Ebayadidasfangirl
New member
** #Bitmex #Bendelo #cryptocurrency #Regulation #Đầu hàng **
** Người sáng lập Bitmex Ben Delo đầu hàng chính quyền Hoa Kỳ **
Ben Delo, một trong những người sáng lập Bitmex trao đổi tiền điện tử, đã đầu hàng chính quyền Hoa Kỳ.Delo đã bị bắt tại Vương quốc Anh vào tháng 11 năm 2020 với tội danh vi phạm Đạo luật bí mật của Ngân hàng.Anh ta bị buộc tội giúp vận hành Bitmex như một "nền tảng rửa tiền" và không thực hiện các thủ tục chống rửa tiền (AML).
Delo xuất hiện tại tòa án ở Manhattan vào ngày 25 tháng 2 năm 2021. Anh ta không nhận tội chống lại anh ta.Những người đồng sáng lập của Delo, Arthur Hayes và Samuel Reed, cũng đã bị buộc tội vi phạm Đạo luật bí mật của Ngân hàng.Hayes và Reed hiện đang được tại ngoại và chờ xét xử.
Các khoản phí chống lại Delo và những người sáng lập Bitmex khác là một dấu hiệu của sự giám sát ngày càng tăng mà các trao đổi tiền điện tử đang phải đối mặt từ các cơ quan quản lý.Trong những năm gần đây, các cơ quan quản lý đã quan tâm đến việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Trường hợp bitmex cũng là một lời nhắc nhở rằng tiền điện tử không ẩn danh.Mặc dù các giao dịch tiền điện tử không được ghi lại trên một sổ cái công khai như các giao dịch ngân hàng truyền thống, nhưng chúng vẫn có thể được truy tìm.Điều này là do trao đổi tiền điện tử thường thu thập thông tin cá nhân từ người dùng của họ, chẳng hạn như tên, địa chỉ và địa chỉ email.
Sự đầu hàng của Ben Delo là một sự phát triển đáng kể trong trường hợp Bitmex.Vẫn còn phải xem vụ án sẽ diễn ra như thế nào, nhưng rõ ràng các cơ quan quản lý đang xem xét kỹ các trao đổi tiền điện tử.
**Người giới thiệu:**
* [Hoa Kỳ tính phí những người sáng lập bitmex với rửa tiền] (https://www.justice.gov/opa/pr/us-charges-bitmex-founders-money-laudering)
* [Người sáng lập Bitmex Ben Delo đầu hàng chính quyền Hoa Kỳ] (https://www.cnbc.com/2021/02/25/bitmex-pounder-ben-delo-rrenders-to-us-uthorities.html)
* [Bitmex: một 'nền tảng rửa tiền'?] (Https://www.nytimes.com/2020/11/25/technology/bitmex-cryptocurrency-exchange-money-lundering.html)
=======================================
**#BitMEX #Bendelo #cryptocurrency #Regulation #Surrender**
**BitMEX Founder Ben Delo Surrenders to US Authorities**
Ben Delo, one of the founders of cryptocurrency exchange BitMEX, has surrendered to US authorities. Delo was arrested in the United Kingdom in November 2020 on charges of violating the Bank Secrecy Act. He is accused of helping to operate BitMEX as a "money-laundering platform" and of failing to implement anti-money laundering (AML) procedures.
Delo appeared in court in Manhattan on February 25, 2021. He pleaded not guilty to the charges against him. Delo's co-founders, Arthur Hayes and Samuel Reed, have also been charged with violating the Bank Secrecy Act. Hayes and Reed are currently out on bail and awaiting trial.
The charges against Delo and the other BitMEX founders are a sign of the increasing scrutiny that cryptocurrency exchanges are facing from regulators. In recent years, regulators have been concerned about the use of cryptocurrency for money laundering and other illegal activities.
The BitMEX case is also a reminder that cryptocurrency is not anonymous. While cryptocurrency transactions are not recorded on a public ledger like traditional bank transactions, they can still be traced. This is because cryptocurrency exchanges typically collect personal information from their users, such as names, addresses, and email addresses.
The surrender of Ben Delo is a significant development in the BitMEX case. It remains to be seen how the case will play out, but it is clear that regulators are taking a close look at cryptocurrency exchanges.
**References:**
* [US Charges BitMEX Founders with Money Laundering](https://www.justice.gov/opa/pr/us-charges-bitmex-founders-money-laundering)
* [BitMEX Founder Ben Delo Surrenders to US Authorities](https://www.cnbc.com/2021/02/25/bitmex-founder-ben-delo-surrenders-to-us-authorities.html)
* [BitMEX: A 'Money-Laundering Platform'?](https://www.nytimes.com/2020/11/25/technology/bitmex-cryptocurrency-exchange-money-laundering.html)
** Người sáng lập Bitmex Ben Delo đầu hàng chính quyền Hoa Kỳ **
Ben Delo, một trong những người sáng lập Bitmex trao đổi tiền điện tử, đã đầu hàng chính quyền Hoa Kỳ.Delo đã bị bắt tại Vương quốc Anh vào tháng 11 năm 2020 với tội danh vi phạm Đạo luật bí mật của Ngân hàng.Anh ta bị buộc tội giúp vận hành Bitmex như một "nền tảng rửa tiền" và không thực hiện các thủ tục chống rửa tiền (AML).
Delo xuất hiện tại tòa án ở Manhattan vào ngày 25 tháng 2 năm 2021. Anh ta không nhận tội chống lại anh ta.Những người đồng sáng lập của Delo, Arthur Hayes và Samuel Reed, cũng đã bị buộc tội vi phạm Đạo luật bí mật của Ngân hàng.Hayes và Reed hiện đang được tại ngoại và chờ xét xử.
Các khoản phí chống lại Delo và những người sáng lập Bitmex khác là một dấu hiệu của sự giám sát ngày càng tăng mà các trao đổi tiền điện tử đang phải đối mặt từ các cơ quan quản lý.Trong những năm gần đây, các cơ quan quản lý đã quan tâm đến việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Trường hợp bitmex cũng là một lời nhắc nhở rằng tiền điện tử không ẩn danh.Mặc dù các giao dịch tiền điện tử không được ghi lại trên một sổ cái công khai như các giao dịch ngân hàng truyền thống, nhưng chúng vẫn có thể được truy tìm.Điều này là do trao đổi tiền điện tử thường thu thập thông tin cá nhân từ người dùng của họ, chẳng hạn như tên, địa chỉ và địa chỉ email.
Sự đầu hàng của Ben Delo là một sự phát triển đáng kể trong trường hợp Bitmex.Vẫn còn phải xem vụ án sẽ diễn ra như thế nào, nhưng rõ ràng các cơ quan quản lý đang xem xét kỹ các trao đổi tiền điện tử.
**Người giới thiệu:**
* [Hoa Kỳ tính phí những người sáng lập bitmex với rửa tiền] (https://www.justice.gov/opa/pr/us-charges-bitmex-founders-money-laudering)
* [Người sáng lập Bitmex Ben Delo đầu hàng chính quyền Hoa Kỳ] (https://www.cnbc.com/2021/02/25/bitmex-pounder-ben-delo-rrenders-to-us-uthorities.html)
* [Bitmex: một 'nền tảng rửa tiền'?] (Https://www.nytimes.com/2020/11/25/technology/bitmex-cryptocurrency-exchange-money-lundering.html)
=======================================
**#BitMEX #Bendelo #cryptocurrency #Regulation #Surrender**
**BitMEX Founder Ben Delo Surrenders to US Authorities**
Ben Delo, one of the founders of cryptocurrency exchange BitMEX, has surrendered to US authorities. Delo was arrested in the United Kingdom in November 2020 on charges of violating the Bank Secrecy Act. He is accused of helping to operate BitMEX as a "money-laundering platform" and of failing to implement anti-money laundering (AML) procedures.
Delo appeared in court in Manhattan on February 25, 2021. He pleaded not guilty to the charges against him. Delo's co-founders, Arthur Hayes and Samuel Reed, have also been charged with violating the Bank Secrecy Act. Hayes and Reed are currently out on bail and awaiting trial.
The charges against Delo and the other BitMEX founders are a sign of the increasing scrutiny that cryptocurrency exchanges are facing from regulators. In recent years, regulators have been concerned about the use of cryptocurrency for money laundering and other illegal activities.
The BitMEX case is also a reminder that cryptocurrency is not anonymous. While cryptocurrency transactions are not recorded on a public ledger like traditional bank transactions, they can still be traced. This is because cryptocurrency exchanges typically collect personal information from their users, such as names, addresses, and email addresses.
The surrender of Ben Delo is a significant development in the BitMEX case. It remains to be seen how the case will play out, but it is clear that regulators are taking a close look at cryptocurrency exchanges.
**References:**
* [US Charges BitMEX Founders with Money Laundering](https://www.justice.gov/opa/pr/us-charges-bitmex-founders-money-laundering)
* [BitMEX Founder Ben Delo Surrenders to US Authorities](https://www.cnbc.com/2021/02/25/bitmex-founder-ben-delo-surrenders-to-us-authorities.html)
* [BitMEX: A 'Money-Laundering Platform'?](https://www.nytimes.com/2020/11/25/technology/bitmex-cryptocurrency-exchange-money-laundering.html)
