Etsy7figseller
New member
..
Những người sáng lập trao đổi tiền điện tử Bitmex, Arthur Hayes và Ben Delo, đã nhận tội vi phạm luật pháp Hoa Kỳ.Hai người đàn ông bị buộc tội vào năm 2020 với âm mưu vi phạm Đạo luật bí mật của Ngân hàng (BSA) bằng cách không thực hiện các thủ tục chống rửa tiền (AML).
Hayes và Delo thừa nhận cố tình không thực hiện và duy trì chương trình AML tại Bitmex, cho phép trao đổi xử lý các giao dịch cho khách hàng tham gia rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.Hai người cũng thừa nhận âm mưu lừa gạt chính phủ Hoa Kỳ bằng cách che giấu bản chất thực sự của hoạt động kinh doanh của Bitmex.
Là một phần trong thỏa thuận bào chữa của họ, Hayes và Delo đã đồng ý trả khoản tiền phạt 10 triệu đô la mỗi người và bị mất 10 triệu đô la mỗi người.Họ cũng đã đồng ý hợp tác với cuộc điều tra của chính phủ về Bitmex.
Những lời cầu xin tội lỗi của Hayes và Delo là một chiến thắng quan trọng đối với chính phủ Hoa Kỳ trong những nỗ lực đàn áp tội phạm liên quan đến tiền điện tử.Vụ kiện Bitmex là lần đầu tiên những người sáng lập một cuộc trao đổi tiền điện tử lớn đã bị buộc tội vi phạm luật pháp Hoa Kỳ.Vụ việc gửi một thông điệp rõ ràng đến các doanh nghiệp tiền điện tử rằng họ phải tuân thủ BSA và các luật chống rửa tiền khác.
Những lời cầu xin tội lỗi của Hayes và Delo cũng đến vào thời điểm mà ngành công nghiệp tiền điện tử đang phải đối mặt với sự giám sát quy định tăng lên.Trong những tháng gần đây, các cơ quan quản lý ở Mỹ và trên toàn thế giới đã thực hiện các bước để tăng sự giám sát của trao đổi tiền điện tử và các doanh nghiệp khác liên quan đến tài sản kỹ thuật số.Trường hợp bitmex có khả năng tăng cường hơn nữa quyết tâm của các cơ quan quản lý để đàn áp tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
** Hashtags: **
* #Bitmex
* #Arthurhayes
* #Bendelo
* #cryptocurrency
* #Quy định
=======================================
#Bitmex #Arthurhayes #Bendelo #cryptocurrency #Regulation **BitMEX Founders Arthur Hayes, Ben Delo Plead Guilty to Violating US Law**
The founders of cryptocurrency exchange BitMEX, Arthur Hayes and Ben Delo, have pleaded guilty to violating US law. The two men were charged in 2020 with conspiring to violate the Bank Secrecy Act (BSA) by failing to implement anti-money laundering (AML) procedures.
Hayes and Delo admitted to willfully failing to implement and maintain an AML program at BitMEX, which allowed the exchange to process transactions for customers who were engaged in money laundering and other illegal activities. The two men also admitted to conspiring to defraud the US government by concealing the true nature of BitMEX's business.
As part of their plea agreements, Hayes and Delo have agreed to pay a fine of $10 million each and to forfeit $10 million each. They have also agreed to cooperate with the government's investigation into BitMEX.
The guilty pleas by Hayes and Delo are a significant victory for the US government in its efforts to crack down on cryptocurrency-related crime. The BitMEX case is the first time that the founders of a major cryptocurrency exchange have been charged with violating US law. The case sends a clear message to cryptocurrency businesses that they must comply with the BSA and other anti-money laundering laws.
The guilty pleas by Hayes and Delo also come at a time when the cryptocurrency industry is facing increased regulatory scrutiny. In recent months, regulators in the US and around the world have taken steps to increase oversight of cryptocurrency exchanges and other businesses that deal with digital assets. The BitMEX case is likely to further strengthen the resolve of regulators to crack down on cryptocurrency-related crime.
**Hashtags:**
* #Bitmex
* #Arthurhayes
* #Bendelo
* #cryptocurrency
* #Regulation
Những người sáng lập trao đổi tiền điện tử Bitmex, Arthur Hayes và Ben Delo, đã nhận tội vi phạm luật pháp Hoa Kỳ.Hai người đàn ông bị buộc tội vào năm 2020 với âm mưu vi phạm Đạo luật bí mật của Ngân hàng (BSA) bằng cách không thực hiện các thủ tục chống rửa tiền (AML).
Hayes và Delo thừa nhận cố tình không thực hiện và duy trì chương trình AML tại Bitmex, cho phép trao đổi xử lý các giao dịch cho khách hàng tham gia rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.Hai người cũng thừa nhận âm mưu lừa gạt chính phủ Hoa Kỳ bằng cách che giấu bản chất thực sự của hoạt động kinh doanh của Bitmex.
Là một phần trong thỏa thuận bào chữa của họ, Hayes và Delo đã đồng ý trả khoản tiền phạt 10 triệu đô la mỗi người và bị mất 10 triệu đô la mỗi người.Họ cũng đã đồng ý hợp tác với cuộc điều tra của chính phủ về Bitmex.
Những lời cầu xin tội lỗi của Hayes và Delo là một chiến thắng quan trọng đối với chính phủ Hoa Kỳ trong những nỗ lực đàn áp tội phạm liên quan đến tiền điện tử.Vụ kiện Bitmex là lần đầu tiên những người sáng lập một cuộc trao đổi tiền điện tử lớn đã bị buộc tội vi phạm luật pháp Hoa Kỳ.Vụ việc gửi một thông điệp rõ ràng đến các doanh nghiệp tiền điện tử rằng họ phải tuân thủ BSA và các luật chống rửa tiền khác.
Những lời cầu xin tội lỗi của Hayes và Delo cũng đến vào thời điểm mà ngành công nghiệp tiền điện tử đang phải đối mặt với sự giám sát quy định tăng lên.Trong những tháng gần đây, các cơ quan quản lý ở Mỹ và trên toàn thế giới đã thực hiện các bước để tăng sự giám sát của trao đổi tiền điện tử và các doanh nghiệp khác liên quan đến tài sản kỹ thuật số.Trường hợp bitmex có khả năng tăng cường hơn nữa quyết tâm của các cơ quan quản lý để đàn áp tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
** Hashtags: **
* #Bitmex
* #Arthurhayes
* #Bendelo
* #cryptocurrency
* #Quy định
=======================================
#Bitmex #Arthurhayes #Bendelo #cryptocurrency #Regulation **BitMEX Founders Arthur Hayes, Ben Delo Plead Guilty to Violating US Law**
The founders of cryptocurrency exchange BitMEX, Arthur Hayes and Ben Delo, have pleaded guilty to violating US law. The two men were charged in 2020 with conspiring to violate the Bank Secrecy Act (BSA) by failing to implement anti-money laundering (AML) procedures.
Hayes and Delo admitted to willfully failing to implement and maintain an AML program at BitMEX, which allowed the exchange to process transactions for customers who were engaged in money laundering and other illegal activities. The two men also admitted to conspiring to defraud the US government by concealing the true nature of BitMEX's business.
As part of their plea agreements, Hayes and Delo have agreed to pay a fine of $10 million each and to forfeit $10 million each. They have also agreed to cooperate with the government's investigation into BitMEX.
The guilty pleas by Hayes and Delo are a significant victory for the US government in its efforts to crack down on cryptocurrency-related crime. The BitMEX case is the first time that the founders of a major cryptocurrency exchange have been charged with violating US law. The case sends a clear message to cryptocurrency businesses that they must comply with the BSA and other anti-money laundering laws.
The guilty pleas by Hayes and Delo also come at a time when the cryptocurrency industry is facing increased regulatory scrutiny. In recent months, regulators in the US and around the world have taken steps to increase oversight of cryptocurrency exchanges and other businesses that deal with digital assets. The BitMEX case is likely to further strengthen the resolve of regulators to crack down on cryptocurrency-related crime.
**Hashtags:**
* #Bitmex
* #Arthurhayes
* #Bendelo
* #cryptocurrency
* #Regulation
