khakhanhnocturne
New member
** #cryptocurrency #russia #Sanctions #KYC #Tether **
** Người Nga sử dụng dây buộc để gửi tiền đến phương Tây, trốn tránh các biện pháp trừng phạt và KYC - Minh bạch Quốc tế **
Một báo cáo mới của Minh bạch Quốc tế đã phát hiện ra rằng người Nga đang sử dụng Tether để gửi tiền đến phương Tây, trốn tránh các biện pháp trừng phạt và KYC (Know-Your-Customer).
Báo cáo có tiêu đề "Tether: Mặt tối của kỳ lân tiền điện tử", nhận thấy rằng Tether đang được người Nga sử dụng để chuyển tiền ra khỏi đất nước với số lượng lớn.Báo cáo cũng cho thấy Tether đang được sử dụng để tạo điều kiện cho việc rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Minh bạch quốc tế nói rằng Tether là "người hỗ trợ chính" của tội phạm tài chính và công ty phải chịu trách nhiệm về vai trò của mình trong việc tạo điều kiện rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Báo cáo được đưa ra vào thời điểm mà ngành công nghiệp tiền điện tử đang được xem xét kỹ lưỡng từ các cơ quan quản lý.Trong những tháng gần đây, các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Á đã thực hiện các bước để đàn áp tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Việc sử dụng Tether để trốn tránh các lệnh trừng phạt và các quy định của KYC chỉ là một ví dụ về cách thức sử dụng tiền điện tử đang được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp.Tiền điện tử thường được coi là nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm, vì chúng có thể được sử dụng để di chuyển tiền trên toàn thế giới một cách ẩn danh.
Việc sử dụng Tether để trốn tránh các biện pháp trừng phạt đặc biệt liên quan, vì nó có thể cho phép các đầu sỏ của Nga và các cá nhân khác phá vỡ các lệnh trừng phạt do Hoa Kỳ và các đồng minh áp đặt đối với họ.
Minh bạch quốc tế đang kêu gọi các cơ quan quản lý hành động để đàn áp việc sử dụng dây buộc cho các mục đích bất hợp pháp.Tổ chức này cũng đang kêu gọi Tether cải thiện các thủ tục KYC và làm nhiều hơn để ngăn chặn nền tảng của nó được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
**Người giới thiệu:**
* [Minh bạch quốc tế: Tether: Mặt tối của Ức tiền điện tử] (https://www.transparency.org/en/news/tether-the-ckark-side-of-the-crypto-unicorn)
* [Bộ Tài chính Hoa Kỳ: Các lệnh trừng phạt của Nga] (https://home.treasury.gov/policy-ssues
* [Ủy ban châu Âu: Các lệnh trừng phạt của Nga] (https://ec.europa.eu/info/business-economy-ee
* [Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính: rửa tiền] (https://www.fatf-gafi.org/faqs/money-laundering/)
=======================================
**#cryptocurrency #russia #Sanctions #KYC #Tether**
**Russians Use Tether to Send Money to the West, Evading Sanctions and KYC – Transparency International**
A new report by Transparency International has found that Russians are using Tether to send money to the West, evading sanctions and KYC (know-your-customer) regulations.
The report, titled "Tether: The Dark Side of the Crypto Unicorn," found that Tether is being used by Russians to move money out of the country in large volumes. The report also found that Tether is being used to facilitate money laundering and other illegal activities.
Transparency International says that Tether is a "major enabler" of financial crime, and that the company should be held accountable for its role in facilitating money laundering and other illegal activities.
The report comes at a time when the cryptocurrency industry is under increased scrutiny from regulators. In recent months, regulators in the United States, Europe, and Asia have all taken steps to crack down on cryptocurrency-related crime.
The use of Tether to evade sanctions and KYC regulations is just one example of the ways in which cryptocurrencies are being used for illegal purposes. Cryptocurrencies are often seen as a safe haven for criminals, as they can be used to move money around the world anonymously.
The use of Tether to evade sanctions is particularly concerning, as it could allow Russian oligarchs and other individuals to circumvent the sanctions imposed on them by the United States and its allies.
Transparency International is calling on regulators to take action to crack down on the use of Tether for illegal purposes. The organization is also calling on Tether to improve its KYC procedures and to do more to prevent its platform from being used for money laundering and other illegal activities.
**References:**
* [Transparency International: Tether: The Dark Side of the Crypto Unicorn](https://www.transparency.org/en/news/tether-the-dark-side-of-the-crypto-unicorn)
* [US Treasury Department: Russian Sanctions](https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs/ukraine-russia-related-sanctions)
* [European Commission: Russian Sanctions](https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-sanctions/russia-ukraine-related-sanctions_en)
* [Financial Action Task Force: Money Laundering](https://www.fatf-gafi.org/faqs/money-laundering/)
** Người Nga sử dụng dây buộc để gửi tiền đến phương Tây, trốn tránh các biện pháp trừng phạt và KYC - Minh bạch Quốc tế **
Một báo cáo mới của Minh bạch Quốc tế đã phát hiện ra rằng người Nga đang sử dụng Tether để gửi tiền đến phương Tây, trốn tránh các biện pháp trừng phạt và KYC (Know-Your-Customer).
Báo cáo có tiêu đề "Tether: Mặt tối của kỳ lân tiền điện tử", nhận thấy rằng Tether đang được người Nga sử dụng để chuyển tiền ra khỏi đất nước với số lượng lớn.Báo cáo cũng cho thấy Tether đang được sử dụng để tạo điều kiện cho việc rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Minh bạch quốc tế nói rằng Tether là "người hỗ trợ chính" của tội phạm tài chính và công ty phải chịu trách nhiệm về vai trò của mình trong việc tạo điều kiện rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Báo cáo được đưa ra vào thời điểm mà ngành công nghiệp tiền điện tử đang được xem xét kỹ lưỡng từ các cơ quan quản lý.Trong những tháng gần đây, các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Á đã thực hiện các bước để đàn áp tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Việc sử dụng Tether để trốn tránh các lệnh trừng phạt và các quy định của KYC chỉ là một ví dụ về cách thức sử dụng tiền điện tử đang được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp.Tiền điện tử thường được coi là nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm, vì chúng có thể được sử dụng để di chuyển tiền trên toàn thế giới một cách ẩn danh.
Việc sử dụng Tether để trốn tránh các biện pháp trừng phạt đặc biệt liên quan, vì nó có thể cho phép các đầu sỏ của Nga và các cá nhân khác phá vỡ các lệnh trừng phạt do Hoa Kỳ và các đồng minh áp đặt đối với họ.
Minh bạch quốc tế đang kêu gọi các cơ quan quản lý hành động để đàn áp việc sử dụng dây buộc cho các mục đích bất hợp pháp.Tổ chức này cũng đang kêu gọi Tether cải thiện các thủ tục KYC và làm nhiều hơn để ngăn chặn nền tảng của nó được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
**Người giới thiệu:**
* [Minh bạch quốc tế: Tether: Mặt tối của Ức tiền điện tử] (https://www.transparency.org/en/news/tether-the-ckark-side-of-the-crypto-unicorn)
* [Bộ Tài chính Hoa Kỳ: Các lệnh trừng phạt của Nga] (https://home.treasury.gov/policy-ssues
* [Ủy ban châu Âu: Các lệnh trừng phạt của Nga] (https://ec.europa.eu/info/business-economy-ee
* [Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính: rửa tiền] (https://www.fatf-gafi.org/faqs/money-laundering/)
=======================================
**#cryptocurrency #russia #Sanctions #KYC #Tether**
**Russians Use Tether to Send Money to the West, Evading Sanctions and KYC – Transparency International**
A new report by Transparency International has found that Russians are using Tether to send money to the West, evading sanctions and KYC (know-your-customer) regulations.
The report, titled "Tether: The Dark Side of the Crypto Unicorn," found that Tether is being used by Russians to move money out of the country in large volumes. The report also found that Tether is being used to facilitate money laundering and other illegal activities.
Transparency International says that Tether is a "major enabler" of financial crime, and that the company should be held accountable for its role in facilitating money laundering and other illegal activities.
The report comes at a time when the cryptocurrency industry is under increased scrutiny from regulators. In recent months, regulators in the United States, Europe, and Asia have all taken steps to crack down on cryptocurrency-related crime.
The use of Tether to evade sanctions and KYC regulations is just one example of the ways in which cryptocurrencies are being used for illegal purposes. Cryptocurrencies are often seen as a safe haven for criminals, as they can be used to move money around the world anonymously.
The use of Tether to evade sanctions is particularly concerning, as it could allow Russian oligarchs and other individuals to circumvent the sanctions imposed on them by the United States and its allies.
Transparency International is calling on regulators to take action to crack down on the use of Tether for illegal purposes. The organization is also calling on Tether to improve its KYC procedures and to do more to prevent its platform from being used for money laundering and other illegal activities.
**References:**
* [Transparency International: Tether: The Dark Side of the Crypto Unicorn](https://www.transparency.org/en/news/tether-the-dark-side-of-the-crypto-unicorn)
* [US Treasury Department: Russian Sanctions](https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs/ukraine-russia-related-sanctions)
* [European Commission: Russian Sanctions](https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-sanctions/russia-ukraine-related-sanctions_en)
* [Financial Action Task Force: Money Laundering](https://www.fatf-gafi.org/faqs/money-laundering/)
