chieuduongtruong
New member
** Nhân viên điều tra Binance: AML Exchange Exchange hàng tỷ doanh thu **
#Binance #AML #cryptocurrency #Regulation #compliance
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị sa thải trong những tháng gần đây vì bị cáo buộc thiếu tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML).Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, người đứng đầu các cuộc điều tra toàn cầu của Binance, Tom Robinson, nói rằng những nỗ lực của AML của Sàn giao dịch đã khiến nó phải trả giá hàng tỷ đô la doanh thu.
Robinson nói rằng Binance đã chi tiêu rất nhiều cho việc tuân thủ AML trong những năm gần đây, thuê hàng trăm nhân viên mới và đầu tư vào công nghệ mới.Ông nói rằng Sàn giao dịch cũng đã thực hiện một số chính sách và thủ tục AML mới, chẳng hạn như sự siêng năng của khách hàng (CDD) và giám sát giao dịch.
Robinson nói rằng những nỗ lực của AML của Binance đã có hiệu quả trong việc ngăn chặn việc rửa tiền và tài trợ khủng bố.Ông nói rằng việc trao đổi đã chặn hơn 5 tỷ đô la trong các giao dịch đáng ngờ và đã giúp các cơ quan thực thi pháp luật điều tra và truy tố tội phạm.
Tuy nhiên, Robinson thừa nhận rằng những nỗ lực của AML của Binance cũng đã có tác động tiêu cực đến doanh thu của Exchange.Ông nói rằng việc trao đổi đã mất hàng tỷ đô la doanh thu do chi phí tuân thủ tăng lên và mất doanh nghiệp từ các khách hàng có rủi ro cao.
Mặc dù có tác động tiêu cực đến doanh thu, Robinson nói rằng Binance cam kết tuân thủ AML.Ông nói rằng Sàn giao dịch tin rằng việc tuân thủ các quy định của AML là điều cần thiết để bảo vệ ngành công nghiệp tiền điện tử khỏi tội phạm.
Nhận xét của Robinson đến vào thời điểm các cơ quan quản lý trên khắp thế giới đang tăng cường sự giám sát của họ đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.Trong những tháng gần đây, các cơ quan quản lý đã đưa ra một số cảnh báo về những rủi ro của việc rửa tiền liên quan đến tiền điện tử và tài trợ khủng bố.
Binance không phải là trao đổi tiền điện tử duy nhất đã bị chỉ trích vì thực hành AML của nó.Trong những tháng gần đây, một số trao đổi khác cũng đã bị phạt vì vi phạm AML.
Sự xem xét kỹ lưỡng của ngành công nghiệp tiền điện tử của các cơ quan quản lý có thể sẽ tiếp tục trong những tháng tới.Trao đổi tiền điện tử sẽ cần tiếp tục đầu tư vào việc tuân thủ AML để tránh bị phạt và các biện pháp trừng phạt khác.
**Người giới thiệu**
* [Những nỗ lực của AML của Binance đã chi phí cho việc trao đổi hàng tỷ doanh thu] (https://www.coindesk.com/binances-aml-efforts-have-cost-the-exchange-billions-in-avenue)
* [Binance khối hơn 5 tỷ đô la trong các giao dịch đáng ngờ] (https://www.coindesk.com/binance-plocks-over-5-billion-in-suspicy-transactions)
* [Binance mất hàng tỷ đô la doanh thu do sự tuân thủ của AML] (https://www.coindesk.com/binance-billions-of-dollars-in-bevenue-due-to-aml-tuân thủ)
* [Cơ quan quản lý cảnh báo về những rủi ro của việc rửa tiền và tài chính khủng bố liên quan đến tiền điện tử] (https://www.fincen.gov/news/news-releasesVà)
=======================================
**Binance Investigations Officer: AML Cost Exchange Billions in Revenue**
#Binance #AML #cryptocurrency #Regulation #compliance
Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, has been under fire in recent months for its alleged lack of compliance with anti-money laundering (AML) regulations. In a recent interview, Binance's head of global investigations, Tom Robinson, said that the exchange's AML efforts have cost it billions of dollars in revenue.
Robinson said that Binance has spent heavily on AML compliance in recent years, hiring hundreds of new staff and investing in new technology. He said that the exchange has also implemented a number of new AML policies and procedures, such as customer due diligence (CDD) and transaction monitoring.
Robinson said that Binance's AML efforts have been effective in preventing money laundering and terrorist financing. He said that the exchange has blocked over $5 billion in suspicious transactions and has helped law enforcement authorities to investigate and prosecute criminals.
However, Robinson acknowledged that Binance's AML efforts have also had a negative impact on the exchange's revenue. He said that the exchange has lost billions of dollars in revenue due to the increased costs of compliance and the loss of business from high-risk customers.
Despite the negative impact on revenue, Robinson said that Binance is committed to AML compliance. He said that the exchange believes that it is essential to comply with AML regulations in order to protect the cryptocurrency industry from criminals.
Robinson's comments come at a time when regulators around the world are increasing their scrutiny of the cryptocurrency industry. In recent months, regulators have issued a number of warnings about the risks of cryptocurrency-related money laundering and terrorist financing.
Binance is not the only cryptocurrency exchange that has been criticized for its AML practices. In recent months, a number of other exchanges have also been fined for AML violations.
The increased scrutiny of the cryptocurrency industry by regulators is likely to continue in the coming months. Cryptocurrency exchanges will need to continue to invest in AML compliance in order to avoid fines and other sanctions.
**References**
* [Binance's AML Efforts Have Cost the Exchange Billions in Revenue](https://www.coindesk.com/binances-aml-efforts-have-cost-the-exchange-billions-in-revenue)
* [Binance Blocks Over $5 Billion in Suspicious Transactions](https://www.coindesk.com/binance-blocks-over-5-billion-in-suspicious-transactions)
* [Binance Loses Billions of Dollars in Revenue Due to AML Compliance](https://www.coindesk.com/binance-loses-billions-of-dollars-in-revenue-due-to-aml-compliance)
* [Regulators Warn About the Risks of Cryptocurrency-Related Money Laundering and Terrorist Financing](https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-warns-about-risks-cryptocurrency-related-money-laundering-and)
#Binance #AML #cryptocurrency #Regulation #compliance
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị sa thải trong những tháng gần đây vì bị cáo buộc thiếu tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML).Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, người đứng đầu các cuộc điều tra toàn cầu của Binance, Tom Robinson, nói rằng những nỗ lực của AML của Sàn giao dịch đã khiến nó phải trả giá hàng tỷ đô la doanh thu.
Robinson nói rằng Binance đã chi tiêu rất nhiều cho việc tuân thủ AML trong những năm gần đây, thuê hàng trăm nhân viên mới và đầu tư vào công nghệ mới.Ông nói rằng Sàn giao dịch cũng đã thực hiện một số chính sách và thủ tục AML mới, chẳng hạn như sự siêng năng của khách hàng (CDD) và giám sát giao dịch.
Robinson nói rằng những nỗ lực của AML của Binance đã có hiệu quả trong việc ngăn chặn việc rửa tiền và tài trợ khủng bố.Ông nói rằng việc trao đổi đã chặn hơn 5 tỷ đô la trong các giao dịch đáng ngờ và đã giúp các cơ quan thực thi pháp luật điều tra và truy tố tội phạm.
Tuy nhiên, Robinson thừa nhận rằng những nỗ lực của AML của Binance cũng đã có tác động tiêu cực đến doanh thu của Exchange.Ông nói rằng việc trao đổi đã mất hàng tỷ đô la doanh thu do chi phí tuân thủ tăng lên và mất doanh nghiệp từ các khách hàng có rủi ro cao.
Mặc dù có tác động tiêu cực đến doanh thu, Robinson nói rằng Binance cam kết tuân thủ AML.Ông nói rằng Sàn giao dịch tin rằng việc tuân thủ các quy định của AML là điều cần thiết để bảo vệ ngành công nghiệp tiền điện tử khỏi tội phạm.
Nhận xét của Robinson đến vào thời điểm các cơ quan quản lý trên khắp thế giới đang tăng cường sự giám sát của họ đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.Trong những tháng gần đây, các cơ quan quản lý đã đưa ra một số cảnh báo về những rủi ro của việc rửa tiền liên quan đến tiền điện tử và tài trợ khủng bố.
Binance không phải là trao đổi tiền điện tử duy nhất đã bị chỉ trích vì thực hành AML của nó.Trong những tháng gần đây, một số trao đổi khác cũng đã bị phạt vì vi phạm AML.
Sự xem xét kỹ lưỡng của ngành công nghiệp tiền điện tử của các cơ quan quản lý có thể sẽ tiếp tục trong những tháng tới.Trao đổi tiền điện tử sẽ cần tiếp tục đầu tư vào việc tuân thủ AML để tránh bị phạt và các biện pháp trừng phạt khác.
**Người giới thiệu**
* [Những nỗ lực của AML của Binance đã chi phí cho việc trao đổi hàng tỷ doanh thu] (https://www.coindesk.com/binances-aml-efforts-have-cost-the-exchange-billions-in-avenue)
* [Binance khối hơn 5 tỷ đô la trong các giao dịch đáng ngờ] (https://www.coindesk.com/binance-plocks-over-5-billion-in-suspicy-transactions)
* [Binance mất hàng tỷ đô la doanh thu do sự tuân thủ của AML] (https://www.coindesk.com/binance-billions-of-dollars-in-bevenue-due-to-aml-tuân thủ)
* [Cơ quan quản lý cảnh báo về những rủi ro của việc rửa tiền và tài chính khủng bố liên quan đến tiền điện tử] (https://www.fincen.gov/news/news-releasesVà)
=======================================
**Binance Investigations Officer: AML Cost Exchange Billions in Revenue**
#Binance #AML #cryptocurrency #Regulation #compliance
Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, has been under fire in recent months for its alleged lack of compliance with anti-money laundering (AML) regulations. In a recent interview, Binance's head of global investigations, Tom Robinson, said that the exchange's AML efforts have cost it billions of dollars in revenue.
Robinson said that Binance has spent heavily on AML compliance in recent years, hiring hundreds of new staff and investing in new technology. He said that the exchange has also implemented a number of new AML policies and procedures, such as customer due diligence (CDD) and transaction monitoring.
Robinson said that Binance's AML efforts have been effective in preventing money laundering and terrorist financing. He said that the exchange has blocked over $5 billion in suspicious transactions and has helped law enforcement authorities to investigate and prosecute criminals.
However, Robinson acknowledged that Binance's AML efforts have also had a negative impact on the exchange's revenue. He said that the exchange has lost billions of dollars in revenue due to the increased costs of compliance and the loss of business from high-risk customers.
Despite the negative impact on revenue, Robinson said that Binance is committed to AML compliance. He said that the exchange believes that it is essential to comply with AML regulations in order to protect the cryptocurrency industry from criminals.
Robinson's comments come at a time when regulators around the world are increasing their scrutiny of the cryptocurrency industry. In recent months, regulators have issued a number of warnings about the risks of cryptocurrency-related money laundering and terrorist financing.
Binance is not the only cryptocurrency exchange that has been criticized for its AML practices. In recent months, a number of other exchanges have also been fined for AML violations.
The increased scrutiny of the cryptocurrency industry by regulators is likely to continue in the coming months. Cryptocurrency exchanges will need to continue to invest in AML compliance in order to avoid fines and other sanctions.
**References**
* [Binance's AML Efforts Have Cost the Exchange Billions in Revenue](https://www.coindesk.com/binances-aml-efforts-have-cost-the-exchange-billions-in-revenue)
* [Binance Blocks Over $5 Billion in Suspicious Transactions](https://www.coindesk.com/binance-blocks-over-5-billion-in-suspicious-transactions)
* [Binance Loses Billions of Dollars in Revenue Due to AML Compliance](https://www.coindesk.com/binance-loses-billions-of-dollars-in-revenue-due-to-aml-compliance)
* [Regulators Warn About the Risks of Cryptocurrency-Related Money Laundering and Terrorist Financing](https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-warns-about-risks-cryptocurrency-related-money-laundering-and)
