Ponzi scheme that relied on new investors to pay for the profits of earlier investors.
Schneider was one of the top executives at Onecoin. He was responsible for marketing the company and recruiting new investors. He is alleged to have used a variety of methods to launder the money that Onecoin investors had invested, including using shell companies and offshore bank accounts.
Schneider is currently awaiting trial in Spain. If convicted, he could face up to 20 years in prison.
The charges against Schneider are the latest in a series of legal problems for Onecoin. In 2017, the United States Securities and Exchange Commission (SEC) filed a civil lawsuit against Onecoin and Ignatova, alleging that they had defrauded investors. The SEC also obtained a court order to freeze Onecoin's assets.
In 2019, Ignatova disappeared. She is now wanted by the FBI on charges of wire fraud, securities fraud, and money laundering.
The Onecoin scandal is a reminder of the risks associated with investing in cryptocurrencies. Investors should be wary of any investment that promises high returns with little risk.
## Hashtags
* #onecoin
* #frankschneider
* #Moneylaundering
* #cryptocurrency
* #Bitcoin
Frank Schneider, một cựu giám đốc điều hành tại công ty tiền điện tử hiện không còn tồn tại OneCoin, đã bị buộc tội rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
Schneider, người là công dân Đức, đã bị bắt tại Tây Ban Nha vào tháng 1 năm 2020. Ông bị buộc tội rửa hơn 100 triệu euro (113 triệu đô la) thông qua OneCoin, đó là một kế hoạch Ponzi đã lừa gạt các nhà đầu tư hàng tỷ đô la.
OneCoin được thành lập vào năm 2014 bởi Ruja Ignatova, một phụ nữ Bulgaria, người tuyên bố rằng đó là một loại tiền điện tử mới sẽ cách mạng hóa thế giới tài chính.Tuy nhiên, OneCoin không phải là một loại tiền điện tử thực sự và không có giá trị.Thay vào đó, đó là một chương trình Ponzi dựa vào các nhà đầu tư mới để trả cho lợi nhuận của các nhà đầu tư trước đó.
Schneider là một trong những giám đốc điều hành hàng đầu tại OneCoin.Ông chịu trách nhiệm tiếp thị công ty và tuyển dụng các nhà đầu tư mới.Ông bị cáo buộc đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để rửa tiền mà các nhà đầu tư OneCoin đã đầu tư, bao gồm sử dụng các công ty Shell và tài khoản ngân hàng ngoài khơi.
Schneider hiện đang chờ thử nghiệm ở Tây Ban Nha.Nếu bị kết án, anh ta có thể phải đối mặt với án tù 20 năm.
Các cáo buộc chống lại Schneider là mới nhất trong một loạt các vấn đề pháp lý đối với OneCoin.Vào năm 2017, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện dân sự chống lại Onecoin và Ignatova, cho rằng họ đã lừa gạt các nhà đầu tư.SEC cũng có được lệnh của tòa án để đóng băng tài sản của OneCoin.
Năm 2019, Ignatova biến mất.Bây giờ cô ấy bị FBI truy nã về tội gian lận dây, gian lận chứng khoán và rửa tiền.
Vụ bê bối OneCoin là một lời nhắc nhở về những rủi ro liên quan đến đầu tư vào tiền điện tử.Các nhà đầu tư nên cảnh giác với bất kỳ khoản đầu tư nào hứa hẹn lợi nhuận cao với ít rủi ro.
## hashtags
* #onecoin
* #frankschneider
* #Rửa tiền
* #cryptocurrency
* #Bitcoin
=======================================
#onecoin #frankschneider #Moneylaundering #cryptocurrency #Bitcoin ## Onecoin accomplice Frank Schneider faces money laundering charges
Frank Schneider, a former executive at the now-defunct cryptocurrency company Onecoin, has been charged with money laundering and other financial crimes.
Schneider, who is a German national, was arrested in Spain in January 2020. He is accused of laundering more than €100 million ($113 million) through Onecoin, which was a Ponzi scheme that defrauded investors of billions of dollars.
Onecoin was founded in 2014 by Ruja Ignatova, a Bulgarian woman who claimed that it was a new cryptocurrency that would revolutionize the financial world. However, Onecoin was not a real cryptocurrency and had no value. Instead, it was a Ponzi scheme that relied on new investors to pay for the profits of earlier investors.
Schneider was one of the top executives at Onecoin. He was responsible for marketing the company and recruiting new investors. He is alleged to have used a variety of methods to launder the money that Onecoin investors had invested, including using shell companies and offshore bank accounts.
Schneider is currently awaiting trial in Spain. If convicted, he could face up to 20 years in prison.
The charges against Schneider are the latest in a series of legal problems for Onecoin. In 2017, the United States Securities and Exchange Commission (SEC) filed a civil lawsuit against Onecoin and Ignatova, alleging that they had defrauded investors. The SEC also obtained a court order to freeze Onecoin's assets.
In 2019, Ignatova disappeared. She is now wanted by the FBI on charges of wire fraud, securities fraud, and money laundering.
The Onecoin scandal is a reminder of the risks associated with investing in cryptocurrencies. Investors should be wary of any investment that promises high returns with little risk.
## Hashtags
* #onecoin
* #frankschneider
* #Moneylaundering
* #cryptocurrency
* #Bitcoin
