eBay7900XTx8
New member
#Bitcoin #cryptocurrency #Money #Newyork #UnLawful
** Người dùng Bitcoin New York bị buộc tội truyền tiền bất hợp pháp **
Một người đàn ông ở New York đã bị buộc tội truyền tiền bất hợp pháp bằng cách vận hành một trao đổi bitcoin không có giấy phép.
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Nam New York đã công bố các cáo buộc chống lại Joshua David Drake vào thứ ba.Drake, 33 tuổi, được cho là đã vận hành một trao đổi bitcoin không có giấy phép có tên là "Bitinstant" từ năm 2011 đến 2013.
Theo cáo trạng, Drake đã xử lý hơn 1 triệu đô la trong các giao dịch Bitcoin mà không cần đăng ký với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN).Fincen là một cơ quan liên bang điều chỉnh các tổ chức tài chính và chịu trách nhiệm thực thi Đạo luật bí mật của Ngân hàng (BSA).
BSA yêu cầu các doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động truyền tiền để đăng ký với Fincen và tuân thủ một số quy định khác.Các quy định này được thiết kế để ngăn chặn rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
Drake bị cáo buộc đã vi phạm BSA bằng cách vận hành một cuộc trao đổi Bitcoin không có giấy phép.Anh ta cũng bị cáo buộc đã nói dối với các nhà điều tra Fincen về các hoạt động của mình.
Nếu bị kết án, Drake phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm.
Các khoản phí chống lại Drake là mới nhất trong một loạt các trường hợp liên quan đến các doanh nghiệp tiền điện tử.Trong những năm gần đây, chính phủ Hoa Kỳ đã đàn áp các trao đổi tiền điện tử không có giấy phép và các doanh nghiệp khác hoạt động bên ngoài luật pháp.
Những nỗ lực của chính phủ để điều chỉnh các doanh nghiệp tiền điện tử có thể sẽ tiếp tục trong những năm tới.Khi tiền điện tử trở nên phổ biến hơn, điều quan trọng là các doanh nghiệp phải hiểu bối cảnh quy định và tuân thủ luật pháp.
** Hashtags: **
* #Bitcoin
* #cryptocurrency
* #Tiền bạc
* #Newyork
* #UnLawful
=======================================
#Bitcoin #cryptocurrency #Money #Newyork #UnLawful
**New York Bitcoin User Charged With Unlawful Money Transmission**
A New York man has been charged with unlawfully transmitting money by operating an unlicensed bitcoin exchange.
The U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York announced the charges against Joshua David Drake on Tuesday. Drake, 33, is alleged to have operated an unlicensed bitcoin exchange called "BitInstant" between 2011 and 2013.
According to the indictment, Drake processed over $1 million in bitcoin transactions without registering with the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). FinCEN is a federal agency that regulates financial institutions and is responsible for enforcing the Bank Secrecy Act (BSA).
The BSA requires businesses that engage in money transmission activities to register with FinCEN and comply with a number of other regulations. These regulations are designed to prevent money laundering and other financial crimes.
Drake is alleged to have violated the BSA by operating an unlicensed bitcoin exchange. He is also alleged to have lied to FinCEN investigators about his activities.
If convicted, Drake faces up to 20 years in prison.
The charges against Drake are the latest in a series of cases involving cryptocurrency businesses. In recent years, the U.S. government has cracked down on unlicensed cryptocurrency exchanges and other businesses that operate outside of the law.
The government's efforts to regulate cryptocurrency businesses are likely to continue in the coming years. As cryptocurrency becomes more popular, it is important for businesses to understand the regulatory landscape and to comply with the law.
**Hashtags:**
* #Bitcoin
* #cryptocurrency
* #Money
* #Newyork
* #UnLawful
** Người dùng Bitcoin New York bị buộc tội truyền tiền bất hợp pháp **
Một người đàn ông ở New York đã bị buộc tội truyền tiền bất hợp pháp bằng cách vận hành một trao đổi bitcoin không có giấy phép.
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Nam New York đã công bố các cáo buộc chống lại Joshua David Drake vào thứ ba.Drake, 33 tuổi, được cho là đã vận hành một trao đổi bitcoin không có giấy phép có tên là "Bitinstant" từ năm 2011 đến 2013.
Theo cáo trạng, Drake đã xử lý hơn 1 triệu đô la trong các giao dịch Bitcoin mà không cần đăng ký với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN).Fincen là một cơ quan liên bang điều chỉnh các tổ chức tài chính và chịu trách nhiệm thực thi Đạo luật bí mật của Ngân hàng (BSA).
BSA yêu cầu các doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động truyền tiền để đăng ký với Fincen và tuân thủ một số quy định khác.Các quy định này được thiết kế để ngăn chặn rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
Drake bị cáo buộc đã vi phạm BSA bằng cách vận hành một cuộc trao đổi Bitcoin không có giấy phép.Anh ta cũng bị cáo buộc đã nói dối với các nhà điều tra Fincen về các hoạt động của mình.
Nếu bị kết án, Drake phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm.
Các khoản phí chống lại Drake là mới nhất trong một loạt các trường hợp liên quan đến các doanh nghiệp tiền điện tử.Trong những năm gần đây, chính phủ Hoa Kỳ đã đàn áp các trao đổi tiền điện tử không có giấy phép và các doanh nghiệp khác hoạt động bên ngoài luật pháp.
Những nỗ lực của chính phủ để điều chỉnh các doanh nghiệp tiền điện tử có thể sẽ tiếp tục trong những năm tới.Khi tiền điện tử trở nên phổ biến hơn, điều quan trọng là các doanh nghiệp phải hiểu bối cảnh quy định và tuân thủ luật pháp.
** Hashtags: **
* #Bitcoin
* #cryptocurrency
* #Tiền bạc
* #Newyork
* #UnLawful
=======================================
#Bitcoin #cryptocurrency #Money #Newyork #UnLawful
**New York Bitcoin User Charged With Unlawful Money Transmission**
A New York man has been charged with unlawfully transmitting money by operating an unlicensed bitcoin exchange.
The U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York announced the charges against Joshua David Drake on Tuesday. Drake, 33, is alleged to have operated an unlicensed bitcoin exchange called "BitInstant" between 2011 and 2013.
According to the indictment, Drake processed over $1 million in bitcoin transactions without registering with the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). FinCEN is a federal agency that regulates financial institutions and is responsible for enforcing the Bank Secrecy Act (BSA).
The BSA requires businesses that engage in money transmission activities to register with FinCEN and comply with a number of other regulations. These regulations are designed to prevent money laundering and other financial crimes.
Drake is alleged to have violated the BSA by operating an unlicensed bitcoin exchange. He is also alleged to have lied to FinCEN investigators about his activities.
If convicted, Drake faces up to 20 years in prison.
The charges against Drake are the latest in a series of cases involving cryptocurrency businesses. In recent years, the U.S. government has cracked down on unlicensed cryptocurrency exchanges and other businesses that operate outside of the law.
The government's efforts to regulate cryptocurrency businesses are likely to continue in the coming years. As cryptocurrency becomes more popular, it is important for businesses to understand the regulatory landscape and to comply with the law.
**Hashtags:**
* #Bitcoin
* #cryptocurrency
* #Money
* #Newyork
* #UnLawful
