Etsybusines1213
New member
** Nhà điều hành trao đổi bitcoin không nhận tội rửa tiền **
** #Bitcoin #cryptocurrency #Money rửa sạch #Exchange #Plea **
Một nhà điều hành trao đổi Bitcoin đã không nhận tội về tội rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép.
Nhà điều hành, Larry Dean Harmon, bị buộc tội điều hành Bitcoin Exchange Helix từ năm 2014 đến 2017. Trong thời gian đó, Harmon bị cáo buộc đã xử lý hơn 300 triệu đô la trong các giao dịch Bitcoin, phần lớn được sử dụng để rửa tiền cho những người buôn bán ma túy và các tội phạm khác.
Harmon đã bị bắt vào năm 2017 và bị buộc tội rửa tiền và một tội hoạt động hoạt động kinh doanh tiền không có giấy phép.Anh ta đã không nhận tội với tất cả các cáo buộc vào tháng 1 năm 2018.
Một ngày dùng thử vẫn chưa được thiết lập.Nếu bị kết án, Harmon phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm và phạt 500.000 đô la.
Vụ kiện chống lại Harmon là lần mới nhất trong một loạt các vụ truy tố chống lại các doanh nghiệp tiền điện tử vì bị cáo buộc rửa tiền.Trong những năm gần đây, chính phủ Hoa Kỳ đã đàn áp trao đổi tiền điện tử và các doanh nghiệp khác tạo điều kiện cho việc sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp.
Việc truy tố Harmon là một dấu hiệu cho thấy chính phủ đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc về vấn đề rửa tiền trong ngành công nghiệp tiền điện tử.Đó cũng là một lời nhắc nhở rằng các doanh nghiệp tiền điện tử cần phải nhận thức được các nghĩa vụ pháp lý của họ và thực hiện các bước để ngăn chặn rửa tiền.
** Nguồn: **
* [CHÚNG TA.Bộ Tư pháp] (https://www.justice.gov/opa/pr/bitc...alty-money-lundering-and-operating-unlicensed)
* [Coindesk] (https://www.coindesk.com/bitcoin-exchange-operator-pleads-not-lyty-money-laidering-sarges)
* [Thời báo New York] (https://www.nytimes.com/2018/01/18/...eads-not-nidty-to-money-lundering-sarges.html)
=======================================
**Bitcoin Exchange Operator Pleads Not Guilty to Money Laundering**
**#Bitcoin #cryptocurrency #Money Laundering #Exchange #Plea**
A Bitcoin exchange operator has pleaded not guilty to charges of money laundering and operating an unlicensed money transmitting business.
The operator, Larry Dean Harmon, is accused of running the Bitcoin exchange Helix from 2014 to 2017. During that time, Harmon allegedly processed over $300 million in Bitcoin transactions, much of which was used to launder money for drug dealers and other criminals.
Harmon was arrested in 2017 and charged with two counts of money laundering and one count of operating an unlicensed money transmitting business. He pleaded not guilty to all charges in January 2018.
A trial date has not yet been set. If convicted, Harmon faces up to 20 years in prison and a $500,000 fine.
The case against Harmon is the latest in a series of prosecutions against cryptocurrency businesses for alleged money laundering. In recent years, the U.S. government has cracked down on cryptocurrency exchanges and other businesses that facilitate the use of cryptocurrency for illegal activities.
The prosecution of Harmon is a sign that the government is taking a serious approach to the issue of money laundering in the cryptocurrency industry. It is also a reminder that cryptocurrency businesses need to be aware of their legal obligations and take steps to prevent money laundering.
**Sources:**
* [U.S. Department of Justice](https://www.justice.gov/opa/pr/bitcoin-exchange-operator-pleads-not-guilty-money-laundering-and-operating-unlicensed)
* [CoinDesk](https://www.coindesk.com/bitcoin-exchange-operator-pleads-not-guilty-money-laundering-charges)
* [The New York Times](https://www.nytimes.com/2018/01/18/technology/bitcoin-exchange-operator-pleads-not-guilty-to-money-laundering-charges.html)
** #Bitcoin #cryptocurrency #Money rửa sạch #Exchange #Plea **
Một nhà điều hành trao đổi Bitcoin đã không nhận tội về tội rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép.
Nhà điều hành, Larry Dean Harmon, bị buộc tội điều hành Bitcoin Exchange Helix từ năm 2014 đến 2017. Trong thời gian đó, Harmon bị cáo buộc đã xử lý hơn 300 triệu đô la trong các giao dịch Bitcoin, phần lớn được sử dụng để rửa tiền cho những người buôn bán ma túy và các tội phạm khác.
Harmon đã bị bắt vào năm 2017 và bị buộc tội rửa tiền và một tội hoạt động hoạt động kinh doanh tiền không có giấy phép.Anh ta đã không nhận tội với tất cả các cáo buộc vào tháng 1 năm 2018.
Một ngày dùng thử vẫn chưa được thiết lập.Nếu bị kết án, Harmon phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm và phạt 500.000 đô la.
Vụ kiện chống lại Harmon là lần mới nhất trong một loạt các vụ truy tố chống lại các doanh nghiệp tiền điện tử vì bị cáo buộc rửa tiền.Trong những năm gần đây, chính phủ Hoa Kỳ đã đàn áp trao đổi tiền điện tử và các doanh nghiệp khác tạo điều kiện cho việc sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp.
Việc truy tố Harmon là một dấu hiệu cho thấy chính phủ đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc về vấn đề rửa tiền trong ngành công nghiệp tiền điện tử.Đó cũng là một lời nhắc nhở rằng các doanh nghiệp tiền điện tử cần phải nhận thức được các nghĩa vụ pháp lý của họ và thực hiện các bước để ngăn chặn rửa tiền.
** Nguồn: **
* [CHÚNG TA.Bộ Tư pháp] (https://www.justice.gov/opa/pr/bitc...alty-money-lundering-and-operating-unlicensed)
* [Coindesk] (https://www.coindesk.com/bitcoin-exchange-operator-pleads-not-lyty-money-laidering-sarges)
* [Thời báo New York] (https://www.nytimes.com/2018/01/18/...eads-not-nidty-to-money-lundering-sarges.html)
=======================================
**Bitcoin Exchange Operator Pleads Not Guilty to Money Laundering**
**#Bitcoin #cryptocurrency #Money Laundering #Exchange #Plea**
A Bitcoin exchange operator has pleaded not guilty to charges of money laundering and operating an unlicensed money transmitting business.
The operator, Larry Dean Harmon, is accused of running the Bitcoin exchange Helix from 2014 to 2017. During that time, Harmon allegedly processed over $300 million in Bitcoin transactions, much of which was used to launder money for drug dealers and other criminals.
Harmon was arrested in 2017 and charged with two counts of money laundering and one count of operating an unlicensed money transmitting business. He pleaded not guilty to all charges in January 2018.
A trial date has not yet been set. If convicted, Harmon faces up to 20 years in prison and a $500,000 fine.
The case against Harmon is the latest in a series of prosecutions against cryptocurrency businesses for alleged money laundering. In recent years, the U.S. government has cracked down on cryptocurrency exchanges and other businesses that facilitate the use of cryptocurrency for illegal activities.
The prosecution of Harmon is a sign that the government is taking a serious approach to the issue of money laundering in the cryptocurrency industry. It is also a reminder that cryptocurrency businesses need to be aware of their legal obligations and take steps to prevent money laundering.
**Sources:**
* [U.S. Department of Justice](https://www.justice.gov/opa/pr/bitcoin-exchange-operator-pleads-not-guilty-money-laundering-and-operating-unlicensed)
* [CoinDesk](https://www.coindesk.com/bitcoin-exchange-operator-pleads-not-guilty-money-laundering-charges)
* [The New York Times](https://www.nytimes.com/2018/01/18/technology/bitcoin-exchange-operator-pleads-not-guilty-to-money-laundering-charges.html)
