dinhthienlemai
New member
** Người sáng lập trao đổi Moolah phủ nhận cáo buộc gian lận trong phiên tòa đầu tiên **
Người sáng lập Sàn giao dịch tiền điện tử hiện không còn tồn tại Moolah, Mark Scott, đã từ chối các cáo buộc gian lận trong phiên tòa đầu tiên của mình.
Scott xuất hiện tại tòa án liên bang ở Atlanta vào thứ Hai, nơi anh ta không nhận tội về tội gian lận dây, rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Các cáo buộc xuất phát từ một kế hoạch bị cáo buộc, trong đó Scott và các đồng phạm của anh ta đã sử dụng Moolah để rửa hàng triệu đô la bằng bitcoin bị đánh cắp.
Theo cáo trạng, Scott và các đồng phạm của anh ta đã tạo ra các tài khoản giả trên Moolah và sau đó sử dụng các tài khoản đó để mua và bán Bitcoin.Sau đó, họ đã sử dụng Bitcoin để mua thẻ quà tặng và các mặt hàng khác có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt.
Bản cáo trạng cáo buộc rằng Scott và các đồng phạm của anh ta đã rửa hơn 6 triệu đô la bitcoin thông qua Moolah.
Luật sư của Scott, David Krugel, nói trong một tuyên bố rằng khách hàng của anh ta "vô tội về những cáo buộc này và mong muốn được chứng minh sự vô tội của anh ta trước tòa."
Vụ kiện chống lại Scott là lần mới nhất trong một loạt các rắc rối pháp lý đối với các cuộc trao đổi tiền điện tử.Trong những năm gần đây, một số trao đổi đã bị buộc tội gian lận, rửa tiền và các tội ác khác.
Các cáo buộc chống lại Scott đến khi ngành công nghiệp tiền điện tử đang phải đối mặt với sự xem xét kỹ lưỡng từ các cơ quan quản lý.Trong những tháng gần đây, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đàn áp các sàn giao dịch tiền điện tử mà họ tin rằng đang hoạt động bất hợp pháp.
SEC cũng đã cảnh báo các nhà đầu tư về những rủi ro đầu tư vào tiền điện tử.
Các khoản phí chống lại Scott là một lời nhắc nhở rằng ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn đang trong giai đoạn đầu và có những rủi ro liên quan đến đầu tư vào tiền điện tử.
#cryptocurrency #Exchange #Fraud #MoneyLaudering #Sec
=======================================
**Moolah Exchange Founder Denies Fraud Charges in First Court Hearing**
The founder of the now-defunct cryptocurrency exchange Moolah, Mark Scott, has denied fraud charges in his first court hearing.
Scott appeared in federal court in Atlanta on Monday, where he pleaded not guilty to charges of wire fraud, money laundering, and operating an unlicensed money transmitting business.
The charges stem from an alleged scheme in which Scott and his co-conspirators used Moolah to launder millions of dollars in stolen Bitcoin.
According to the indictment, Scott and his co-conspirators created fake accounts on Moolah and then used those accounts to buy and sell Bitcoin. They then used the Bitcoin to purchase gift cards and other items that could be easily converted into cash.
The indictment alleges that Scott and his co-conspirators laundered more than $6 million in Bitcoin through Moolah.
Scott's attorney, David Krugel, said in a statement that his client "is innocent of these charges and looks forward to proving his innocence in court."
The case against Scott is the latest in a series of legal troubles for cryptocurrency exchanges. In recent years, several exchanges have been accused of fraud, money laundering, and other crimes.
The charges against Scott come as the cryptocurrency industry is facing increased scrutiny from regulators. In recent months, the Securities and Exchange Commission (SEC) has cracked down on cryptocurrency exchanges that it believes are operating illegally.
The SEC has also warned investors about the risks of investing in cryptocurrency.
The charges against Scott are a reminder that the cryptocurrency industry is still in its early stages and that there are risks involved in investing in cryptocurrency.
#cryptocurrency #Exchange #Fraud #Moneylaundering #Sec
Người sáng lập Sàn giao dịch tiền điện tử hiện không còn tồn tại Moolah, Mark Scott, đã từ chối các cáo buộc gian lận trong phiên tòa đầu tiên của mình.
Scott xuất hiện tại tòa án liên bang ở Atlanta vào thứ Hai, nơi anh ta không nhận tội về tội gian lận dây, rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Các cáo buộc xuất phát từ một kế hoạch bị cáo buộc, trong đó Scott và các đồng phạm của anh ta đã sử dụng Moolah để rửa hàng triệu đô la bằng bitcoin bị đánh cắp.
Theo cáo trạng, Scott và các đồng phạm của anh ta đã tạo ra các tài khoản giả trên Moolah và sau đó sử dụng các tài khoản đó để mua và bán Bitcoin.Sau đó, họ đã sử dụng Bitcoin để mua thẻ quà tặng và các mặt hàng khác có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt.
Bản cáo trạng cáo buộc rằng Scott và các đồng phạm của anh ta đã rửa hơn 6 triệu đô la bitcoin thông qua Moolah.
Luật sư của Scott, David Krugel, nói trong một tuyên bố rằng khách hàng của anh ta "vô tội về những cáo buộc này và mong muốn được chứng minh sự vô tội của anh ta trước tòa."
Vụ kiện chống lại Scott là lần mới nhất trong một loạt các rắc rối pháp lý đối với các cuộc trao đổi tiền điện tử.Trong những năm gần đây, một số trao đổi đã bị buộc tội gian lận, rửa tiền và các tội ác khác.
Các cáo buộc chống lại Scott đến khi ngành công nghiệp tiền điện tử đang phải đối mặt với sự xem xét kỹ lưỡng từ các cơ quan quản lý.Trong những tháng gần đây, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đàn áp các sàn giao dịch tiền điện tử mà họ tin rằng đang hoạt động bất hợp pháp.
SEC cũng đã cảnh báo các nhà đầu tư về những rủi ro đầu tư vào tiền điện tử.
Các khoản phí chống lại Scott là một lời nhắc nhở rằng ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn đang trong giai đoạn đầu và có những rủi ro liên quan đến đầu tư vào tiền điện tử.
#cryptocurrency #Exchange #Fraud #MoneyLaudering #Sec
=======================================
**Moolah Exchange Founder Denies Fraud Charges in First Court Hearing**
The founder of the now-defunct cryptocurrency exchange Moolah, Mark Scott, has denied fraud charges in his first court hearing.
Scott appeared in federal court in Atlanta on Monday, where he pleaded not guilty to charges of wire fraud, money laundering, and operating an unlicensed money transmitting business.
The charges stem from an alleged scheme in which Scott and his co-conspirators used Moolah to launder millions of dollars in stolen Bitcoin.
According to the indictment, Scott and his co-conspirators created fake accounts on Moolah and then used those accounts to buy and sell Bitcoin. They then used the Bitcoin to purchase gift cards and other items that could be easily converted into cash.
The indictment alleges that Scott and his co-conspirators laundered more than $6 million in Bitcoin through Moolah.
Scott's attorney, David Krugel, said in a statement that his client "is innocent of these charges and looks forward to proving his innocence in court."
The case against Scott is the latest in a series of legal troubles for cryptocurrency exchanges. In recent years, several exchanges have been accused of fraud, money laundering, and other crimes.
The charges against Scott come as the cryptocurrency industry is facing increased scrutiny from regulators. In recent months, the Securities and Exchange Commission (SEC) has cracked down on cryptocurrency exchanges that it believes are operating illegally.
The SEC has also warned investors about the risks of investing in cryptocurrency.
The charges against Scott are a reminder that the cryptocurrency industry is still in its early stages and that there are risks involved in investing in cryptocurrency.
#cryptocurrency #Exchange #Fraud #Moneylaundering #Sec
