** Nhà điều hành trang web poker bitcoin để trả 25.000 đô la tiền phạt **
** #Bitcoin #poker #fine #Regulation #cryptocurrency **
Nhà điều hành của một trang web poker bitcoin đã bị Ủy ban đánh bạc Vương quốc Anh (UKGC) phạt 25.000 đô la vì không tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML).
Trang web, không được UKGC đặt tên, đã bị phát hiện đã không thực hiện kiểm tra thẩm định của khách hàng đầy đủ đối với người chơi của mình và đã không báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
UKGC nói rằng khoản tiền phạt là biện pháp "tỷ lệ và răn đe", và nó sẽ gửi một thông điệp rõ ràng cho các nhà khai thác khác rằng họ phải tuân thủ các quy định của AML.
Khoản tiền phạt là mới nhất trong một loạt các hành động quy định được thực hiện bởi UKGC chống lại các doanh nghiệp tiền điện tử.Vào tháng Hai, UKGC đã phạt Sàn giao dịch tiền điện tử 14 triệu bảng vì đã không tuân thủ các quy định của AML.
UKGC đã tăng cường thực thi các quy định của AML trong những năm gần đây, vì tiền điện tử đã ngày càng trở nên phổ biến với tội phạm.Vào năm 2020, UKGC đã ban hành một bộ hướng dẫn AML mới cho các doanh nghiệp tiền điện tử, trong đó đưa ra các yêu cầu cụ thể cho các doanh nghiệp để xác định và báo cáo hoạt động đáng ngờ.
Các hành động của UKGC phù hợp với sự đồng thuận quốc tế ngày càng tăng rằng các doanh nghiệp tiền điện tử phải tuân theo các quy định của AML.Vào tháng 6, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã ban hành hướng dẫn mới về các quy định của AML cho các doanh nghiệp tiền điện tử, kêu gọi các doanh nghiệp thực hiện một loạt các biện pháp để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Hướng dẫn của FATF dự kiến sẽ được các quốc gia trên thế giới áp dụng và nó có khả năng dẫn đến sự giám sát quy định hơn nữa của các doanh nghiệp tiền điện tử.
Nhà điều hành trang web Poker Bitcoin là một lời nhắc nhở rằng các doanh nghiệp tiền điện tử phải tuân thủ các quy định của AML hoặc họ phải đối mặt với nguy cơ bị phạt hoặc thậm chí đóng cửa.
** Nguồn: **
* [Ủy ban đánh bạc của Vương quốc Anh phạt nhà điều hành trang web poker bitcoin] (https://www.gov.uk/gocate/news/uk-gamble-commission-fines-bitcoin-poker-site-coperator)
* [Lực lượng hành động tài chính đưa ra hướng dẫn mới về các quy định AML cho các doanh nghiệp tiền điện tử] (https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf/document/aml-cft-guidance-virtual-assets-en.pdf
=======================================
**Bitcoin Poker Site Operator to Pay $25,000 Fine**
**#Bitcoin #poker #fine #Regulation #cryptocurrency**
The operator of a Bitcoin poker site has been fined $25,000 by the United Kingdom Gambling Commission (UKGC) for failing to comply with anti-money laundering (AML) regulations.
The site, which was not named by the UKGC, was found to have failed to carry out adequate customer due diligence checks on its players, and to have failed to report suspicious transactions.
The UKGC said that the fine was a "proportionate and deterrent" measure, and that it would send a clear message to other operators that they must comply with AML regulations.
The fine is the latest in a series of regulatory actions taken by the UKGC against cryptocurrency businesses. In February, the UKGC fined the cryptocurrency exchange Binance £14 million for failing to comply with AML regulations.
The UKGC has been stepping up its enforcement of AML regulations in recent years, as cryptocurrency has become increasingly popular with criminals. In 2020, the UKGC issued a new set of AML guidance for cryptocurrency businesses, which set out specific requirements for businesses to identify and report suspicious activity.
The UKGC's actions are in line with the growing international consensus that cryptocurrency businesses must be subject to AML regulations. In June, the Financial Action Task Force (FATF) issued new guidance on AML regulations for cryptocurrency businesses, which called for businesses to implement a range of measures to combat money laundering and terrorist financing.
The FATF's guidance is expected to be adopted by countries around the world, and it is likely to lead to further regulatory scrutiny of cryptocurrency businesses.
The Bitcoin poker site operator's fine is a reminder that cryptocurrency businesses must comply with AML regulations, or they face the risk of being fined or even shut down.
**Sources:**
* [UK Gambling Commission fines Bitcoin poker site operator](https://www.gov.uk/government/news/uk-gambling-commission-fines-bitcoin-poker-site-operator)
* [Financial Action Task Force issues new guidance on AML regulations for cryptocurrency businesses](https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf/documents/aml-cft-guidance-virtual-assets-en.pdf)
** #Bitcoin #poker #fine #Regulation #cryptocurrency **
Nhà điều hành của một trang web poker bitcoin đã bị Ủy ban đánh bạc Vương quốc Anh (UKGC) phạt 25.000 đô la vì không tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML).
Trang web, không được UKGC đặt tên, đã bị phát hiện đã không thực hiện kiểm tra thẩm định của khách hàng đầy đủ đối với người chơi của mình và đã không báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
UKGC nói rằng khoản tiền phạt là biện pháp "tỷ lệ và răn đe", và nó sẽ gửi một thông điệp rõ ràng cho các nhà khai thác khác rằng họ phải tuân thủ các quy định của AML.
Khoản tiền phạt là mới nhất trong một loạt các hành động quy định được thực hiện bởi UKGC chống lại các doanh nghiệp tiền điện tử.Vào tháng Hai, UKGC đã phạt Sàn giao dịch tiền điện tử 14 triệu bảng vì đã không tuân thủ các quy định của AML.
UKGC đã tăng cường thực thi các quy định của AML trong những năm gần đây, vì tiền điện tử đã ngày càng trở nên phổ biến với tội phạm.Vào năm 2020, UKGC đã ban hành một bộ hướng dẫn AML mới cho các doanh nghiệp tiền điện tử, trong đó đưa ra các yêu cầu cụ thể cho các doanh nghiệp để xác định và báo cáo hoạt động đáng ngờ.
Các hành động của UKGC phù hợp với sự đồng thuận quốc tế ngày càng tăng rằng các doanh nghiệp tiền điện tử phải tuân theo các quy định của AML.Vào tháng 6, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã ban hành hướng dẫn mới về các quy định của AML cho các doanh nghiệp tiền điện tử, kêu gọi các doanh nghiệp thực hiện một loạt các biện pháp để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Hướng dẫn của FATF dự kiến sẽ được các quốc gia trên thế giới áp dụng và nó có khả năng dẫn đến sự giám sát quy định hơn nữa của các doanh nghiệp tiền điện tử.
Nhà điều hành trang web Poker Bitcoin là một lời nhắc nhở rằng các doanh nghiệp tiền điện tử phải tuân thủ các quy định của AML hoặc họ phải đối mặt với nguy cơ bị phạt hoặc thậm chí đóng cửa.
** Nguồn: **
* [Ủy ban đánh bạc của Vương quốc Anh phạt nhà điều hành trang web poker bitcoin] (https://www.gov.uk/gocate/news/uk-gamble-commission-fines-bitcoin-poker-site-coperator)
* [Lực lượng hành động tài chính đưa ra hướng dẫn mới về các quy định AML cho các doanh nghiệp tiền điện tử] (https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf/document/aml-cft-guidance-virtual-assets-en.pdf
=======================================
**Bitcoin Poker Site Operator to Pay $25,000 Fine**
**#Bitcoin #poker #fine #Regulation #cryptocurrency**
The operator of a Bitcoin poker site has been fined $25,000 by the United Kingdom Gambling Commission (UKGC) for failing to comply with anti-money laundering (AML) regulations.
The site, which was not named by the UKGC, was found to have failed to carry out adequate customer due diligence checks on its players, and to have failed to report suspicious transactions.
The UKGC said that the fine was a "proportionate and deterrent" measure, and that it would send a clear message to other operators that they must comply with AML regulations.
The fine is the latest in a series of regulatory actions taken by the UKGC against cryptocurrency businesses. In February, the UKGC fined the cryptocurrency exchange Binance £14 million for failing to comply with AML regulations.
The UKGC has been stepping up its enforcement of AML regulations in recent years, as cryptocurrency has become increasingly popular with criminals. In 2020, the UKGC issued a new set of AML guidance for cryptocurrency businesses, which set out specific requirements for businesses to identify and report suspicious activity.
The UKGC's actions are in line with the growing international consensus that cryptocurrency businesses must be subject to AML regulations. In June, the Financial Action Task Force (FATF) issued new guidance on AML regulations for cryptocurrency businesses, which called for businesses to implement a range of measures to combat money laundering and terrorist financing.
The FATF's guidance is expected to be adopted by countries around the world, and it is likely to lead to further regulatory scrutiny of cryptocurrency businesses.
The Bitcoin poker site operator's fine is a reminder that cryptocurrency businesses must comply with AML regulations, or they face the risk of being fined or even shut down.
**Sources:**
* [UK Gambling Commission fines Bitcoin poker site operator](https://www.gov.uk/government/news/uk-gambling-commission-fines-bitcoin-poker-site-operator)
* [Financial Action Task Force issues new guidance on AML regulations for cryptocurrency businesses](https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf/documents/aml-cft-guidance-virtual-assets-en.pdf)
