lediephuyentran
New member
** #Bitmex #cryptocurrency #Regulation #AML #KYC **
** Người đồng sáng lập Bitmex cuối cùng đã nhận tội vi phạm chúng tôi **
Người đồng sáng lập cuối cùng của Bitmex, Arthur Hayes, đã nhận tội của Hoa Kỳ về các cáo buộc vi phạm các quy định chống rửa tiền (AML) và người ta biết (KYC).Hayes đã đưa ra lời cầu xin của mình vào ngày 8 tháng 2 năm 2023, tại tòa án liên bang ở Manhattan.Anh ta phải đối mặt với năm năm tù và phạt tiền 250.000 đô la.
Hayes là một trong bốn người đồng sáng lập Bitmex đã bị buộc tội tại Hoa Kỳ vi phạm các quy định của AML và KYC.Ba người đồng sáng lập khác, Samuel Reed, Ben Delo và Gregory Dwyer, đều đã nhận tội và bị kết án tù.
Bitmex là một trao đổi tiền điện tử lớn đã bị các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đóng cửa vào năm 2020. Sàn giao dịch bị cáo buộc cho phép người dùng giao dịch tiền điện tử ẩn danh và không tuân thủ các quy định của AML và KYC.
Lời nhận tội của Hayes là một sự phát triển đáng kể trong trường hợp bitmex.Đây là lần đầu tiên một trong những người đồng sáng lập đã thừa nhận các cáo buộc chống lại họ.Lời cầu xin của Hayes có thể dẫn đến một bản án khoan dung hơn, nhưng nó cũng gửi một thông điệp rằng các cơ quan quản lý Hoa Kỳ nghiêm túc trong việc thực thi các quy định của AML và KYC.
Trường hợp bitmex là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử phải tuân thủ các quy định của AML và KYC.Các quy định này được thiết kế để bảo vệ các nhà đầu tư và ngăn chặn việc rửa tiền và tài trợ khủng bố.Trao đổi tiền điện tử không tuân thủ các quy định này có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả truy tố hình sự.
**Người giới thiệu**
* [Hoa Kỳ tính phí người đồng sáng lập Bitmex cuối cùng với vi phạm AML] (https://www.justice.gov/opa/pr/us-charges-final-bitmex-co-ound-aml-aml-violations)
* [Người đồng sáng lập Bitmex Arthur Hayes đã nhận tội với các khoản phí của Hoa Kỳ] (https://www.coindesk.com/bitmex-co-ounder-arthur-chayes-leads-prilty-to-us-us-sarges)
* [Những người đồng sáng lập Bitmex bị kết án tù vì vi phạm AML] (https://www.jdsupra.com/legalnews/bitmex-co-ounders-sentencedo
** hashtags **
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #AML
* #KYC
* #Bitmex
=======================================
**#BitMEX #cryptocurrency #Regulation #AML #KYC**
**Final BitMEX Co-Founder Pleads Guilty to US Violations**
The final co-founder of BitMEX, Arthur Hayes, has pleaded guilty to US charges of violating anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) regulations. Hayes entered his plea on February 8, 2023, in federal court in Manhattan. He faces up to five years in prison and a $250,000 fine.
Hayes is one of four BitMEX co-founders who have been charged in the United States with violating AML and KYC regulations. The other three co-founders, Samuel Reed, Ben Delo, and Gregory Dwyer, have all pleaded guilty and been sentenced to prison terms.
BitMEX was a major cryptocurrency exchange that was shut down by US regulators in 2020. The exchange was accused of allowing users to trade cryptocurrencies anonymously and without complying with AML and KYC regulations.
Hayes' guilty plea is a significant development in the BitMEX case. It is the first time that one of the co-founders has admitted to the charges against them. Hayes' plea could lead to a more lenient sentence, but it also sends a message that US regulators are serious about enforcing AML and KYC regulations.
The BitMEX case is a reminder that cryptocurrency exchanges must comply with AML and KYC regulations. These regulations are designed to protect investors and prevent money laundering and terrorist financing. Cryptocurrency exchanges that fail to comply with these regulations could face serious consequences, including criminal prosecution.
**References**
* [US Charges Final BitMEX Co-Founder with AML Violations](https://www.justice.gov/opa/pr/us-charges-final-bitmex-co-founder-aml-violations)
* [BitMEX Co-Founder Arthur Hayes Pleads Guilty to US Charges](https://www.coindesk.com/bitmex-co-founder-arthur-hayes-pleads-guilty-to-us-charges)
* [BitMEX Co-Founders Sentenced to Prison for AML Violations](https://www.jdsupra.com/legalnews/bitmex-co-founders-sentenced-to-prison-for-9714663/)
**Hashtags**
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #AML
* #KYC
* #Bitmex
** Người đồng sáng lập Bitmex cuối cùng đã nhận tội vi phạm chúng tôi **
Người đồng sáng lập cuối cùng của Bitmex, Arthur Hayes, đã nhận tội của Hoa Kỳ về các cáo buộc vi phạm các quy định chống rửa tiền (AML) và người ta biết (KYC).Hayes đã đưa ra lời cầu xin của mình vào ngày 8 tháng 2 năm 2023, tại tòa án liên bang ở Manhattan.Anh ta phải đối mặt với năm năm tù và phạt tiền 250.000 đô la.
Hayes là một trong bốn người đồng sáng lập Bitmex đã bị buộc tội tại Hoa Kỳ vi phạm các quy định của AML và KYC.Ba người đồng sáng lập khác, Samuel Reed, Ben Delo và Gregory Dwyer, đều đã nhận tội và bị kết án tù.
Bitmex là một trao đổi tiền điện tử lớn đã bị các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đóng cửa vào năm 2020. Sàn giao dịch bị cáo buộc cho phép người dùng giao dịch tiền điện tử ẩn danh và không tuân thủ các quy định của AML và KYC.
Lời nhận tội của Hayes là một sự phát triển đáng kể trong trường hợp bitmex.Đây là lần đầu tiên một trong những người đồng sáng lập đã thừa nhận các cáo buộc chống lại họ.Lời cầu xin của Hayes có thể dẫn đến một bản án khoan dung hơn, nhưng nó cũng gửi một thông điệp rằng các cơ quan quản lý Hoa Kỳ nghiêm túc trong việc thực thi các quy định của AML và KYC.
Trường hợp bitmex là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử phải tuân thủ các quy định của AML và KYC.Các quy định này được thiết kế để bảo vệ các nhà đầu tư và ngăn chặn việc rửa tiền và tài trợ khủng bố.Trao đổi tiền điện tử không tuân thủ các quy định này có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả truy tố hình sự.
**Người giới thiệu**
* [Hoa Kỳ tính phí người đồng sáng lập Bitmex cuối cùng với vi phạm AML] (https://www.justice.gov/opa/pr/us-charges-final-bitmex-co-ound-aml-aml-violations)
* [Người đồng sáng lập Bitmex Arthur Hayes đã nhận tội với các khoản phí của Hoa Kỳ] (https://www.coindesk.com/bitmex-co-ounder-arthur-chayes-leads-prilty-to-us-us-sarges)
* [Những người đồng sáng lập Bitmex bị kết án tù vì vi phạm AML] (https://www.jdsupra.com/legalnews/bitmex-co-ounders-sentencedo
** hashtags **
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #AML
* #KYC
* #Bitmex
=======================================
**#BitMEX #cryptocurrency #Regulation #AML #KYC**
**Final BitMEX Co-Founder Pleads Guilty to US Violations**
The final co-founder of BitMEX, Arthur Hayes, has pleaded guilty to US charges of violating anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) regulations. Hayes entered his plea on February 8, 2023, in federal court in Manhattan. He faces up to five years in prison and a $250,000 fine.
Hayes is one of four BitMEX co-founders who have been charged in the United States with violating AML and KYC regulations. The other three co-founders, Samuel Reed, Ben Delo, and Gregory Dwyer, have all pleaded guilty and been sentenced to prison terms.
BitMEX was a major cryptocurrency exchange that was shut down by US regulators in 2020. The exchange was accused of allowing users to trade cryptocurrencies anonymously and without complying with AML and KYC regulations.
Hayes' guilty plea is a significant development in the BitMEX case. It is the first time that one of the co-founders has admitted to the charges against them. Hayes' plea could lead to a more lenient sentence, but it also sends a message that US regulators are serious about enforcing AML and KYC regulations.
The BitMEX case is a reminder that cryptocurrency exchanges must comply with AML and KYC regulations. These regulations are designed to protect investors and prevent money laundering and terrorist financing. Cryptocurrency exchanges that fail to comply with these regulations could face serious consequences, including criminal prosecution.
**References**
* [US Charges Final BitMEX Co-Founder with AML Violations](https://www.justice.gov/opa/pr/us-charges-final-bitmex-co-founder-aml-violations)
* [BitMEX Co-Founder Arthur Hayes Pleads Guilty to US Charges](https://www.coindesk.com/bitmex-co-founder-arthur-hayes-pleads-guilty-to-us-charges)
* [BitMEX Co-Founders Sentenced to Prison for AML Violations](https://www.jdsupra.com/legalnews/bitmex-co-founders-sentenced-to-prison-for-9714663/)
**Hashtags**
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #AML
* #KYC
* #Bitmex
