Ebayadidasdistributor
New member
** Trưởng phòng rửa tiền mới của Estonia muốn các quy tắc chặt chẽ hơn cho giấy phép tiền điện tử **
** #estonia #cryptocurrency #AML #chống rửa tiền #Quy định **
Người đứng đầu chống rửa tiền mới của Estonia, Signe Kivioja, đã nói rằng cô muốn đưa ra các quy tắc chặt chẽ hơn đối với giấy phép tiền điện tử.
Kivioja, người đã nhận bài đăng của mình vào tháng 1, nói với Bloomberg rằng cô tin rằng các quy tắc hiện tại quá khoan dung và họ không làm đủ để ngăn chặn việc rửa tiền và tài trợ khủng bố.
"Chúng tôi cần đảm bảo rằng các quy tắc là rõ ràng và chúng đang được thi hành", cô nói."Chúng tôi cũng cần đảm bảo rằng chúng tôi đang hợp tác với các quốc gia khác để chống rửa tiền."
Nhận xét của Kivioja được đưa ra khi Estonia ngày càng trở nên phổ biến như một điểm đến cho các doanh nghiệp tiền điện tử.Đất nước này có một chế độ điều tiết tương đối tự do cho tiền điện tử, và đây là nơi có một số trao đổi tiền điện tử và các doanh nghiệp khác.
Tuy nhiên, Kivioja cảnh báo rằng các quy định lỏng lẻo của Estonia có thể khiến nó trở thành mục tiêu của tội phạm.
"Chúng ta cần cẩn thận để không trở thành một thiên đường để rửa tiền", cô nói."Chúng tôi cần đảm bảo rằng chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để ngăn chặn tội phạm sử dụng hệ thống tài chính của mình."
Kivioja nói rằng cô đang làm việc với Đơn vị Tình báo Tài chính Estonia (FIU) để phát triển các quy tắc mới cho giấy phép tiền điện tử.Bà nói rằng các quy tắc mới có thể sẽ bao gồm các yêu cầu cho các doanh nghiệp tiền điện tử để tiến hành sự siêng năng của khách hàng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
Nhận xét của Kivioja là một dấu hiệu cho thấy Estonia đang có lập trường khó khăn hơn về quy định về tiền điện tử.Vẫn còn phải xem liệu các quy tắc mới có đủ để ngăn chặn việc rửa tiền và tài trợ khủng bố hay không, nhưng chúng là một bước đi đúng hướng.
=======================================
**Estonia's New Anti-Money Laundering Chief Wants Stricter Rules for Crypto Licenses**
**#Estonia #cryptocurrency #AML #anti-Money Laundering #Regulation**
Estonia's new anti-money laundering chief, Signe Kivioja, has said that she wants to introduce stricter rules for cryptocurrency licenses.
Kivioja, who took up her post in January, told Bloomberg that she believes the current rules are too lenient and that they are not doing enough to prevent money laundering and terrorist financing.
"We need to make sure that the rules are clear and that they are being enforced," she said. "We also need to make sure that we are cooperating with other countries to combat money laundering."
Kivioja's comments come as Estonia is becoming increasingly popular as a destination for cryptocurrency businesses. The country has a relatively liberal regulatory regime for cryptocurrencies, and it is home to a number of cryptocurrency exchanges and other businesses.
However, Kivioja warned that Estonia's lax regulations could make it a target for criminals.
"We need to be careful not to become a haven for money laundering," she said. "We need to make sure that we are doing everything we can to prevent criminals from using our financial system."
Kivioja said that she is working with the Estonian Financial Intelligence Unit (FIU) to develop new rules for cryptocurrency licenses. She said that the new rules will likely include requirements for cryptocurrency businesses to conduct customer due diligence and to report suspicious transactions.
Kivioja's comments are a sign that Estonia is taking a tougher stance on cryptocurrency regulation. It remains to be seen whether the new rules will be enough to prevent money laundering and terrorist financing, but they are a step in the right direction.
** #estonia #cryptocurrency #AML #chống rửa tiền #Quy định **
Người đứng đầu chống rửa tiền mới của Estonia, Signe Kivioja, đã nói rằng cô muốn đưa ra các quy tắc chặt chẽ hơn đối với giấy phép tiền điện tử.
Kivioja, người đã nhận bài đăng của mình vào tháng 1, nói với Bloomberg rằng cô tin rằng các quy tắc hiện tại quá khoan dung và họ không làm đủ để ngăn chặn việc rửa tiền và tài trợ khủng bố.
"Chúng tôi cần đảm bảo rằng các quy tắc là rõ ràng và chúng đang được thi hành", cô nói."Chúng tôi cũng cần đảm bảo rằng chúng tôi đang hợp tác với các quốc gia khác để chống rửa tiền."
Nhận xét của Kivioja được đưa ra khi Estonia ngày càng trở nên phổ biến như một điểm đến cho các doanh nghiệp tiền điện tử.Đất nước này có một chế độ điều tiết tương đối tự do cho tiền điện tử, và đây là nơi có một số trao đổi tiền điện tử và các doanh nghiệp khác.
Tuy nhiên, Kivioja cảnh báo rằng các quy định lỏng lẻo của Estonia có thể khiến nó trở thành mục tiêu của tội phạm.
"Chúng ta cần cẩn thận để không trở thành một thiên đường để rửa tiền", cô nói."Chúng tôi cần đảm bảo rằng chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để ngăn chặn tội phạm sử dụng hệ thống tài chính của mình."
Kivioja nói rằng cô đang làm việc với Đơn vị Tình báo Tài chính Estonia (FIU) để phát triển các quy tắc mới cho giấy phép tiền điện tử.Bà nói rằng các quy tắc mới có thể sẽ bao gồm các yêu cầu cho các doanh nghiệp tiền điện tử để tiến hành sự siêng năng của khách hàng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
Nhận xét của Kivioja là một dấu hiệu cho thấy Estonia đang có lập trường khó khăn hơn về quy định về tiền điện tử.Vẫn còn phải xem liệu các quy tắc mới có đủ để ngăn chặn việc rửa tiền và tài trợ khủng bố hay không, nhưng chúng là một bước đi đúng hướng.
=======================================
**Estonia's New Anti-Money Laundering Chief Wants Stricter Rules for Crypto Licenses**
**#Estonia #cryptocurrency #AML #anti-Money Laundering #Regulation**
Estonia's new anti-money laundering chief, Signe Kivioja, has said that she wants to introduce stricter rules for cryptocurrency licenses.
Kivioja, who took up her post in January, told Bloomberg that she believes the current rules are too lenient and that they are not doing enough to prevent money laundering and terrorist financing.
"We need to make sure that the rules are clear and that they are being enforced," she said. "We also need to make sure that we are cooperating with other countries to combat money laundering."
Kivioja's comments come as Estonia is becoming increasingly popular as a destination for cryptocurrency businesses. The country has a relatively liberal regulatory regime for cryptocurrencies, and it is home to a number of cryptocurrency exchanges and other businesses.
However, Kivioja warned that Estonia's lax regulations could make it a target for criminals.
"We need to be careful not to become a haven for money laundering," she said. "We need to make sure that we are doing everything we can to prevent criminals from using our financial system."
Kivioja said that she is working with the Estonian Financial Intelligence Unit (FIU) to develop new rules for cryptocurrency licenses. She said that the new rules will likely include requirements for cryptocurrency businesses to conduct customer due diligence and to report suspicious transactions.
Kivioja's comments are a sign that Estonia is taking a tougher stance on cryptocurrency regulation. It remains to be seen whether the new rules will be enough to prevent money laundering and terrorist financing, but they are a step in the right direction.
