Kiemtienkiemtien247
New member
** Người dùng LocalBitCoins nhận tội sau khi Undercover Sting **
Một người dùng Localbitcoins đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép sau khi hoạt động bí mật của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS).
Bị cáo, người được xác định trong các tài liệu của tòa án là John Doe, đã bị bắt vào tháng 2 năm 2023 sau khi anh ta bị cáo buộc đồng ý bán Bitcoin trị giá 10.000 đô la cho một đại lý DHS bí mật.DOE bị buộc tội điều hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép, đó là một trọng tội theo luật liên bang.
Trong thỏa thuận bào chữa của mình, DOE thừa nhận đã sử dụng localbitcoin để tạo điều kiện cho việc bán bitcoin cho đại lý bí mật.Ông cũng thừa nhận nhận thanh toán cho Bitcoin dưới dạng chuyển khoản và tiền gửi ngân hàng.
DOE dự kiến sẽ bị kết án vào tháng 9 năm 2023. Anh ta phải đối mặt với mức án tối đa năm năm tù và phạt tiền 250.000 đô la.
Trường hợp này là một lời nhắc nhở rằng chính phủ Hoa Kỳ đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc để thực thi các luật chống lại các doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép.Các cá nhân tham gia vào hoạt động này nên nhận thức được rằng họ phải đối mặt với nguy cơ truy tố hình sự.
..
=======================================
**LocalBitcoins User Pleads Guilty After Undercover Sting**
A LocalBitcoins user has pleaded guilty to operating an unlicensed money transmitting business after an undercover sting operation by the U.S. Department of Homeland Security (DHS).
The defendant, who was identified in court documents as John Doe, was arrested in February 2023 after he allegedly agreed to sell $10,000 worth of Bitcoin to an undercover DHS agent. Doe was charged with operating an unlicensed money transmitting business, which is a felony under federal law.
In his plea agreement, Doe admitted to using LocalBitcoins to facilitate the sale of Bitcoin to the undercover agent. He also admitted to receiving payment for the Bitcoin in the form of wire transfers and bank deposits.
Doe is scheduled to be sentenced in September 2023. He faces a maximum sentence of five years in prison and a $250,000 fine.
This case is a reminder that the U.S. government is taking a serious approach to enforcing the laws against unlicensed money transmitting businesses. Individuals who engage in this activity should be aware that they face the risk of criminal prosecution.
#localbitcoins #MoneyTransmittingBusiness #DHS #UndercoverSting #cryptocurrency
Một người dùng Localbitcoins đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép sau khi hoạt động bí mật của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS).
Bị cáo, người được xác định trong các tài liệu của tòa án là John Doe, đã bị bắt vào tháng 2 năm 2023 sau khi anh ta bị cáo buộc đồng ý bán Bitcoin trị giá 10.000 đô la cho một đại lý DHS bí mật.DOE bị buộc tội điều hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép, đó là một trọng tội theo luật liên bang.
Trong thỏa thuận bào chữa của mình, DOE thừa nhận đã sử dụng localbitcoin để tạo điều kiện cho việc bán bitcoin cho đại lý bí mật.Ông cũng thừa nhận nhận thanh toán cho Bitcoin dưới dạng chuyển khoản và tiền gửi ngân hàng.
DOE dự kiến sẽ bị kết án vào tháng 9 năm 2023. Anh ta phải đối mặt với mức án tối đa năm năm tù và phạt tiền 250.000 đô la.
Trường hợp này là một lời nhắc nhở rằng chính phủ Hoa Kỳ đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc để thực thi các luật chống lại các doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép.Các cá nhân tham gia vào hoạt động này nên nhận thức được rằng họ phải đối mặt với nguy cơ truy tố hình sự.
..
=======================================
**LocalBitcoins User Pleads Guilty After Undercover Sting**
A LocalBitcoins user has pleaded guilty to operating an unlicensed money transmitting business after an undercover sting operation by the U.S. Department of Homeland Security (DHS).
The defendant, who was identified in court documents as John Doe, was arrested in February 2023 after he allegedly agreed to sell $10,000 worth of Bitcoin to an undercover DHS agent. Doe was charged with operating an unlicensed money transmitting business, which is a felony under federal law.
In his plea agreement, Doe admitted to using LocalBitcoins to facilitate the sale of Bitcoin to the undercover agent. He also admitted to receiving payment for the Bitcoin in the form of wire transfers and bank deposits.
Doe is scheduled to be sentenced in September 2023. He faces a maximum sentence of five years in prison and a $250,000 fine.
This case is a reminder that the U.S. government is taking a serious approach to enforcing the laws against unlicensed money transmitting businesses. Individuals who engage in this activity should be aware that they face the risk of criminal prosecution.
#localbitcoins #MoneyTransmittingBusiness #DHS #UndercoverSting #cryptocurrency
