MMOPRO2023
New member
** Người dùng Florida Localbitcoins mất giá thầu để loại bỏ phí phát tiền **
Một người đàn ông ở Florida, người đã sử dụng localbitcoin để trao đổi Bitcoin để lấy tiền mặt đã mất giá để bác bỏ cáo buộc liên bang rằng anh ta đã vi phạm luật truyền tiền liên bang.
Tòa án quận Hoa Kỳ cho Quận Nam Florida ra phán quyết vào ngày 8 tháng 3 rằng có đủ bằng chứng cho bồi thẩm đoàn để thấy rằng Christopher Gerald Collins đã cố tình vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Liên bang (BSA) bằng cách điều hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép.
Collins lập luận rằng anh ta không phải là người truyền tiền vì anh ta không tự mình ra ngoài và không tham gia vào việc kinh doanh việc truyền tiền.Tuy nhiên, tòa án nhận thấy rằng hành vi của Collins đã đáp ứng định nghĩa về một máy phát tiền theo BSA, bao gồm bất kỳ ai "nhận, giữ hoặc giải ngân thay mặt cho người khác."
Tòa án cũng nhận thấy rằng hành vi của Collins là cố ý, có nghĩa là anh ta biết rằng anh ta đang vi phạm luật pháp và dù sao cũng đã làm như vậy.
Vụ việc là một chiến thắng đáng kể cho chính phủ trong nỗ lực đàn áp các doanh nghiệp tiền điện tử không có giấy phép.Nó gửi một thông điệp rõ ràng rằng bất cứ ai tham gia vào việc kinh doanh truyền tiền mà không có giấy phép phải bị truy tố.
..
=======================================
**Florida LocalBitcoins User Loses Bid to Dismiss Money Transmitter Charge**
A Florida man who used LocalBitcoins to exchange bitcoin for cash has lost his bid to dismiss a federal charge that he violated federal money transmitter laws.
The U.S. District Court for the Southern District of Florida ruled on March 8 that there was sufficient evidence for a jury to find that Christopher Gerald Collins willfully violated the federal Bank Secrecy Act (BSA) by operating an unlicensed money transmitting business.
Collins argued that he was not a money transmitter because he did not hold himself out as such and did not engage in the business of transmitting money. However, the court found that Collins's conduct met the definition of a money transmitter under the BSA, which includes anyone who "receives, holds, or disburses funds on behalf of another person."
The court also found that Collins's conduct was willful, meaning that he knew that he was violating the law and did so anyway.
The case is a significant victory for the government in its efforts to crack down on unlicensed cryptocurrency businesses. It sends a clear message that anyone who engages in the business of transmitting money without a license is subject to prosecution.
#cryptocurrency #MoneyTransmitter #BSA #localbitcoins #Florida
Một người đàn ông ở Florida, người đã sử dụng localbitcoin để trao đổi Bitcoin để lấy tiền mặt đã mất giá để bác bỏ cáo buộc liên bang rằng anh ta đã vi phạm luật truyền tiền liên bang.
Tòa án quận Hoa Kỳ cho Quận Nam Florida ra phán quyết vào ngày 8 tháng 3 rằng có đủ bằng chứng cho bồi thẩm đoàn để thấy rằng Christopher Gerald Collins đã cố tình vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Liên bang (BSA) bằng cách điều hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép.
Collins lập luận rằng anh ta không phải là người truyền tiền vì anh ta không tự mình ra ngoài và không tham gia vào việc kinh doanh việc truyền tiền.Tuy nhiên, tòa án nhận thấy rằng hành vi của Collins đã đáp ứng định nghĩa về một máy phát tiền theo BSA, bao gồm bất kỳ ai "nhận, giữ hoặc giải ngân thay mặt cho người khác."
Tòa án cũng nhận thấy rằng hành vi của Collins là cố ý, có nghĩa là anh ta biết rằng anh ta đang vi phạm luật pháp và dù sao cũng đã làm như vậy.
Vụ việc là một chiến thắng đáng kể cho chính phủ trong nỗ lực đàn áp các doanh nghiệp tiền điện tử không có giấy phép.Nó gửi một thông điệp rõ ràng rằng bất cứ ai tham gia vào việc kinh doanh truyền tiền mà không có giấy phép phải bị truy tố.
..
=======================================
**Florida LocalBitcoins User Loses Bid to Dismiss Money Transmitter Charge**
A Florida man who used LocalBitcoins to exchange bitcoin for cash has lost his bid to dismiss a federal charge that he violated federal money transmitter laws.
The U.S. District Court for the Southern District of Florida ruled on March 8 that there was sufficient evidence for a jury to find that Christopher Gerald Collins willfully violated the federal Bank Secrecy Act (BSA) by operating an unlicensed money transmitting business.
Collins argued that he was not a money transmitter because he did not hold himself out as such and did not engage in the business of transmitting money. However, the court found that Collins's conduct met the definition of a money transmitter under the BSA, which includes anyone who "receives, holds, or disburses funds on behalf of another person."
The court also found that Collins's conduct was willful, meaning that he knew that he was violating the law and did so anyway.
The case is a significant victory for the government in its efforts to crack down on unlicensed cryptocurrency businesses. It sends a clear message that anyone who engages in the business of transmitting money without a license is subject to prosecution.
#cryptocurrency #MoneyTransmitter #BSA #localbitcoins #Florida
